Código de valores: Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) Abreviatura: Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) número de anuncio: 2022 – 043 Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) (Suzhou) Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión de la Junta en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y serán responsables solidariamente de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del anuncio.
Convocación de las reuniones de la Junta
Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) (Suzhou) Co., Ltd. (la “empresa”) celebró la cuarta reunión del Cuarto Consejo de Administración en 2022 el 15 de junio de 2022. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Yan junxu, Presidente del Consejo de Administración, y se celebró en forma de votación conjunta sobre el terreno. La notificación de la reunión y la propuesta conexa se enviaron a todos los directores el 9 de junio de 2022 por medio de un servicio de mensajería instant ánea, que debería votar a favor de 7 directores, 6 directores y 1 Director Asociado que se abstuviera de votar. Además de los directores Zhu Bin y Wu shuhong, otros directores asistieron a la reunión por medios de comunicación, y los supervisores y ejecutivos de la empresa asistieron sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
1. Se examinó y aprobó la propuesta de firmar el contrato de compra, construcción y puesta en marcha de equipo y las transacciones conexas con Shenzhen tianshun Intelligent Energy Technology Co., Ltd.
The Conference agreed that Xinghe tianjie Wind Energy Co., Ltd. And Shenzhen tianshun Intelligent Energy Technology Co., Ltd. Would sign the contract for Purchase, Construction and debugging of PC Equipment for 500mw Wind Energy Storage Project in Xinghe County, wulanchabu City, according to the Results of the Bidding and Bidding, and Shenzhen tianshun Intelligent Energy Technology Co., Ltd. Would be responsible for Providing Equipment Purchase, Construction and debugging Engineering Services for this project. The project contract amount is about 4807911 million Yuan.
Yan junxu, Director Asociado implicado en la transacción, se ha retirado de la votación y el director independiente de la empresa ha dado su aprobación previa a las transacciones conexas y ha emitido una opinión independiente de acuerdo con las transacciones conexas.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 1 voto de abstención, deliberación y aprobación de la propuesta, la propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas 2022 para su examen.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en el “Securities Times” y la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la firma del contrato de compra, construcción y puesta en marcha de equipos y transacciones conexas con Shenzhen tianshun Intelligent Energy Technology Co., Ltd. (anuncio no. 2022 – 044).
2. Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022.
Se acordó que la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 se celebraría a las 14.00 horas del 1 de julio de 2022.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 1 voto de abstención, deliberación y aprobación de la propuesta.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en el “Securities Times” y la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la convocación de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 045). Documentos de referencia
1. Resolución de la cuarta reunión de la Junta de Síndicos en 2022;
2. Opiniones independientes y opiniones de aprobación previa de los directores independientes sobre la cuarta reunión del Cuarto Consejo de Administración en 2022.
Junta Directiva de Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) (Suzhou) Co., Ltd. 16 de junio de 2022
