Código de valores: Hangcha Group Co.Ltd(603298) valores abreviados: Hangcha Group Co.Ltd(603298) número de anuncio: 2022 – 034
Código de bonos: 113622 bonos
Anuncio de la resolución de la 30ª reunión de la Sexta Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 30ª reunión de la Sexta Junta Directiva se celebró el 15 de junio de 2022 mediante la combinación de comunicaciones sobre el terreno. Debido a la particularidad de las cuestiones examinadas en esta serie de sesiones, de conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la Junta de directores, esta reunión de la Junta de Directores está exenta del requisito del plazo de notificación, y la notificación de la reunión se envía por comunicación el 15 de junio de 2022. En esta reunión deberían participar nueve directores y nueve directores. La reunión fue presidida por el Sr. Zhao Limin, Presidente de la Junta, y se describió la situación de emergencia de la reunión. Los directores participantes examinaron las diversas propuestas y votaron por votación registrada por escrito. Los supervisores y algunos altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los estatutos, y la resolución de la reunión será legal y válida.
Deliberaciones de la Junta
Tras la votación de los directores participantes, la Conferencia escuchó, examinó y aprobó los siguientes temas de votación:
1. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda a la baja del precio de las acciones de “bonos convertibles Hangzhou”
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Y el anuncio sobre la propuesta de modificar a la baja el precio de conversión de las acciones de Hang Hang Hang Hang Hang Hang Hang Hang Hang Hang Hang Hang Hang Hang Hang Hang Hang Hang Hang Hang Hang Hang Hang Hang Hang Hang Hang Hang Hang Hang Hang Hang Hang Hang Hang Hang Hang Hang Hang Hang Hang Hang Hang Hang Hang Hang Hang Hang Hang Hang Hang Hang Hang Hang Hang Hang Hang Hang Hang Hang Hang Hang Hang Hang Hang Hang
Los directores asociados Zhao Limin, Qiu Jianping, Xu Lida y Xu zhengyu se abstuvieron de votar de conformidad con la ley.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
2. Examen y aprobación de la propuesta sobre el aumento de la recompra de acciones como fuente de conversión de bonos convertibles en acciones
Dado que la empresa se encuentra en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 23 de marzo de 2021 (www.sse.com.cn.) Se publicó el anuncio de emisión de bonos convertibles de sociedades públicas (número de anuncio: 2021 – 014) y en el “aviso especial” se indica que “X) todas las acciones de conversión de bonos convertibles de sociedades emitidas en este momento provienen de nuevas acciones”. Con el fin de salvaguardar los intereses de la empresa, ampliar las fuentes de conversión de acciones y optimizar la estructura de las acciones de la empresa, la empresa tiene la intención de aumentar la recompra de acciones como fuente de conversión de bonos convertibles en acciones. Después de la recompra de acciones, las acciones de inventario de la cuenta especial de recompra se utilizarán preferentemente como fuente de bonos convertibles a acciones, mientras que las acciones adicionales se utilizarán como fuente de bonos convertibles a acciones.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el plan de recompra de acciones de la sociedad mediante una operación de licitación centralizada;
Sobre la base de la confianza y el reconocimiento del valor en el desarrollo de la empresa, a fin de promover el desarrollo sostenible y estable de la empresa, teniendo en cuenta la situación real de funcionamiento y la situación financiera de la empresa, el Consejo de Administración acordó recomprar las acciones mediante el uso de sus propios fondos a través de la bolsa de Shanghai mediante una licitación centralizada, con un capital total de recompra no inferior a 100 millones de yuan (incluidos) y no superior a 200 millones de yuan (incluidos); El precio de recompra no excederá de 20,95 Yuan / Acción (incluido); El plazo de ejecución de la recompra será de 12 meses a partir de la fecha en que el Consejo de Administración de la empresa examine y apruebe el plan. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día. http://www.sse.com.cn. Anuncio sobre el plan de recompra de acciones de la sociedad mediante licitación centralizada (anuncio no: 2022 – 037)
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
4. Examinar y aprobar la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022;
Estamos de acuerdo en que la primera junta general provisional de accionistas de la empresa se celebrará el 1 de julio de 2022 (viernes) a las 14: 00 p.m. mediante una reunión in situ en combinación con la votación del sistema de red de la bolsa de Shanghai. La reunión in situ se celebrará en la Sala 8, planta Baja, no. 666 xiangfu Road, distrito de Lin ‘an, Hangzhou, Provincia de Zhejiang.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Y la “notificación sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022” revelada por el “Securities Times”. (Boletín No. 2022 – 038)
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 16 de junio de 2022
