Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 35ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas, el sistema de trabajo de los directores independientes y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, somos directores independientes de Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) (en adelante, “la empresa”), Realizamos un examen cuidadoso de las propuestas pertinentes examinadas en la 35ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa y, de manera prudente y responsable, sobre la base de un juicio independiente, verificamos las siguientes cuestiones y emitimos opiniones independientes pertinentes:
Opiniones independientes sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la sociedad en 2021 y la garantía externa de la sociedad
De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 8 – requisitos para la supervisión de las transacciones financieras y las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa” de la Comisión Reguladora de valores de China y las disposiciones y requisitos pertinentes del reglamento del director independiente de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas, como director independiente de la empresa, se formulan las siguientes observaciones sobre la situación de la garantía externa de la empresa en 2021 y sobre la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas:
I) ocupación de fondos
Después de la verificación, creemos que: al 31 de diciembre de 2021, los accionistas controladores de la empresa y sus empresas afiliadas y la empresa (incluidas las filiales) no tienen la situación de la ocupación de los fondos de la empresa, ni la situación de la ocupación de los fondos de las partes afiliadas ilegales que ocurrieron en años anteriores y se acumularon hasta el 31 de diciembre de 2021.
Ii) Situación de la garantía externa
Después de la verificación, creemos que: a partir del 31 de diciembre de 2021, la empresa puede llevar a cabo seriamente las disposiciones de los documentos SFC [2003] No. 56 y SFC [2005] No. 120, etc. no se han producido violaciones de la garantía externa en 2021, ni se han producido violaciones de La garantía externa en años anteriores y acumuladas hasta el 31 de diciembre de 2021; Durante el período que abarca el informe, se han seguido procedimientos estrictos de examen y aprobación de las garantías externas.
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Después de la verificación, creemos que el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa tiene en cuenta factores tales como el funcionamiento real y el desarrollo de la empresa, es propicio para el desarrollo estable y saludable de la empresa, de acuerdo con las leyes, reglamentos, reglamentos departamentales, documentos normativos y los Estatutos de la empresa y otras disposiciones pertinentes, no hay daños a los intereses de los accionistas de la empresa, especialmente los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa y presentaremos el proyecto de ley a la Junta de accionistas de la empresa para su examen.
Opiniones independientes sobre el control interno de la empresa en 2021
Después de la verificación, creemos que el informe de evaluación del control interno 2021 de la empresa refleja objetivamente la situación real de la construcción del sistema de control interno de la empresa, la aplicación y supervisión del sistema de control interno. El actual sistema de control interno y su aplicación se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes de China, as í como a los requisitos de los departamentos de supervisión de los documentos normativos sobre la gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y a la situación real de la empresa. El control interno de la empresa puede garantizar eficazmente el funcionamiento normal de la empresa, prevenir y controlar eficazmente los riesgos operativos de la empresa, garantizar eficazmente el desarrollo ordenado de la producción y la gestión de la empresa, y el sistema de control interno de la empresa puede aplicarse eficazmente.
Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría para 2022
Después de la verificación, creemos que: zhongxinghua CPA (Special general Partnership) tiene la calificación de auditoría de valores y futuros relacionados con el negocio, tiene la rica experiencia y la calidad profesional de la auditoría de las empresas que cotizan en bolsa, se adhiere a un estilo de trabajo serio y riguroso durante su mandato como organismo de Auditoría de la empresa, cumple con las normas de auditoría independiente, cumple diligentemente con las responsabilidades de auditoría y emite opiniones de auditoría de manera justa y razonable. El informe de auditoría emitido puede reflejar justa y verdaderamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa. Con el fin de mantener la continuidad de la labor de auditoría, se acordó seguir nombrando a zhongxinghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022.
Opiniones independientes sobre el arrendamiento de viviendas y las transacciones conexas de filiales de propiedad total
A través de la revisión, creemos que: esta transacción relacionada es la necesidad del funcionamiento normal y el desarrollo de la filial, el precio de arrendamiento de esta transacción relacionada sigue el principio de precios abiertos, justos, justos y orientados al mercado, la transacción y el procedimiento de toma de decisiones se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes, de acuerdo con los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y de todos los accionistas, sin perjudicar los intereses de la empresa y otros accionistas, especialmente los accionistas medianos y pequeños y los accionistas no relacionados.
El Consejo de Administración ha obtenido nuestra aprobación previa antes de examinar esta cuestión de las transacciones conexas. Al examinar la propuesta mencionada, el Consejo de Administración ha realizado el procedimiento de votación de evitación, y el procedimiento de votación de la reunión se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a los requisitos pertinentes de los estatutos. Estamos de acuerdo en que el arrendamiento de viviendas y las transacciones conexas de la empresa se llevarán a cabo y se presentarán a la Junta de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre la provisión para el deterioro del Fondo de Comercio
Después de la revisión, creemos que la provisión para el deterioro del Fondo de comercio se ajusta a las normas contables para las empresas y las políticas contables pertinentes de la Comisión, a la situación real de los activos de la empresa, y a los procedimientos legales de aprobación de la provisión para el deterioro del Fondo de comercio. La provisión para la depreciación del Fondo de comercio puede reflejar más equitativamente la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa, y es beneficiosa para proporcionar a los inversores información contable más veraz y fiable. Sobre la base de las observaciones anteriores, estamos de acuerdo con la provisión para el deterioro del Fondo de comercio.
Opiniones independientes sobre el importe de la garantía para las filiales controladoras
A través de la revisión, creemos que esta previsión de garantía tiene en cuenta las necesidades reales de capital del Grupo Hongxing en 2022, lo que es beneficioso para hacer pleno uso de los recursos de la empresa, resolver las necesidades de capital de las filiales y mejorar la eficiencia de la toma de decisiones de la empresa. En la actualidad, la situación financiera es relativamente estable, el riesgo financiero es controlable, el riesgo de garantía está dentro del alcance del control de la empresa, de acuerdo con los intereses generales de la empresa, no hay daños a los intereses de la empresa y de los inversores en general, de acuerdo con esta vez para proporcionar La cantidad de garantía para las filiales de control. Opinión independiente sobre la nota especial de la Junta de Síndicos sobre el informe de auditoría de las reservas:
Respetamos y aceptamos las opiniones de auditoría emitidas por Beijing Xinghua Certified Public Accountants (Special general Partnership), que reflejan la situación financiera y las condiciones de funcionamiento de la empresa en 2021, y no tenemos objeciones al informe de auditoría. En el proceso de auditoría, creemos que la dirección de la empresa ha cooperado activamente y ha proporcionado los elementos necesarios de la información pertinente. Estamos de acuerdo en que la “Declaración Especial del Consejo de Administración sobre el informe de auditoría de las reservas” refleja objetivamente la situación real de la empresa. Además, seguiremos prestando atención y supervisando las medidas pertinentes adoptadas por el Consejo de Administración y la dirección de la empresa, con la esperanza de que la empresa pueda ocuparse adecuadamente de las cuestiones pertinentes, resolver eficazmente los riesgos y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de las empresas que cotizan en bolsa y de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Opiniones independientes sobre la “propuesta de ley sobre garantías para Kang ai Duo”
Cuando la Junta de directores de la empresa examina estas cuestiones de garantía, los directores afiliados se han abstenido de votar de conformidad con la ley, el procedimiento de adopción de decisiones se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, y no hay ningún acto que perjudique los intereses de la Empresa, especialmente de los accionistas minoritarios.
Estamos de acuerdo en que la empresa proporcionará la garantía anterior a la empresa y en que la garantía se presentará a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen. (la siguiente página, sin texto, es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 35ª reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones)
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 35ª reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones)
Wang guihua
Fecha
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 35ª reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones)
Brocado nie
Fecha
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 35ª reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones)
Liu Li
Fecha
