Código de valores: Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) abreviatura de valores: Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) número de anuncio: 2022 – 065 Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185)
Anuncio de la resolución de la 21ª reunión provisional de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todo el personal de su Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la 21ª reunión provisional del quinto Consejo de Administración se envió por correo electrónico el 15 de junio de 2022, y la reunión se celebró por comunicación entre las 15.00 y las 15.10 horas del 15 de junio de 2022, con ocho directores presentes y ocho directores presentes. Dado que todos los directores han convenido en eximir al Consejo de Administración Provisional de tres días de antelación, la reunión cumple los requisitos del derecho de sociedades y los estatutos. La reunión, presidida por el Presidente de la empresa, Sr. Ou Huisheng, se sometió a votación y se aprobó la siguiente resolución:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la aclaración de los planes específicos de las empresas para la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos;
La empresa ha obtenido la “respuesta oficial sobre el registro de la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos” (licencia reguladora de valores [2022] 977) emitida por la Comisión Reguladora de valores de China, y está de acuerdo con la solicitud de registro de la empresa para la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos. De conformidad con la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2021, se examinó y aprobó la propuesta de que la Junta General de accionistas autorizara al Consejo de Administración y a su persona autorizada a ocuparse plenamente de las cuestiones pertinentes relativas a la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos, y el Consejo de Administración de la empresa, dentro del ámbito de la autorización de la Junta General de accionistas, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, teniendo en cuenta la situación real de la empresa y las condiciones del mercado. Se aclara además que el plan específico de la empresa para la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos (en adelante denominados “bonos convertibles”) es el siguiente (salvo lo siguiente, las demás disposiciones del plan de bonos convertibles no se modificarán):
1.1 escala de emisión
La emisión total de bonos convertibles no excederá de 1484720.000 Yuan (incluidos 1484720.000 Yuan), y la cantidad de emisión será de 14847200 unidades.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
1.2 Tipos de interés de los bonos
El primer año fue de 0,30%, el segundo año fue de 0,50%, el tercer año fue de 1,00%, el cuarto año fue de 1,50%, el quinto año fue de 1,80%, el sexto año fue de 2,00%.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
1.3 precio inicial de conversión
El precio inicial de conversión de los bonos convertibles emitidos es de 2,77 Yuan / acción, que no es inferior al precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores al anuncio del folleto (si el precio de las acciones se ajusta debido a la eliminación de derechos y a la eliminación de intereses en los 20 días de negociación anteriores, el precio medio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base del precio ajustado después de la eliminación de derechos y la eliminación de intereses) y el precio medio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior. Y no menos de los activos netos auditados y el valor nominal de las acciones del último período.
Precio medio de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación = volumen total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación / volumen total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación;
Precio medio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior = valor total de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior / valor total de las acciones de la empresa en ese día.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
1.4. Condiciones de reembolso al vencimiento.
Dentro de los cinco días de negociación siguientes a la expiración de los bonos convertibles emitidos, la empresa reembolsará todos los bonos convertibles no convertibles a un precio de amortización del 112% del valor nominal de los bonos convertibles (incluidos los intereses anuales del último período).
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
1.5 objeto de la publicación
Colocación preferente a los accionistas originales del emisor: todos los accionistas ordinarios del emisor registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation después de la fecha de registro de acciones anunciada en el anuncio de emisión (17 de junio de 2022, T – 1).
Emisión en línea: los inversores públicos que posean cuentas de valores en la bolsa de Shenzhen en el territorio de la República Popular China, incluidas las personas físicas, las personas jurídicas, los fondos de inversión en valores y otros inversores que cumplan las disposiciones de las leyes y reglamentos (excepto los compradores prohibidos por las leyes y reglamentos).
Las cuentas de los principales aseguradores de esta emisión no podrán participar en la suscripción en línea.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
1.6 modalidades de distribución
Los bonos convertibles emitidos en esta emisión se colocan preferentemente a los accionistas originales de las acciones a registrados por el emisor después de la fecha de registro de las acciones. La parte restante (incluida la parte de los accionistas originales de las acciones a que renuncian a la colocación preferente) se distribuye a los inversores públicos a través de la Red del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
1.7 disposiciones relativas a la asignación a los accionistas originales
El número de bonos convertibles disponibles para la colocación preferencial de los accionistas originales es el número de bonos convertibles disponibles para la colocación, que se registra después de la fecha de registro de las acciones (17 de junio de 2022, T – 1) después de la fecha de cierre del mercado de valores.
En la actualidad, el capital social total del emisor es de 3.896783.221 acciones (sin recompra de las acciones de la cuenta especial), de acuerdo con la proporción de colocación preferida de esta emisión, el accionista original puede suscribir preferentemente un máximo de 1.484744 acciones, lo que representa aproximadamente el 99,99% del total de bonos convertibles emitidos. Debido a que menos de una parte se lleva a cabo de conformidad con las directrices comerciales para los emisores de valores de la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd., el número total de colocaciones preferenciales finales puede variar ligeramente.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Los directores participantes votaron uno por uno sobre el plan específico de emisión de bonos convertibles y los directores independientes expresaron sus opiniones independientes. De conformidad con la autorización del Consejo de Administración por la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2021, esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades por empresas a personas no especificadas para su inclusión en la lista; De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de las acciones del GEM, las normas detalladas para la aplicación de las operaciones de bonos convertibles de la bolsa de Shenzhen y la autorización de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2021, se acordó que el Consejo de Administración de la empresa solicitara La cotización de los bonos convertibles en la bolsa de Shenzhen una vez concluida la emisión de los bonos convertibles. Y autorizar al Secretario del Consejo de Administración y a las personas pertinentes a ocuparse de cuestiones específicas.
The Independent Director expressed a agreed Independent opinion. De conformidad con la autorización del Consejo de Administración por la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2021, esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la apertura de una cuenta especial para la recaudación de fondos mediante la emisión de bonos convertibles de sociedades a determinados destinatarios y la firma de un acuerdo de supervisión de la recaudación de fondos;
Con el fin de regular la gestión, el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetivos no específicos, mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados y proteger los derechos e intereses de los inversores en general, De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen, las Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM, y el sistema de gestión de los fondos recaudados de la empresa, y con la autorización de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2021, La empresa abrirá una cuenta especial para recaudar fondos y firmará un acuerdo tripartito de supervisión con el Banco que abra la cuenta y el patrocinador (principal asegurador) para supervisar el depósito y el uso de los fondos recaudados. El Consejo de Administración de la empresa autoriza al Presidente de la empresa o a su agente autorizado designado a representar plenamente a la empresa en la apertura de una cuenta especial para la recaudación de fondos y la firma de un acuerdo tripartito de supervisión para la recaudación de fondos.
The Independent Director expressed a agreed Independent opinion. De conformidad con la autorización del Consejo de Administración por la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2021, esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 16 de junio de 2022
