Código de valores: Hangcha Group Co.Ltd(603298) valores abreviados: Hangcha Group Co.Ltd(603298) número de anuncio: 2022 – 038
Código de bonos: 113622 bonos
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 1 de julio de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas (1) tipo de Junta General de accionistas y primera junta general provisional de accionistas en 2022 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (3) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 1 de julio de 2022, 14: 00
Lugar de celebración: Sala de Conferencias No. 8, primer piso, edificio de oficinas, 666 xiangfu Road, Lin ‘an District, Hangzhou
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 1 de julio de 2022
Hasta el 1 de julio de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, la cuenta relacionada con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 de la bolsa de Shanghai sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado, etc. II. Cuestiones examinadas en la reunión
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Número de serie del tipo de accionista votante
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 “propuesta de enmienda a la baja del precio de conversión de la deuda de Hangzhou tenedor en acciones”
2 sobre el aumento de la recompra de acciones como emisión pública de bonos convertibles de sociedades
Proyecto de ley sobre la fuente de la conversión de acciones
La empresa celebró la 30ª reunión de la 6ª Junta Directiva el 15 de junio de 2022 para examinar y aprobar la propuesta mencionada, que se detalla en el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y el anuncio de divulgación de los medios de comunicación designados.
2. Proyecto de resolución especial: proyecto de ley 13, proyecto de ley sobre el recuento independiente de los votos de los pequeños y medianos inversores: No 4, proyecto de ley relativo a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: proyecto de ley 1
Nombre de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: de conformidad con las disposiciones pertinentes del folleto sobre la oferta pública de bonos convertibles de sociedades, los accionistas que posean “bonos convertibles hangcha” deben abstenerse de votar sobre la propuesta. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: En tercer lugar, cuestiones que requieren atención en la votación de la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
El número de derechos de voto que pueden ejercer los accionistas que posean más de una cuenta de accionistas es la suma de las acciones ordinarias de la misma categoría y las acciones preferentes de la misma variedad mantenidas por todas las cuentas de accionistas a su nombre.
Si los accionistas que posean más de una cuenta de accionistas participan en la votación en línea de la Junta General de accionistas a través del sistema de votación en línea de la bolsa, podrán participar a través de cualquiera de sus cuentas de accionistas. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría y las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen. En caso de que los accionistas que posean más de una cuenta de accionistas voten repetidamente a través de más de una cuenta de accionistas, las opiniones de voto de las mismas clases de acciones ordinarias y las mismas clases de acciones preferentes bajo todas las cuentas de accionistas se basarán, respectivamente, en el resultado de la primera votación de cada clase y variedad de acciones.
El mismo derecho de voto se repite mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios.
En caso afirmativo, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) después de la fecha de cierre del registro de acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Hangcha Group Co.Ltd(603298) Hangcha Group Co.Ltd(603298) 2022 / 6 / 24
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Un abogado contratado por la empresa. Método de registro de reuniones (ⅰ) tiempo de registro:
30 de junio de 2022 9: 00 – 12: 00, 13: 30 – 17: 00
Método de registro: 1. Accionista de una person a física: debe registrarse con su tarjeta de identidad y certificado de participación; Si se autoriza a un agente autorizado a asistir a la reunión, se registrará con su tarjeta de identidad, poder notarial autorizado y certificado de participación del cliente. 2. Accionista corporativo: si el representante legal asiste a la reunión, deberá registrarse con copia de la licencia comercial, certificado de identidad del representante legal y certificado de participación; Cuando un representante autorizado por el representante legal asista a la reunión, deberá llevar consigo su propia tarjeta de identidad, copia de la licencia comercial, poder notarial y certificado de participación en el capital social; 3. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta escrita o fax, pero deben mantener el original de los documentos y materiales mencionados para su inspección cuando asistan a la reunión in situ.
Código postal: 311305. (Please note the words “Shareholder meeting”) (ⅲ) registered Location: No. 666 xiangfu Road, Lin ‘an District, Hangzhou City, Zhejiang Province Hangcha Group Co.Ltd(603298) Securities Legal Department. Información de contacto registrada: tel.: 0571 – 88141328 Fax: 0571 – 88926713 persona de contacto: Chen saimin, Huang minghan VI, otros asuntos (ⅰ) la duración de la reunión in situ de la Junta General de accionistas es de medio día, los accionistas que asistan a la reunión in situ organizarán su propia comida, alojamiento y gastos de transporte. El personal que asista a la reunión in situ deberá llegar al lugar de la reunión media hora antes del comienzo de la reunión y llevar consigo el original de la tarjeta de identidad, la tarjeta de cuenta de acciones y el poder notarial para verificar la admisión. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 16 de junio de 2022 anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Hangcha Group Co.Ltd(603298) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la primera junta general provisional de accionistas de su empresa en 2022, celebrada el 1 de julio de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1 “propuesta de enmienda a la baja del precio de conversión de los bonos convertibles Hangzhou” 2 “propuesta de aumento de la recompra de acciones como emisión pública de bonos convertibles de sociedades
Proyecto de ley sobre la fuente de la conversión de valores en acciones
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
