Código de valores: Hangcha Group Co.Ltd(603298) valores abreviados: Hangcha Group Co.Ltd(603298) número de anuncio: 2022 – 035
Código de bonos: 113622 bonos
Anuncio sobre la propuesta de modificación a la baja del precio de conversión de las acciones de “Hang Hang Cha convertible Bond”
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizan que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso ni ninguna declaración engañosa.
O una omisión importante, y asumir la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Información básica sobre los bonos convertibles de sociedades
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Hangcha Group Co.Ltd(603298) \ \ \ Los fondos recaudados ascendieron a 1,15 millones de yuan y se cotizaron y negociaron en la bolsa de Shanghai a partir del 14 de abril de 2021.
Precio de conversión de los bonos convertibles en acciones
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de cotización de las acciones de la bolsa de valores de Shanghai y el folleto sobre la oferta pública de bonos convertibles de sociedades (en lo sucesivo denominado “El folleto”), Los “bonos convertibles Hangzhou” emitidos por la empresa desde el 8 de octubre de 2021 hasta el 24 de marzo de 2027 (en caso de vacaciones legales o días de descanso aplazados hasta el primer día hábil siguiente; el pago de intereses durante el período de aplazamiento sin intereses adicionales) pueden convertirse en acciones de la empresa, con un precio inicial de conversión de 23,48 Yuan / acción.
El 20 de mayo de 2021, la empresa llevó a cabo la distribución anual de los derechos e intereses de 2020, y el precio de conversión de la “deuda de horquilla” se ajustó a 23,08 Yuan / acción a partir del 20 de mayo de 2021, como se detalla en la bolsa de Shanghai el 13 de mayo de 2021 (wwww.sse.com.cn.) Anuncio indicativo sobre el ajuste de los precios de los bonos convertibles por acciones (anuncio no. 2021 – 042).
El 27 de mayo de 2022, la empresa llevó a cabo la distribución anual de los derechos e intereses de 2021, y el precio de conversión de la “deuda de Hangzhou” se ajustó a 22,68 Yuan / acción a partir del 27 de mayo de 2022. Para más detalles, consulte la bolsa de Shanghai el 20 de mayo de 2022 (wwww.sse.com.cn.) Anuncio sobre el ajuste del precio de conversión de bonos convertibles en acciones mediante la distribución de capital en 2021 (número de anuncio: 2022 – 031).
Contenido específico de la corrección a la baja del precio de conversión
De conformidad con las disposiciones pertinentes del folleto: “Durante el período de existencia de los bonos convertibles, cuando el precio de cierre de las acciones de la sociedad durante al menos 15 días de negociación consecutivos sea inferior al 85% del precio actual de conversión de acciones, el Consejo de Administración de la sociedad tendrá derecho a proponer una enmienda a la baja del precio de conversión de acciones y a presentarla a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y votación. Cálculo, en la fecha de ajuste del precio de conversión y después de la fecha de negociación se calculará sobre la base del precio de conversión ajustado y el precio de cierre. Estas propuestas sólo podrán ejecutarse mediante la aprobación de más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes. En caso de votación en la Junta General de accionistas, los accionistas que posean bonos convertibles se retirarán. El precio de conversión corregido no será inferior al más alto entre el precio medio de las acciones de las 20 empresas japonesas negociadas antes de la reunión de accionistas y el precio medio del día de negociación anterior, y el precio de conversión corregido no será inferior al valor nominal de los activos netos auditados por acción y las acciones del último período. “
Durante el período comprendido entre el 29 de abril de 2022 y el 15 de junio de 2022, el precio de cierre de al menos 15 días de negociación consecutivos durante 30 días de negociación fue inferior al 85% del precio actual de conversión de acciones (es decir, del 29 de abril de 2022 al 26 de mayo de 2022: 19,62 Yuan / Acción; del 27 de mayo de 2022 al 15 de junio de 2022: 19,28 Yuan / acción), lo que dio lugar a una cláusula de corrección a la baja del precio de conversión de acciones de Hang Cha convertible. Con el fin de apoyar el desarrollo estable a largo plazo de la empresa, optimizar la estructura de capital de la empresa y salvaguardar los derechos e intereses de los inversores, la empresa convocó la 30ª reunión de la 6ª reunión de la Junta Directiva el 15 de junio de 2022 para examinar y aprobar la propuesta de enmienda a la baja del precio de conversión de la deuda de Hang Cha en acciones, en la que Zhao Limin, Qiu Jianping, Xu Lida y Xu zhengyu, los directores de la asociación, se abstuvieron de votar, y el resultado de la votación fue de 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo en modificar el precio de conversión de la deuda de Hangzhou Fork a la baja y presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen y votación. El precio de conversión corregido no será inferior al más alto entre el precio medio de las acciones de las 20 empresas japonesas negociadas antes de la reunión de accionistas y el precio medio del día de negociación anterior, y el precio de conversión corregido no será inferior al valor nominal de los activos netos auditados por acción y las acciones del último período. Si la Junta General de accionistas se reúne, el índice anterior es superior al precio de conversión de la “deuda de Hangzhou” antes del ajuste (22,68 Yuan / acción), entonces el precio de conversión de la “deuda de Hangzhou” no necesita ajuste.
Al mismo tiempo, se pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a determinar el precio de conversión de las acciones, la fecha de entrada en vigor y otras cuestiones necesarias después de la modificación de conformidad con las disposiciones pertinentes del folleto, y que se ocupe plenamente de los procedimientos pertinentes.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 16 de junio de 2022
