Código de valores: Wuxi Acryl Technology Co.Ltd(603722) valores abreviados: Wuxi Acryl Technology Co.Ltd(603722) número de anuncio: 2022 – 042 Wuxi Acryl Technology Co.Ltd(603722)
Anuncio de la resolución de la primera reunión del Cuarto Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán responsabilidades jurídicas individuales y solidarias por la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Convocación de la Conferencia
La primera reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias del segundo piso del edificio de oficinas de la empresa el 15 de junio de 2022, y la notificación de la reunión se envió por correo electrónico y teléfono el 31 de mayo de 2022. El número total de directores de la empresa fue de 8, y el número de directores que asistieron a la reunión se ajustó a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y los artículos de asociación. Votación en la Conferencia
Después de un debate y una deliberación exhaustivos de los directores participantes, si la votación implica la retirada de los directores afiliados, el resultado de la votación de los directores no afiliados se aprobará por unanimidad, excepto la retirada de los directores afiliados.
Los detalles de la votación son los siguientes:
1. Examinar el proyecto de ley sobre la elección del Presidente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
Consentimiento: 8 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos;
El número de votos aprobados es del 100% del número de directores y el resultado de la votación es aprobado.
Tras el debate y la decisión de los directores participantes, se acordó elegir al Sr. Zhu Xuejun Presidente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa por el mismo período que el actual Consejo de Administración.
2. Examinar el proyecto de ley sobre la elección de los miembros de los comités especiales del Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
Consentimiento: 8 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos;
El número de votos aprobados es del 100% del número de directores y el resultado de la votación es aprobado.
El Comité de estrategia, el Comité de auditoría, el Comité de remuneración y evaluación y el Comité de nombramientos se establecen en el Cuarto Consejo de Administración de la empresa. Tras el debate y la decisión de los directores participantes, la composición específica de cada Comité es la siguiente:
Nombre del Comité
Comité Estratégico Zhu Xuejun you Weimin, Zhang Wenquan
Junta de Auditores Gao Ye cui Xiaoli, Shan Shiwen
Comité de remuneración y evaluación
Nomination Committee Dou hongjing Gao Ye, Zhang Wenquan
3. Examinar el proyecto de ley sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa;
Consentimiento: 8 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos;
El número de votos aprobados es del 100% del número de directores y el resultado de la votación es aprobado.
Nombrar al Sr. Zhu Xuejun Director General de la empresa; Nombrar al Sr. Youweimin Director General Adjunto de la empresa; Nombrar al Sr. Zhang Wenquan Director General Adjunto de la empresa; Nombrar a la Sra. Cui Xiaoli Vicepresidenta de la empresa; Nombrar al Sr. Chang Jun Secretario del Consejo de Administración de la empresa; Nombrar a la Sra. Feng Li como Directora Financiera de la empresa. El mandato de las personas mencionadas es el mismo que el de la Junta.
4. Examinar el proyecto de ley sobre el nombramiento de representantes en Asuntos de valores de sociedades.
Consentimiento: 8 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos;
El número de votos aprobados es del 100% del número de directores y el resultado de la votación es aprobado.
El Sr. Tian Jun fue nombrado representante de valores de la empresa por el mismo período que el actual Consejo de Administración.
5. Examen de la propuesta sobre el logro de las condiciones de desbloqueo para el segundo período de Liberación de la parte reservada y concedida del plan de incentivos de acciones restringidas de 2019
Consentimiento: 7 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos;
El Sr. Youweimin, Director Asociado, se abstuvo de votar sobre las cuestiones mencionadas. El número de votos aprobados representa el 100% del número de directores no afiliados y el resultado de la votación es aprobado.
Catálogo de documentos de referencia
1. Resolución del Consejo de Administración firmada y confirmada por los directores participantes.
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la primera reunión del Cuarto Consejo de Administración.
3, Beijing deheng (Wuxi) Law Firm issued legal opinion.
Consejo de Administración 16 de junio de 2022
