Código de valores: Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107) abreviatura de valores: Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107) número de anuncio: 2022 – 020 Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107)
Anuncio de la resolución de la 19ª Reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El 15 de junio de 2022 se celebró en la Sala de conferencias del octavo piso de la empresa la 19ª reunión del quinto Consejo de Administración. La notificación de la reunión se envió por escrito y por correspondencia el 10 de junio de 2022. La reunión estará presidida por el Sr. Zhu shouchen, Presidente de la empresa, con nueve directores presentes y nueve directores presentes. Todos los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad. La reunión, por votación de todos los directores, aprobó los siguientes asuntos:
Examen y aprobación de la propuesta sobre las opciones de compra de acciones y el plan de incentivos restrictivos de acciones (proyecto) de la empresa 2022 y su resumen;
Con el fin de seguir estableciendo y perfeccionando el mecanismo de incentivos a largo plazo de la empresa, atraer y retener talentos sobresalientes, movilizar plenamente el entusiasmo del equipo básico de la empresa, combinar eficazmente los intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los intereses personales del equipo básico, hacer que todas las partes presten atención al desarrollo a largo plazo de la empresa y, sobre la base de la plena protección de los intereses de los accionistas, de conformidad con el principio de igualdad de ingresos y contribuciones, De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como los artículos de asociación de la empresa, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa ha elaborado el plan de opciones sobre acciones y el plan de incentivos de capital restringidos para 2022 (proyecto) y su resumen de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM, Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día. Un anuncio publicado.
El Sr. Chen xuewei, el Sr. Zhu Xiuquan, el Sr. Xu Guangwu, el Sr. Zhu shouchen y la Sra. Huang jifen, directores de la empresa, que son beneficiarios y afiliados del plan de incentivos de capital de la empresa, se abstuvieron de votar al examinar la propuesta, y los otros cuatro directores Participaron en la votación.
El proyecto de ley fue aprobado por 4 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El proyecto de ley debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y aprobación, y debe ser aprobado por más de dos tercios de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Examen y aprobación de la propuesta sobre las medidas administrativas para la aplicación de la opción de compra de acciones y el plan de incentivos limitados a las acciones en 2022;
Con el fin de garantizar la aplicación sin tropiezos de la opción de compra de acciones y el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa en 2022, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa del GEM de Shenzhen (revisadas en diciembre de 2020), las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa del GEM de Shenzhen No. 1 – gestión empresarial, etc. Las leyes y reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, as í como las disposiciones del “Plan de opciones sobre acciones 2022 y el plan de incentivos limitados sobre acciones” (proyecto) de la sociedad, y teniendo en cuenta la situación real de la sociedad, se formulan las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de opciones sobre acciones 2022 y el plan de incentivos limitados sobre acciones de la sociedad.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM, Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día. Un anuncio publicado.
El Sr. Chen xuewei, el Sr. Zhu Xiuquan, el Sr. Xu Guangwu, el Sr. Zhu shouchen y la Sra. Huang jifen, directores de la empresa, que son beneficiarios y afiliados del plan de incentivos de capital de la empresa, se abstuvieron de votar al examinar la propuesta, y los otros cuatro directores Participaron en la votación.
El proyecto de ley fue aprobado por 4 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El proyecto de ley debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y aprobación, y debe ser aprobado por más de dos tercios de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones relativas a las opciones sobre acciones y el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa para 2022
Con el fin de aplicar concretamente el plan de opciones sobre acciones y el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa 2022, el Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las siguientes cuestiones relacionadas con las opciones sobre acciones y el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa 2022:
1. Pedir a la Junta General de accionistas de la sociedad que autorice al Consejo de Administración a aplicar específicamente las siguientes cuestiones relativas a las opciones sobre acciones y el plan de incentivos restrictivos de acciones de la sociedad 2022:
Autorizar al Consejo de Administración a determinar la fecha de autorización / concesión de las opciones sobre acciones y los planes restrictivos de incentivos sobre acciones para 2022;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar las opciones sobre acciones y las acciones restringidas, as í como el número de acciones subyacentes, de conformidad con los métodos prescritos en las opciones sobre acciones de 2022 y el plan de incentivos para las acciones restringidas, en caso de que se produzcan problemas como la conversión de la reserva de capital en capital social, la distribución de dividendos de acciones, la reducción o reducción de las acciones, la adjudicación de acciones, etc.;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el precio de ejercicio / precio de subvención de las opciones sobre acciones y las acciones restringidas de conformidad con los métodos especificados en las opciones sobre acciones de la empresa 2022 y el plan de incentivos para las acciones restringidas en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, desguace o reducción de acciones, adjudicación de acciones, distribución de dividendos, etc.; Autorizar al Consejo de Administración a conceder opciones de compra de acciones y acciones restringidas al objeto incentivador cuando el objeto incentivador cumpla los requisitos y a ocuparse de todas las cuestiones necesarias para conceder opciones de compra de acciones y acciones restringidas;
Autorizar al Consejo de Administración a examinar y confirmar las calificaciones de ejercicio / atribución, las condiciones de ejercicio / atribución del objeto incentivador y aceptar que el Consejo de Administración otorgue este derecho al Comité de remuneración y evaluación;
Autorizar al Consejo de Administración a decidir si el objeto incentivador puede ejercer o pertenecer;
Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones necesarias para el ejercicio / la atribución del objeto incentivador, incluida, entre otras cosas, la presentación de una solicitud de ejercicio / atribución a la bolsa de valores, la solicitud de registro y liquidación a la sociedad de compensación registrada, la modificación de los Estatutos de La sociedad y la modificación del registro del capital social de la sociedad;
Autorizar al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones pendientes relativas a las opciones sobre acciones y las acciones restringidas que aún no se hayan ejercido o atribuido; Autorizar al Consejo de Administración a que, de conformidad con las disposiciones de la opción de compra de acciones y el plan de incentivos de compra de acciones restringidos de la empresa 2022, se ocupe de las cuestiones pertinentes relacionadas con la modificación y terminación de la opción de compra de acciones y el plan de incentivos de compra de acciones restringidos, incluida, entre otras cosas, la cancelación de la calificación de ejercicio / atribución del objeto de incentivo, la cancelación de la opción del objeto de incentivo que no haya ejercido y la invalidación de la segunda clase de acciones restringidas del objeto de incentivo que no haya sido atribuido; Manejar la compensación y herencia de las opciones de acciones y acciones restringidas que no han sido ejercidas o atribuidas por el objeto de incentivo fallecido;
Autorizar al Consejo de Administración a gestionar y ajustar la opción de compra de acciones y el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa 2022 y a formular o modificar periódicamente las disposiciones de gestión y aplicación del plan de incentivos de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos.
Sin embargo, si la ley, el reglamento o la autoridad supervisora pertinente exigen la aprobación de la Junta General de accionistas o / o de la autoridad supervisora pertinente, la Junta Directiva debe aprobar esas modificaciones en consecuencia;
Autorizar al Consejo de Administración a aplicar otras cuestiones necesarias para la aplicación de las opciones sobre acciones de la sociedad 2022 y los planes restrictivos de incentivos sobre acciones, salvo en los casos en que los documentos pertinentes especifiquen claramente los derechos que deben ejercerse en la Junta General de accionistas.
2. Pedir a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice al Consejo de Administración a tramitar los procedimientos de examen y aprobación, registro, registro, aprobación y consentimiento con los gobiernos y organismos pertinentes en relación con el plan de incentivos; Firmar, aplicar, modificar o completar los documentos presentados a los gobiernos, organismos, organizaciones y particulares interesados; Y hacer todo lo que considere necesario, apropiado o apropiado en relación con este plan de incentivos.
3. Proponer a la Junta General de accionistas la aplicación de este plan de incentivos y autorizar al Consejo de Administración a nombrar asesores financieros, bancos receptores, contables, abogados, empresas de valores y otros intermediarios.
4. Solicitar el consentimiento de la Junta General de accionistas de la empresa, el plazo de autorización al Consejo de Administración es el mismo que el período de validez del plan de incentivos.
Salvo en los casos en que las leyes, los reglamentos administrativos, los reglamentos de la c
El Sr. Chen xuewei, el Sr. Zhu Xiuquan, el Sr. Xu Guangwu, el Sr. Zhu shouchen y la Sra. Huang jifen, directores de la empresa, que son beneficiarios y afiliados del plan de incentivos de capital de la empresa, se abstuvieron de votar al examinar la propuesta, y los otros cuatro directores Participaron en la votación.
El proyecto de ley fue aprobado por 4 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación. Y debe ser aprobado por más de dos tercios de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Examen y aprobación de la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La primera junta general provisional de accionistas de la empresa se celebrará el viernes 1 de julio de 2022. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa de GEM (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
El proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
15 de junio de 2022
