Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433)
Informe anual de los directores independientes 2021
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente de Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), cumplí mi deber con diligencia y diligencia durante mi mandato en 2021, de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la empresa y las leyes y reglamentos pertinentes. Durante su mandato, participará seriamente en el Consejo de Administración y en la Junta General de accionistas de la empresa en 2021, examinará cuidadosamente todas las propuestas del Consejo de Administración y emitirá opiniones independientes, desempeñará plenamente el papel de director independiente y protegerá los intereses de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente Los accionistas minoritarios. El desempeño de mis funciones durante el mandato de 2021 se informa de la siguiente manera:
Asistencia al período de sesiones
Mi asistencia a las reuniones de la Junta durante el mandato de 2021 fue la siguiente:
Durante el período de que se informa, los directores independientes asistirán a las reuniones sobre el terreno y se comunicarán las ausencias encomendadas por los medios de comunicación.
Wang guihua 13 1 12 0 no
Durante el período que abarca el informe, he examinado cuidadosamente el contenido de todas las cuestiones examinadas en la reunión del Consejo de Administración celebrada durante el mandato de la empresa en el año en curso, examinado cuidadosamente todas las propuestas, sin objeciones, sin objeciones ni abstenciones, participado activamente en el debate de todas las propuestas y presentado propuestas razonables durante la reunión, todas las propuestas fueron adoptadas por la empresa y desempeñaron un papel activo en la adopción de decisiones correctas y científicas por el Consejo de Administración. Cumplió el deber de diligencia debida del director independiente. En 2021, la empresa celebró 7 reuniones generales de accionistas, asistí a 7 reuniones sin derecho a voto.
Situación de la opinión independiente
Durante el mandato de 2021, cumpliré escrupulosamente mi deber y emitiré opiniones independientes sobre las siguientes cuestiones pertinentes de la empresa de conformidad con las leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes.
Número de serie: tiempo de emisión de la opinión independiente
1 aprobación de la Ley de 4 de febrero de 2021 sobre la garantía de las “16 deudas Taian”
Acuerdo sobre la ocupación de capital por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2020, 9 de abril de 2021
Opiniones independientes sobre la situación financiera y la garantía externa de la empresa
Dictamen independiente de 9 de abril de 2021 sobre el plan de distribución de beneficios para 2020
Dictamen independiente de 9 de abril de 2021 sobre el control interno de la empresa en 2020
Dictamen independiente de 9 de abril de 2021 sobre la renovación del nombramiento del auditor para 2020
Sobre la aplicación de la empresa a los bancos para la concesión de créditos globales en 2021
Dictamen independiente de 9 de abril de 2021 sobre la obligación de consentimiento y la garantía
Dictamen previo de 9 de abril de 2021 sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría para 2020
Dictamen independiente de 21 de abril de 2021 sobre la venta de activos materiales de la empresa
Sobre las nuevas transacciones conexas tras la venta de activos importantes de la empresa
Dictamen independiente aprobado el 21 de abril de 2021
Sobre las nuevas transacciones conexas tras la venta de activos importantes de la empresa
Dictamen de aprobación previa aprobado el 21 de abril de 2021
Sobre las obligaciones de la empresa y sus filiales de propiedad total con respecto a otras filiales de propiedad total
Dictamen independiente de 27 de abril de 2021
Informe de la Junta de Auditores sin reservas sobre los párrafos destacados
Dictamen independiente sobre la nota especial de consentimiento de 30 de abril de 2021
Dictamen independiente de 21 de mayo de 2021 sobre la transferencia de acciones de la sociedad anónima
Dictamen previo de 21 de mayo de 2021 sobre la transferencia de acciones de la sociedad anónima
Dictamen independiente de 6 de agosto de 2021 sobre la transferencia de la participación accionarial de la sociedad Holding Sun
Sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
Nota especial y opinión independiente sobre la garantía externa acordada el 27 de agosto de 2021
Dictamen independiente de 27 de agosto de 2021 sobre los cambios en las políticas contables
Dictamen independiente de 13 de octubre de 2021 sobre la transferencia de activos cosméticos y las transacciones conexas
Dictamen previo de 13 de octubre de 2021 sobre la transferencia de activos cosméticos y las transacciones conexas
Dictamen independiente de 13 de diciembre de 2021 sobre la transferencia de participaciones en filiales de propiedad total
Los detalles de los dictámenes independientes anteriores se publican simultáneamente con el anuncio de asuntos conexos en la red de información de la marea.
Investigación sobre el terreno en la empresa
Este año, aprovecho la oportunidad de asistir a la reunión in situ para llevar a cabo la investigación in situ y la comprensión de la empresa con antelación, y mantener un contacto regular con el Director de la empresa, el Secretario del Consejo de Administración, la persona encargada de las finanzas y otros funcionarios pertinentes para comprender la producción y El funcionamiento cotidianos de la empresa, al mismo tiempo, prestar atención a la publicidad y la cobertura de la empresa en los medios de comunicación, como la televisión, los periódicos y la red, y obtener información oportuna sobre el progreso de las principales cuestiones de la empresa. Dominar la dinámica de la empresa.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Supervisar e instar a la empresa a que perfeccione el sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa y lo aplique eficazmente de conformidad con las “medidas de gestión de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa” y las “normas de cotización en bolsa de Shenzhen” y otras disposiciones pertinentes, a fin de garantizar la autenticidad, exactitud, puntualidad e integridad de la divulgación de información de la empresa.
2. Prestar atención a la información importante divulgada por la empresa en los medios de comunicación y en la red, mantener una comunicación oportuna con la dirección de la empresa, mantenerse al corriente de las condiciones de funcionamiento, la gobernanza, la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, la gestión financiera, las transacciones conexas, el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados, etc.
Capacitación y aprendizaje
Este año, he tomado la iniciativa de estudiar las leyes, reglamentos y sistemas pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen. Estudiar seriamente las leyes y reglamentos relativos al desempeño de las funciones de los directores independientes, en particular los relativos a la regulación de la gobernanza empresarial y la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos y otras leyes y reglamentos conexos, mejorar constantemente su capacidad de desempeño, proporcionar mejores opiniones y sugerencias para la adopción de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa, y fortalecer eficazmente la capacidad de protección de los derechos e intereses legítimos de la empresa y los inversores.
Otros asuntos
1. No se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos;
2. No se propone convocar una junta general extraordinaria de accionistas;
3. No se propone el despido de la empresa contable;
4. No se contrató a ningún órgano de auditoría externa ni a ningún órgano asesor independiente.
Información de contacto
Nombre del director independiente: Wang guihua Tel: 0754 – 88116066 – 188
Este es mi informe sobre el desempeño de mis funciones en 2021.
En 2022, seguiré cumpliendo mejor las responsabilidades de los directores independientes de conformidad con las disposiciones y los requisitos de las leyes y reglamentos nacionales pertinentes, de conformidad con los principios de prudencia, diligencia y diligencia debida, mediante una estrecha comunicación con el Consejo de Administración, la Junta de supervisores y la dirección de la empresa, a fin de salvaguardar mejor los intereses de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, a fin de que la empresa pueda funcionar de manera más estable y regular. (la página siguiente, sin texto, es la página de firma del informe anual 2021 del director independiente Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) )
(esta página no tiene texto, es la página de firma del informe anual de 2021 del director independiente Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433)
Wang guihua
Fecha
