Sobre Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043)
Opiniones de verificación sobre la nueva demostración y el aplazamiento de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Soochow Securities Co.Ltd(601555) or \ \ \ \ \ \ \ The requirements of relevant provisions, such as the listing Rules of Shenzhen Stock Exchange, Guidelines on Self – Regulation of Listed Companies of Shenzhen Stock Exchange no. 1 – the Standardized Operation of Listed Companies of the main Board, Guidelines on Self – Regulation of Listed Companies of Shenzhen Stock Exchange no. 13 – sponsorship Business, etc., have been Verified for re – demonstration and Extension of some Investment Projects raised funds, and the specific situation is as follows:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación por la Comisión Reguladora de valores de China de la respuesta sobre la aprobación de la oferta pública inicial de Suzhou huaya Intelligent Science and Technology Co., Ltd. [2021] No. 548 de la Comisión Reguladora de valores de China, la empresa ha emitido 20 millones de acciones ordinarias de RMB con un valor nominal de 1 Yuan, a un precio de 19,81 yuan por acción y ha recaudado 396,2 millones de yuan. El saldo de 371820.000 Yuan después de deducir los gastos de suscripción y recomendación por valor de 2.438000 Yuan (el importe de los gastos de suscripción y recomendación sin impuestos es de 2.488792,45 Yuan, y el importe de los gastos de suscripción y recomendación sin impuestos pagados en el período anterior es de 506792,45 Yuan) ha sido remitido a la cuenta de supervisión de la recaudación de fondos de la empresa por el asegurador principal dongwu Securities el 31 de marzo de 2021. Además, después de deducir los gastos de auditoría y verificación de capital de 8,930000 Yuan, los gastos de Abogados de 7.790000 Yuan, los gastos de divulgación de información de 4.500 Yuan, 0,00 Yuan, los gastos de tramitación de la emisión y otros 502407,55 Yuan, el capital neto recaudado de la empresa es de 349590 Yuan, 800,00 Yuan. The above – mentioned funds raised in place by tianheng Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) and issued tianheng Inspection Zi (2021) 00036 “capital Verification Report.
Inversión y utilización de los fondos recaudados
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados, la empresa ha formulado el sistema de gestión de los fondos recaudados de conformidad con las disposiciones de la Ley de sociedades, la Ley de valores y las directrices para el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen, as í como con la Situación real de la empresa. De acuerdo con el sistema anterior, la empresa almacena los fondos recaudados en la Cuenta Especial, garantiza que los fondos recaudados se utilicen exclusivamente, y firma el acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados con el patrocinador y el Banco de almacenamiento de fondos recaudados, utilizando estrictamente los fondos recaudados de conformidad con las disposiciones.
De acuerdo con el folleto de oferta pública inicial y el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente, que la empresa ha revelado públicamente, al 31 de diciembre de 2021, el plan de utilización y la utilización de los proyectos de oferta pública de la empresa son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión
Progresos realizados en la utilización de los fondos
1 proyecto de ampliación de estructuras metálicas de precisión 31659703165970120171 3,80%
2 proyectos centrales de investigación y desarrollo de servicios de fabricación de metales de precisión 329938329938 607,20 18,40%
Total 34959083495908180891
Razones y detalles de la demora en el ajuste del proyecto
Debido a las limitaciones de los lugares de producción existentes y a la repetición de epidemias fuera de China, el progreso del proyecto de recaudación de fondos es relativamente lento. Aunque el proyecto del Centro inteligente de investigación y desarrollo de servicios de fabricación de metales de precisión ha pasado por una demostración de viabilidad suficiente en la etapa inicial, el progreso de la construcción no ha alcanzado las expectativas debido a las razones de la epidemia y a la influencia del progreso de la inversión en proyectos específicos, y no se Espera que alcance el estado utilizable previsto en el tiempo previsto. Sobre la base de la situación real de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados, la empresa decidió prorrogar algunos de los proyectos financiados con fondos recaudados después de un estudio cuidadoso y una demostración, y ajustar el “Proyecto del Centro de investigación y desarrollo de servicios de fabricación de metales de precisión” para alcanzar el Estado de servicio previsto a más tardar el 31 de diciembre de 2023.
Demostración de los proyectos de recaudación de fondos
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa: si el plazo de finalización del último plan de inversión en fondos recaudados supera el 50% del importe de la inversión en fondos recaudados, la empresa que cotiza en bolsa volverá a demostrar la viabilidad del proyecto y decidirá si procede o no a ejecutarlo. La empresa ha vuelto a demostrar el proyecto propuesto anteriormente:
La implementación del “proyecto de centro de investigación y desarrollo inteligente para el Servicio de fabricación de metales de precisión” es beneficiosa para la realización de la mejora integral de la Organización de I + D, la mejora de la capacidad de I + D independiente y la innovación, y el fortalecimiento de la competencia básica de la empresa. Ayuda a mejorar la capacidad de investigación y desarrollo de la estructura metálica de precisión de los equipos en el campo de los equipos semiconductores de la empresa, y reserva técnica para el desarrollo de los servicios de mantenimiento de equipos; Ayudar a la empresa a promover la mejora de la tecnología de producción, mejorar la construcción del sistema de fabricación y profundizar aún más la construcción de la cadena industrial; Ayuda a mejorar la eficiencia de la gestión mediante la inteligencia y la informatización.
Desde su creación, la empresa ha acumulado muchos años de diseño de productos y tecnología de fabricación R & D. La reserva técnica actual de la empresa puede apoyar la implementación de proyectos de inversión de capital recaudado y el desarrollo futuro de Negocios de la empresa, el proyecto tiene una fuerte viabilidad.
La empresa considera que la implementación del Centro de investigación y desarrollo inteligente de servicios de fabricación de metales de precisión está en consonancia con las necesidades de desarrollo de la empresa en esta etapa, con la necesidad y viabilidad de la inversión, la empresa seguirá llevando a cabo los proyectos mencionados. Al mismo tiempo, la empresa también prestará especial atención a los cambios en el entorno económico y normativo pertinente, y combinará la situación real de la empresa para organizar razonablemente los proyectos de recaudación de fondos.
Efectos de la prórroga de los proyectos de oferta pública de inversión en el funcionamiento de la empresa
El aplazamiento del “Proyecto del Centro de investigación y desarrollo de servicios de fabricación de metales de precisión” se basa en la situación real de la ejecución del proyecto de licitación y en la consideración de factores como el desarrollo de la propia empresa, lo que redunda en interés de la empresa a largo plazo.
El aplazamiento del proyecto de oferta pública de inversión no cambia el importe total de la inversión en la construcción del proyecto y la parte principal de la ejecución, no tendrá un efecto adverso significativo en el funcionamiento normal de la empresa, no habrá ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados y en detrimento de los intereses de los accionistas, y se ajustará a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre la gestión de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa.
Procedimientos de examen para la nueva demostración y prórroga de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados en esta parte
La 14ª reunión del segundo Consejo de Administración y la 12ª reunión del segundo Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron la propuesta de Reexaminación y prórroga de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados, y acordaron ajustar el “proyecto de centro inteligente de investigación y desarrollo de servicios de fabricación de metales de precisión” para alcanzar el Estado de uso previsto a más tardar el 31 de diciembre de 2023. The Independent Director of the company carried out a serious Review of the “Proposal on re – demonstration and Extension of some Investment Projects raised funds”, and expressed clear consent Opinions.
Opiniones de los directores independientes
Las cuestiones relativas a la prórroga de algunos proyectos de recaudación de fondos por la empresa se ajustarán a las disposiciones pertinentes de la gestión de la utilización de los fondos recaudados por la empresa, a las necesidades de desarrollo futuro de la empresa y a los intereses de todos los accionistas, serán propicias para la ejecución sin tropiezos de los proyectos de recaudación de fondos, no afectarán al funcionamiento normal de los proyectos de inversión de recaudación de fondos, y no habrá ningún cambio encubierto en la dirección de la recaudación de fondos ni en detrimento de los intereses de los accionistas. Las cuestiones mencionadas han cumplido los procedimientos de examen y aprobación necesarios y se ajustan a las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización en bolsa, las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre La supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – los requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, etc. Se acordó que la empresa aplazaría el proyecto.
Opiniones de la Junta de supervisores
Las cuestiones relativas a la prórroga de algunos proyectos de inversión no han cambiado el importe total de la inversión en la construcción de proyectos, el principal organismo de ejecución, no afectan a la ejecución de los proyectos de inversión de capital recaudado, no existen cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados y en detrimento de los intereses de Los accionistas, se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shenzhen sobre la gestión de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, se ajustan a los intereses de la empresa y de todos los accionistas y son beneficiosas para el desarrollo a largo plazo de Se acordó que la empresa aplazaría el proyecto.
Opiniones de verificación de la institución patrocinadora
Tras la verificación, la cuestión de la prórroga del proyecto de inversión de la recaudación de fondos se ha examinado y aprobado en la 14ª reunión del segundo Consejo de Administración y en la 12ª reunión del segundo Consejo de supervisión de la empresa, y el director independiente de la empresa ha dado su consentimiento explícito y ha cumplido los procedimientos de Adopción de decisiones necesarios. Cumplir los requisitos de las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”, “normas para la cotización en bolsa de Shenzhen” y “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en Bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa”, etc. El proyecto de inversión de la recaudación de fondos se ha vuelto a demostrar y se ha aplazado sobre la base de la situación real de la ejecución del proyecto de recaudación de fondos, y no se ha modificado la cantidad total de inversión ni el cuerpo principal de ejecución del proyecto, ni se ha afectado la ejecución del proyecto de inversión de la recaudación de fondos, ni se han producido cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas. La institución patrocinadora no tiene objeciones a la nueva demostración y prórroga del proyecto de inversión de capital recaudado.
(no hay texto en esta página, que es la página de firma de la opinión de verificación sobre la nueva demostración y prórroga de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados)
Representante patrocinador:
Chen xinci, Wang maohua
15 de junio de 2022
