Código de valores: Tongding Interconnection Information Co.Ltd(002491) abreviatura de valores: Tongding Interconnection Information Co.Ltd(002491) número de anuncio: 2022 – 028 Tongding Interconnection Information Co.Ltd(002491)
Anuncio de la resolución de la 16ª Reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 2 de junio de 2022, Tongding Interconnection Information Co.Ltd(002491) (en adelante, “la empresa”) envió a todos los directores un aviso por correo y teléfono de la 16ª Reunión de la Quinta Junta Directiva, que se celebró en la Sala de juntas de la empresa el 15 de junio de 2022 mediante votación por correspondencia in situ. Esta reunión debería participar en la votación de nueve directores, la participación real en la votación de nueve directores (directores Wang JIAXIN, Chen Fei, directores independientes Lin jintong, Wang zebin, Wu Shimin por medios de comunicación para participar en la reunión), algunos supervisores de la empresa y el personal directivo superior asistieron a la reunión sin Derecho a voto. La notificación de la reunión, la convocación y el número de directores que participan en la votación se ajustan a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y estatutos.
La reunión estuvo presidida por el Sr. Wang JIAXIN, Presidente de la Junta, y los directores presentes aprobaron la siguiente resolución por votación registrada:
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de que las pérdidas no compensadas alcanzaran un tercio del total del capital social desembolsado. Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles sobre el anuncio de que las pérdidas no compensadas ascienden a un tercio del total de las acciones desembolsadas, véase Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn./ )).
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 16 de junio de 2022
