Código de valores: Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107) abreviatura de valores: Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107) número de anuncio: 2022 – 022 Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Tras deliberar y aprobar en la 19ª reunión del 5º Consejo de Administración de Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107) (en adelante, “la empresa”), se decide convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 el viernes 1 de julio de 2022, y se notifican las cuestiones pertinentes de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la empresa convocó la 19ª reunión del 5º Consejo de Administración el 15 de junio de 2022, examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022, y la convocación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: viernes 1 de julio de 2022, 14.00 horas
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es el 1 de julio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00; Tiempo de votación en línea a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen: cualquier tiempo entre las 9: 15 am del 1 de julio de 2022 y las 15: 00 PM del 1 de julio de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea
Votación sobre el terreno: los propios accionistas asistirán a la reunión sobre el terreno o autorizarán a otros a asistir a la reunión sobre el terreno mediante poder notarial.
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema anterior durante el tiempo de votación en línea.
Reglas de votación: el mismo accionista sólo puede elegir la votación in situ, la votación del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, la votación del sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen, no puede repetir la votación. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: 24 de junio de 2022 (viernes)
7. Participantes:
Todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Al cierre del mercado el viernes 24 de junio de 2022. Los accionistas mencionados pueden asistir a la Junta General de accionistas en persona, o pueden confiar por escrito a un agente para que asista a la Junta y participe en la votación, el agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un testigo contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el octavo piso del edificio Jianxin, qingchi South Avenue, Cangzhou, Provincia de Hebei.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Cuestiones examinadas
Nombre y Código de la propuesta de la Junta General de accionistas:
Observaciones
Código de la propuesta
100 propuesta general: todas las propuestas de la reunión
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre opciones de acciones y acciones restringidas 2022
Proyecto de ley sobre el plan de incentivos para la votación y su resumen
Opciones sobre acciones y acciones restringidas 2022
Proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos para la emisión de billetes
3.00 presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de la empresa
Opción de compra de acciones e incentivo de acciones restringidas en 2022
Proyecto de ley sobre cuestiones conexas
2. Deliberation and Disclosure: the above – mentioned Bill has been considered and adopted at the 19th meeting of the 5th Board of Directors and the 15th meeting of the 5th Supervisory Board of the company, and the detailed Content is seen in the Mass tide Information Network of the appointed GEM Information Disclosure website of c
3. The above – mentioned proposals are all the voting matters of special resolutions and shall be adopted by more than two thirds of the voting rights held by Shareholders (including Shareholders’ agents) attending the Shareholders’ Meeting.
4. La empresa contabilizará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores en esta junta general de accionistas y revelará públicamente los resultados del recuento de votos. Los inversores medianos y pequeños se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y a los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa.
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
1. Modalidades de registro
Si el accionista de una person a física asiste a la reunión en persona, presentará su tarjeta de identidad, certificado de participación o tarjeta de cuenta de valores, y si actúa como agente en la reunión, presentará su tarjeta de identidad, poder notarial del accionista, certificado de participación del principal o tarjeta de cuenta de valores y tarjeta de identidad del principal.
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, presentará el certificado de participación o la tarjeta de cuenta de valores, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad del participante para pasar por los procedimientos de registro. Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará su propia tarjeta de identidad, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, un poder notarial autorizado, un certificado de participación de los accionistas corporativos o una tarjeta de cuenta de valores para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta, fax o correo electrónico, pero no por teléfono. Por favor, rellene cuidadosamente el formulario de registro de la participación de los accionistas (véase el anexo 2) para la confirmación de la inscripción (la Carta debe ser entregada o enviada por fax o correo electrónico a la empresa antes de las 16: 00 p.m. del 30 de junio de 2022).
Por favor, envíe una carta al Departamento de valores del séptimo piso de Jianxin Building, qingchi South Avenue, Cangzhou, Hebei. Código postal 061001; Por favor, indique en el sobre: “Junta General de accionistas”. Al firmar para asistir a la reunión, los accionistas y sus representantes deben presentar los documentos originales pertinentes.
2. Hora de registro: 9: 00 – 11: 30 am, 13: 30 – 16: 00 PM, 30 de junio de 2022
3. Lugar de registro: séptimo piso, Jianxin Building, qingchi South Avenue, Cangzhou City, Provincia de Hebei, China
El documento de identidad y el poder notarial de los asistentes (véase el anexo 3) deben presentar el original. La Junta General de accionistas no aceptará el registro in situ el mismo día.
5. Contacto con los servicios de conferencias:
Contactos: Li Li, Liu Qiang
Tel: 0317 – 3598366
Fax: 0317 – 3598366
Correo electrónico: jxzqb Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107) 126.com.
Dirección: Securities Department, 7th Floor, Jianxin Building, qingchi South Avenue, Cangzhou City, Hebei Province
6. La reunión in situ de la Junta General de accionistas durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes serán sufragados por ellos mismos. Proceso específico de participación en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación, el procedimiento operativo específico de votación en línea (véase el anexo 1).
Documentos de referencia
1. Resolución de la 19ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa
2. Resolución de la 15ª reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa
Se anuncia por la presente.
Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107)
Junta Directiva
15 de junio de 2002
Anexo I: procedimientos operativos específicos para la votación en red
Anexo II: formulario de registro de los accionistas participantes en la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Anexo III: poder notarial
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350107
2. Abreviatura de la votación: construir una nueva votación
3. Presentación de las opiniones de voto
Rellene el dictamen de votación sobre la propuesta de la Junta General de accionistas: de acuerdo, en contra y abstención.
La votación de los accionistas sobre la propuesta general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las propuestas. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
La votación sobre el mismo proyecto de ley estará sujeta a la primera votación válida.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 1 de julio de 2022, tiempo de negociación: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar en cualquier momento del 1 de julio de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en abril de 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107)
Formulario de registro de la participación de los accionistas
Número de identificación / unificación
Nombre / nombre
Código de crédito social
Número de cuenta de los accionistas
Correo electrónico telefónico
Código Postal de la dirección de contacto
Si participo en las observaciones
Nota:
Nota:
1. Por favor, rellene el nombre y la dirección completos en letras mayúsculas (como se indica en el registro de accionistas).
2. El formulario de registro de accionistas debidamente cumplimentado y firmado se entregará a la empresa antes de las 16.00 horas del 30 de junio de 2022 y se enviará por correo a la empresa (dirección: Departamento de valores, séptimo piso, Jianxin Building, qingchi South Avenue, Cangzhou, Provincia de Hebei; código postal 061001; sírvase indicar en el sobre las palabras “Junta General de accionistas”) y no se aceptará el registro telefónico.
Anexo III: poder notarial a:
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que asista a la primera junta general extraordinaria de accionistas de 2022 en su nombre y a que vote en su lugar sobre las siguientes propuestas. Si yo / esta unidad no da instrucciones específicas sobre los asuntos de votación en esta reunión, el fideicomisario puede ejercer el derecho de voto en su nombre, y las consecuencias del ejercicio del derecho de voto serán asumidas por mí / esta unidad.
Observaciones voto
Marcar la columna propuesta
El nombre de la propuesta y la columna del Código de rechazo pueden
Derecho de voto
100
