Código de valores: Tongding Interconnection Information Co.Ltd(002491) abreviatura de valores: Tongding Interconnection Information Co.Ltd(002491) número de anuncio: 2022 – 031 Tongding Interconnection Information Co.Ltd(002491)
Propuesta provisional sobre la adición de la junta general anual de accionistas de 2021
Anuncio de la Junta General de accionistas
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 27 de abril de 2022 se celebró la 14ª reunión del quinto Consejo de Administración y se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021. http://www.cn.info.com.cn. La circular sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 (número de anuncio: 2022 – 027) fue revelada.
El 15 de junio de 2022, la compañía convocó la 16ª Reunión de la 5ª reunión del Consejo de Administración para examinar y aprobar la “propuesta de que las pérdidas no compensadas alcancen un tercio del capital social total pagado”. El mismo día, el accionista mayoritario de la empresa, tongding Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “tongding Group”), presentó un documento escrito al Consejo de Administración y presentó la propuesta mencionada a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Tras la verificación, a la fecha de divulgación del presente anuncio, el accionista mayoritario de la sociedad, tongding Group, que posee 387519.421 acciones, que representan el 31,23% del capital social total de la sociedad, está cualificado para presentar propuestas provisionales para la Junta General de accionistas, y las propuestas provisionales mencionadas son competencia de la Junta General de accionistas de la sociedad, tienen temas claros y cuestiones concretas de resolución, cumplen las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos pertinentes. El Consejo de Administración acordó presentar la propuesta provisional a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Además de las propuestas mencionadas, la fecha de celebración de la Junta General de accionistas, el lugar, la fecha de registro de las acciones y otros contenidos permanecen inalterados. La Junta General anual de accionistas de 2021 se notificará como sigue:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: la junta general anual de accionistas de 2021.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
En la 14ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021.
3. La convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión
La reunión sobre el terreno se celebró el 27 de junio de 2022 a las 14.00 horas
Votación en línea: 27 de junio de 2022
Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 27 de junio de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 15: 00 el 27 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ con la votación en línea, la empresa pasará el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet (wltp.cn.info.com.cn.) Proporcionar a todos los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red.
Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación. Si se repite la votación en línea, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 22 de junio de 2022.
7. Participantes:
Todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation el 22 de junio de 2022 al cierre de la tarde tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar por escrito a un agente para que asista a la Junta y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un testigo contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: 8 Xiaoping Avenue, Badu Economic Development Zone, zhenze Town, Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu Province, China Tongding Interconnection Information Co.Ltd(002491)
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Cuestiones examinadas
Código de la propuesta
La columna marcada puede votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
3.00 informe financiero final 2021 √
4.00 “Plan de distribución de beneficios 2021”
5.00 informe anual 2021 y Resumen
6.00 propuesta sobre las transacciones cotidianas previstas de la empresa para 2022 √
7.00 sobre las operaciones de cobertura previstas para 2022 por la empresa y sus filiales de propiedad total
Propuesta de
8.00 propuesta de garantía financiera para filiales
9.00 solicitud de financiación y autorización conexa a las instituciones financieras en 2022
Propuesta de
10.00 renovación del nombramiento de tianheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) como empresa
Propuesta de la Agencia de auditoría 2022
11.00 propuesta de provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021 √
12.00 propuesta de que las pérdidas no compensadas alcancen un tercio del capital social desembolsado
2. Divulgación de información
Las propuestas 1 – 11 anteriores han sido examinadas y aprobadas en la 14ª reunión del 5º Consejo de Administración y en la octava reunión del 5º Consejo de supervisión, y la 12ª propuesta ha sido examinada y aprobada en la 16ª reunión del 5º Consejo de Administración y en la décima reunión del 5º Consejo de supervisión.
Para más detalles, véase el documento presentado por la empresa el 28 de abril de 2022.
16 de junio de 2022 en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News” o la red de información de la marea
() http://www.cn.info.com.cn. Anuncio publicado.
3. La Sexta propuesta se refiere a las transacciones con partes vinculadas y requiere que los accionistas afiliados se abstengan de votar. La empresa contabilizará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores en la Junta General de accionistas.
4. The Independent Director of the company shall report his Position in this Annual Shareholder meeting.
Cuestiones como el registro de reuniones
Tiempo de registro: 24 de junio de 2022 (8.30 a 11.30 horas, 13.30 a 16.30 horas) (ⅱ) Método de registro:
1. Los accionistas de una person a física deben registrarse con su propia tarjeta de identidad y tarjeta de cuenta de valores, y los agentes autorizados que asistan a la reunión deben registrarse con su propia tarjeta de identidad, poder notarial y tarjeta de cuenta de valores;
2. Si los accionistas de una person a jurídica están representados por un representante legal en la reunión, se registrarán con una copia de la licencia comercial, el certificado de identidad del representante legal y la tarjeta de cuenta de valores; Cuando un agente autorizado por el representante legal asista a la reunión, deberá llevar consigo su propia tarjeta de identidad, copia de su licencia comercial, poder notarial y tarjeta de cuenta de valores para su registro;
3. Los accionistas extranjeros pueden registrarse por escrito o por fax.
Lugar de registro: Ministerio de valores
Dirección postal: No. 8, Xiaoping Avenue, Badu Economic Development Zone, zhenze Town, Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu Province Tongding Interconnection Information Co.Ltd(002491) Securities Department (Please note “Shareholder ‘s Meeting” in the letter) Zip Code: 215233
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar. En el anexo 1 se detalla el procedimiento de votación en línea de la Junta General de accionistas.
Otros asuntos
1. Persona de contacto: Lu Kai
Tel.: 0512 – 63878226
Fax: 0512 – 63877239
Dirección postal: No. 8, Xiaoping Avenue, Badu Economic Development Zone, zhenze Town, Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu Province Tongding Interconnection Information Co.Ltd(002491) Securities Department
Código postal: 215233
2. Los accionistas o representantes de los accionistas que asistan a la reunión in situ de la Junta General de accionistas deberán llegar al lugar de la reunión media hora antes de la celebración de la reunión y llevar consigo la identificación, la tarjeta de cuenta de acciones, el certificado válido de participación en el capital social, el poder notarial y otros documentos originales, a fin de verificar la identidad y firmar la admisión. Los accionistas que asistan a la reunión sufragarán los gastos de alojamiento, transporte, etc.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 14ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la octava reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa;
3. Resolución de la 16ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa;
4. Resolución de la décima reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa.
Se notifica por la presente.
Anexo 1: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Anexo 2: poder notarial anexo 3: formulario de registro de accionistas
Consejo de Administración 16 de junio de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “362491”, y la abreviatura de votación es “votación tongding”.
2. Rellene el voto o el número de votos.
Todos los proyectos de ley de la Junta General de accionistas son proyectos de ley de votación no acumulativos, rellenando los dictámenes de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 27 de junio de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 27 de junio de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 27 de junio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.co M.c n vote through the Internet vote System of Shenzhen Stock Exchange within the prescribed time.
Poder notarial
A: Tongding Interconnection Information Co.Ltd(002491)
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A representarse a sí misma en la junta general anual de accionistas de 2021 a votar sobre las siguientes propuestas. Si yo / esta unidad no da instrucciones específicas sobre los asuntos de votación en esta reunión, el fideicomisario puede ejercer el derecho de voto en su nombre, y todas las consecuencias del ejercicio del derecho de voto serán asumidas por mí / esta unidad.
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta
