Código de valores: Shandong Xinneng Taishan Power Generation Co.Ltd(000720) abreviatura de valores: Shandong Xinneng Taishan Power Generation Co.Ltd(000720) número de anuncio: 2022 – 029 Shandong Xinneng Taishan Power Generation Co.Ltd(000720)
Anuncio de resolución de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
La Junta General de accionistas no ha rechazado ninguna propuesta.
La presente junta general de accionistas no entraña ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación y asistencia a la Conferencia
I) Convocación de la Conferencia
1. La reunión sobre el terreno se celebrará el miércoles 15 de junio de 2022 a las 14.00 horas.
2. Tiempo de votación en línea: 15 de junio de 2022.
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 15 de junio de 2022.
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 15 de junio de 2022.
3. Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones de la empresa (quinto piso, edificio 1, Changyuan Road, distrito de Xuanwu, Nanjing, Provincia de Jiangsu).
4. Método de convocatoria: adoptar el método que combina la votación in situ y la votación en línea.
5. Convocante: Consejo de Administración de la empresa.
6. Moderador: Sr. Wu Yonggang, Presidente.
La convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Ii) Asistencia a la reunión
1. Situación general de los accionistas presentes en la reunión
El número total de representantes autorizados de los accionistas y accionistas que asistieron a la reunión de la Junta General de accionistas y a la votación en línea fue de 39, y el número de acciones de la sociedad representativa fue de 619200.979, lo que representa el 492786% del número total de acciones con derecho a voto de la sociedad.
Entre ellos, el número de accionistas y representantes autorizados de los accionistas que participan en la votación sobre el terreno es de 3, el número de acciones representativas de la sociedad es de 61.2071721 acciones, la proporción del total de acciones con derecho a voto de la sociedad es de 487112%; El número de accionistas que votaron a través de Internet fue de 36, y el número de acciones representativas de la empresa fue de 7.129258, representando 0.5674% del número total de acciones con derecho a voto.
2. Asistencia de los accionistas minoritarios
36 accionistas minoritarios (excepto directores, supervisores, personal directivo superior y accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa individual o colectivamente) que participen en la votación, el número de acciones representativas de la empresa es de 7.129258, lo que representa el 0,56% del número total de acciones con derecho a voto de La empresa.
Los directores, supervisores y secretarios de la Junta asistieron a la reunión y el personal directivo superior asistió a ella sin derecho a voto. Por razones epidémicas, algunos directores de la empresa participaron en la reunión por medios de comunicación. El abogado du lili y el abogado Zhang Qing del bufete de abogados Beijing Zhide testificaron en la reunión de accionistas y emitieron una opinión jurídica.
Examen y votación de las propuestas
Modo de votación de la propuesta. La votación sobre el terreno y la votación en línea se combinan para votar en la Junta General de accionistas.
Ii) resultado de la votación del proyecto de ley
1. Proyecto de ley sobre la solicitud de financiación de Factoring presentada por la empresa y sus filiales a Huaneng Yuncheng Factoring Company; Se acordó que 90091757 acciones representarían 945520% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas. La proporción de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas fue de 5.4471%. 900 acciones de abstención (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la falta de votación) representaron el 00009% del número total de acciones con derecho a voto válidas presentes en la Junta General de accionistas.
El proyecto de ley fue aprobado por votación.
Votación de los accionistas minoritarios:
De acuerdo con 1938200 acciones, la proporción del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas es de 271866%; La proporción de 5.190158 acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas es del 72,8%. 900 acciones de abstención (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representaron 00126% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General.
El proyecto de ley se refiere a las transacciones con partes vinculadas, en las que los accionistas asociados son los accionistas controladores de la empresa Huaneng Energy Communication Industry Holding Co., Ltd. Y su filial de control Nanjing Huaneng Nanfang Industrial Development Co., Ltd., Huaneng Energy Communication Industry Holding Co., Ltd. Posee 30. Apeloa Pharmaceutical Co.Ltd(000739) 5 acciones y Nanjing Huaneng Nanfang Industrial Development Co., Ltd. Posee 223910769 acciones.
2. Proyecto de ley sobre la elaboración de medidas para la administración de las donaciones extranjeras.
Se acordó que 613368.721 acciones representarían el 99,05,81% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 5.831358 acciones, lo que representa el 09418% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas. 900 acciones de abstención (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la falta de votación) representaron el 00001% del número total de acciones con derecho a voto válidas presentes en la Junta General de accionistas.
El proyecto de ley fue aprobado por votación.
Votación de los accionistas minoritarios:
Se acordó que la proporción de 1.297000 acciones, que representaban el 181927% del número total de acciones válidas con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas; El porcentaje de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios que asistieron a la Junta General de accionistas fue de 817947%. 900 acciones de abstención (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representaron 00126% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
1. Nombre del bufete de abogados: Beijing Zhide bufete de abogados
2. Nombre del abogado: abogado du Lili, abogado Zhang Qing
3. Observaciones finales: el procedimiento de convocatoria y convocación de la presente reunión de la sociedad se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas, los documentos normativos, el reglamento de la Junta General de accionistas de la sociedad cotizada y los Estatutos de la sociedad, y las calificaciones del convocante y del Personal que asiste a la reunión, as í como los procedimientos de votación y los resultados de la votación de la reunión son legítimos y válidos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la segunda Junta General provisional de accionistas de la sociedad 2022, firmada y confirmada por los directores y registradores participantes y sellada por el Consejo de Administración;
2. Legal opinion issued by Beijing Zhide law firm;
3. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 15 de junio de 2022
