Código de valores: Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) valores abreviados: Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) número de anuncio: 2022 – 030 Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043)
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión del segundo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material. Convocación de la Junta
Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la 14ª reunión del segundo Consejo de Administración el 15 de junio de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa mediante la combinación de la comunicación in situ y la notificación de la reunión se entregó a todos los directores por persona especial, correo electrónico y teléfono El 9 de junio de 2022.
La reunión fue presidida por Wang cainan, Presidente de la empresa, y debería haber cinco directores presentes y cinco directores presentes (entre ellos, el director independiente Yuan xiuguo y el director independiente ma yahong asistieron por correspondencia). Los supervisores y ejecutivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los estatutos. Estado de las resoluciones de la Junta
La reunión se sometió a votación secreta y, tras un debate y un examen exhaustivos por los directores participantes, se adoptaron las siguientes resoluciones:
1. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la nueva demostración y el aplazamiento de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados, la empresa, sobre la base de la situación real de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados, ha decidido prorrogar algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados mediante un estudio cuidadoso y una demostración, y ajustar el tiempo estimado de utilización del “Proyecto del Centro de investigación y desarrollo de servicios de fabricación de metales de precisión” del 30 de junio de 2022 al 31 de diciembre de 2023.
The Independent Director expressed a agreed Independent opinion.
En la 12ª reunión de la segunda Junta de supervisores se examinó y aprobó la propuesta y se expresaron opiniones de acuerdo.
La institución patrocinadora Soochow Securities Co.Ltd(601555) emitió una
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de la Comisión Reguladora de valores de China, Great tide Information Network, publicado el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la nueva demostración y el aplazamiento de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: examen y aprobación. Documentos de referencia
1. Resolución de la 14ª reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones; 2. Resolución de la 12ª reunión de la segunda Junta de supervisores; 3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 14ª reunión de la segunda Junta de Síndicos; 4. Soochow Securities Co.Ltd(601555)
¡Por la presente se anuncia!
Consejo de Administración 16 de junio de 2022
