Código de valores: Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) abreviatura de valores: Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) número de anuncio: 2022 - 045 Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) (Suzhou) Co., Ltd.
Anuncio sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: la Junta General de accionistas es convocada por el Consejo de Administración de la empresa, y la cuarta reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa en 2022 examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022, y acordó convocar la Junta General de accionistas.
3. The meeting shall be held in accordance with relevant laws, Administrative Regulations, Department Regulations, Regulatory documents, relevant Rules of Shenzhen Stock Exchange and articles of Association, and the meeting shall be held in accordance with the Laws and Regulations.
4. Fecha y hora de la reunión
Reunión sobre el terreno: viernes 01 de julio de 2022, a las 14.00 horas;
Votación en línea: 1 de julio de 2022. Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30 y 13: 00 a 15: 00 el 1 de julio de 2022; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 1 de julio de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 24 de junio de 2022.
7. Participantes:
Todos los accionistas de acciones comunes de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation Limited a finales de la tarde del día de registro de acciones tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser accionista de la sociedad.
Directores, supervisores, altos directivos y abogados contratados por la empresa.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias 1203, bloque T3, Raffles Plaza, 1193 Changning Road, Changning District, Shanghai. Afectados por la epidemia de neumonía covid - 19, la empresa alienta a todos los accionistas a participar en la Junta General de accionistas por votación en línea a través del sistema de votación en línea. La participación en la Junta General de accionistas in situ debe seguir las normas de prevención de epidemias de Shanghai.
Cuadro 1: ejemplo de Codificación de las propuestas de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
Puede votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
Firma con Shenzhen tianshun Intelligent Energy Technology Co., Ltd.
1.00 √
Proyecto de ley sobre la preparación de contratos de compra, construcción y puesta en marcha y transacciones conexas
Consejos especiales:
1. The above - mentioned Bill is a related transaction, and the related Shareholders Shanghai tianshen Investment Management Co., Ltd. And Yan junxu should avoid the vote.
2. El proyecto de ley mencionado se refiere a cuestiones que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores, la empresa contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y revelará los resultados. Los pequeños y medianos inversores se refieren a otros accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, individual o colectivamente.
3. El proyecto de ley examinado en esta reunión será examinado y aprobado por la cuarta reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa en 2022. Para más detalles, véase la publicación del 16 de junio de 2022 en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Y "Securities Times" en Shenzhen tianshun SMART Energy Technology Co., Ltd. Firmó el contrato de compra, construcción y puesta en marcha de equipos y transacciones conexas (No. 2022 - 044).
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro:
Accionista de la persona jurídica: si el representante legal del accionista de la persona jurídica está presente, deberá pasar por los procedimientos de registro con su tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de accionista, copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la empresa y certificado del representante legal; En caso de que el agente encargado asista a la reunión, deberá pasar por los procedimientos de registro con su tarjeta de identidad, poder notarial (véase el anexo), tarjeta de cuenta de valores del cliente y copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial del cliente.
Accionista de la persona física: si el accionista de la persona física asiste personalmente, debe llevar su tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta del accionista para pasar por los procedimientos de registro; Si el agente encargado está presente, el agente encargado llevará a cabo las formalidades de registro sobre la base de su tarjeta de identidad, poder notarial (véase el anexo) y la tarjeta de cuenta de valores del cliente;
Los accionistas extranjeros podrán registrarse por carta o fax sobre la base de los documentos mencionados (se notificarán o enviarán por fax a la empresa antes de las 18.00 horas del 24 de junio de 2022, o por correo electrónico a la dirección de correo electrónico de la persona de contacto de la reunión). Después de enviar la Carta, el fax o el correo electrónico, por favor llame a la persona de contacto de la reunión para confirmar, para evitar que la información de registro no llegue.
2. Tiempo de registro:
22 de junio - 24 de junio de 2022, 9: 00 - 12: 00 AM, 13: 00 - 18: 00 pm. 3. Lugar de registro y lugar de notificación del poder notarial:
Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) (Suzhou) Co., Ltd. Board Office (1203, Block T3, rifas Plaza, 1193 Changning Road, Changning District, Shanghai), Please note "Shareholder meeting".
4. Datos de contacto y otras instrucciones
Persona de contacto: Yu yonghong
Tel.: 021 - 52310063 - 886
Fax: 021 - 52310070
Correo electrónico: [email protected].
La reunión in situ durará medio día y los accionistas participantes sufragarán los gastos de alojamiento y transporte.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar. En el anexo I figura el procedimiento de votación en línea.
Documentos de referencia
1. Resolución de la cuarta reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa en 2022;
Anexo: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea y poder notarial
Junta Directiva de Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) (Suzhou) Co., Ltd. 16 de junio de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 362531
2. Votación abreviada: votación tianshun
3. Presentación de opiniones o votos electorales
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
4. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 1 de julio de 2022 tiempo de negociación, es decir, 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30 y 13: 00 - 15: 00. 2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar en cualquier momento entre las 9.15 y las 15.00 horas del 1 de julio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el "certificado digital de la bolsa de Shenzhen" o el "código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen". El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
Se autoriza a (Señor o señora) número de identificación a representar a la empresa (Yo) en la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022, celebrada por Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) (Suzhou) Co., Ltd. El 1 de julio de 2022, y a votar sobre la siguiente propuesta de conformidad con las instrucciones que figuran a continuación. Si la sociedad (Yo) no da instrucciones claras de voto sobre los asuntos de votación en esta reunión, el fideicomisario podrá ejercer el derecho de voto en su nombre, y la expresión de su intención de ejercer el derecho de voto representará a la sociedad (Yo), y las consecuencias serán asumidas por la sociedad (Yo).
Nombre del cliente (nombre de la persona jurídica, nombre de la persona física):. Número de acciones del cliente: acciones.
Período de validez del mandato: desde la fecha de la firma del mandato hasta el final de la Junta General de accionistas.
La opinión de voto de la empresa (Yo) sobre la propuesta de la Junta General de accionistas es la siguiente:
Observaciones convenidas en oponerse a la abstención
Nombre de la propuesta
Columnas codificadas
Por votación
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Inversión no acumulativa
Propuesta de votación
Shenzhen tianshun SMART Energy Technology Co., Ltd.
1.00 contratos de adquisición, construcción y puesta en marcha de equipo y transacciones conexas
Proyecto de ley
Firma del cliente (Sello):
Fecha alta: 2022 Nota: por favor, rellene "√" en los espacios correspondientes de "consentimiento" o "objeción" o "abstención" de la moción de votación, y el resultado de la votación de la modificación, el llenado de otros símbolos, multi - elección o no - elección será inválido y se considerará abstención.
