Código de valores: Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) valores abreviados: Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) número de anuncio: 2022 – 058 Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
Anuncio de resolución de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales:
1. No hay casos de veto en esta junta general de accionistas.
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación de la Conferencia
1. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: miércoles 15 de junio de 2022, 14: 30.
Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es el siguiente: 15 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00;
El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 15: 00 horas el 15 de junio de 2022.
2. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de Anhui xinpt Technology Co., Ltd., Tianchang City, Provincia de Anhui.
3. Modo de celebración: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea
4. Convocante: segundo Consejo de Administración de la empresa
5. Moderador: Sr. Tang kaijian, Presidente
6. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes de la Ley de sociedades de la República Popular China, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, el reglamento de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y los estatutos.
Asistencia a la reunión
1. Asistencia General de los accionistas
El número total de accionistas y agentes de accionistas que participaron en la Junta General de accionistas y en la votación en línea fue de 91.209496, lo que representa el 714108% del número total de acciones con derecho a voto.
Los accionistas minoritarios y los agentes de los accionistas presentes en la reunión (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean más del 5% de las acciones de la sociedad, respectivamente o conjuntamente, en lo sucesivo) son cinco, representando el número de acciones de la sociedad con derecho a voto 13795279, lo que representa el 108008% del total de acciones con derecho a voto de la sociedad. 2. Asistencia in situ de los accionistas
El número total de acciones de la sociedad que representan el derecho de voto es de 76.365108, lo que representa el 597887% del número total de acciones con derecho de voto de la sociedad.
Los accionistas minoritarios y los agentes de los accionistas que asistieron a la reunión representaron 6345120 acciones con derecho a voto, lo que representa el 4,96 78% del total de acciones con derecho a voto.
3. Votación en línea de los accionistas
El número total de acciones de la sociedad que representa el derecho de voto es de 14844388, lo que representa el 116221% del número total de acciones con derecho de voto de la sociedad.
El número de accionistas minoritarios que votaron a través de Internet es de 4, representando el número de acciones de la empresa con derecho a voto 7450159, representando el 5.8330% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa.
4. Asistieron a la reunión todos los directores, supervisores, secretarios de la Junta, algunos altos directivos y abogados testigos.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas votó las siguientes propuestas mediante votación in situ y votación en línea:
1. Examen y aprobación de la “propuesta de firma del” Acuerdo de inversión para la producción y fabricación de piezas ligeras de aleación de aluminio para automóviles “y establecimiento de una filial de propiedad total”
Conviene en que 91.209496 acciones representen el 100% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 0.000% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Votación general de los accionistas minoritarios
1.379279 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 0.000% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. 2. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa (proyecto) y su resumen para 2022
Acordar 83584816 acciones, que representan el 100% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 0.000% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Votación general de los accionistas minoritarios:
1.379279 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 0.000% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley es una resolución especial y ha sido aprobado por más de dos tercios del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
Los accionistas afiliados, el Sr. Li Jie y el Sr. Chen weirong, se han abstenido de votar, y el número de votos es de 7.624680 acciones. 3. Deliberación y aprobación de la “propuesta sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2022”:
Acordar 83584816 acciones, que representan el 100% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 0.000% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Votación general de los accionistas minoritarios:
1.379279 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 0.000% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. El proyecto de ley es una resolución especial y ha sido aprobado por más de dos tercios del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
Los accionistas afiliados, el Sr. Li Jie y el Sr. Chen weirong, se han abstenido de votar, y el número de votos es de 7.624680 acciones. 4. Deliberación y aprobación de la “propuesta de ley sobre la autorización del Consejo de Administración para tramitar las cuestiones relativas al plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa 2022” presentada a la Junta General de accionistas
Acordar 83584816 acciones, que representan el 100% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 0.000% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Votación general de los accionistas minoritarios:
1.379279 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 0.000% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley es una resolución especial y ha sido aprobado por más de dos tercios del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
Los accionistas afiliados, el Sr. Li Jie y el Sr. Chen weirong, se han abstenido de votar, y el número de votos es de 7.624680 acciones. Testimonio de abogados
1. Nombre del bufete de abogados: Anhui Tianhe bufete de abogados
2. The names of Witness Lawyers: Li Jun, Yin shaojie
3. Observaciones finales: los procedimientos de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas, las calificaciones de los asistentes a la Junta General de accionistas y de los convocantes, los procedimientos de votación y los resultados de la votación de la Junta General de accionistas se ajustan al derecho de sociedades, la Ley de valores, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, y la resolución de la Junta General de accionistas es legal y válida.
Documentos de referencia
1. Resolución de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022;
2. The Legal opinion of Anhui Tianhe law firm on the Second provisional Shareholder General Meeting in 2022.
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos
16 de junio de 2022
