Everbright Securities Company Limited(601788) about
Jiangsu Wuyang Parking Industry Group Co.Ltd(300420)
Emisión de acciones y pago en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos complementarios en 2017
Opiniones sobre la verificación de la cotización y circulación de algunas acciones restringidas
Everbright Securities Company Limited(601788) o \ \ \ \ Las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, como las medidas de gestión de las empresas que cotizan en bolsa para la fusión y reorganización de las empresas que cotizan en bolsa, han verificado el cumplimiento de las normas de circulación de las acciones emitidas en 2017 por Jiangsu Wuyang Parking Industry Group Co.Ltd(300420) \
Información básica sobre la adquisición de acciones restringidas en esta solicitud
El 30 de agosto de 2017, la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) recibió la respuesta sobre la aprobación de Xuzhou Wuyang Science and Technology Co., Ltd. Para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo para la emisión de acciones a Jinan Tianchen Machine Group Co., Ltd. (licencia de la Comisión Reguladora de valores de China [2017] No. 1608), y aprobó la emisión de 9889729 acciones a Jinan Tianchen Machine Group Co., Ltd. Emitir 4944864 acciones a Hou yupeng, 1318630 acciones a Hou xiufeng, 329657 acciones a Zhang dunjing, 85710 acciones a song Xiao, 65931 acciones a Zhang zonggang, 65931 acciones a Zhang zongqiang, 65931 acciones a Zhang Chao, 59338 acciones a Sun Jingyun, 49448 acciones a pan yunzhen, 32965 acciones a Jiang yonghong, Emitir 32.965 acciones a WANG Kai, 32.965 acciones a Yu Cheng Hu, 32.965 acciones a Wang Jing Xiong, 32.965 acciones a Liu Jian, 32.965 acciones a Yang Wei Hong, 32.965 acciones a Guo Hu, 32.965 acciones a Sun Feng He, 32.965 acciones a Zhu Zhen, 32.965 acciones a Ma Jun, 32.965 acciones a Li Wei, 32.965 acciones a dong Jin Zhu, Emitir 32.965 acciones y acciones a Wang yening, 32.965 acciones a zouying, 26.372 acciones a Zhang Lei, 26.372 acciones a Zheng xiuzhen, 19.779 acciones a Liu debao, 16.482 acciones a Zhang duncui, 16.482 acciones a Qin yuxia, 16.482 acciones a Yang Shijie, 9.889 acciones a Jiang xuhai, 9.889 acciones a Sun jijing, Emitir 6.593 acciones a Yang xijin, 6.593 acciones a fankeli, 6.593 acciones a Zhang baogang, 6.593 acciones a Wang Jintao, 6.593 acciones a Fu hengshun, 6.593 acciones a Sun baoli, 6.593 acciones a Lu Yuqing, 6.593 acciones a Zhang Ling y 6.593 acciones a Li yulu para comprar activos relacionados. El 2 de noviembre de 2017, la empresa completó los procedimientos de registro de acciones en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Y cotizó en la bolsa de Shenzhen el 14 de noviembre de 2017. Las acciones son acciones negociables con condiciones de venta limitadas.
El 15 de mayo de 2018, la empresa llevó a cabo el plan anual de distribución de beneficios de 2017: sobre la base de 511164.635 acciones del capital social total de la empresa, se distribuyó a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 0,60 Yuan (incluidos los impuestos) por cada 10 acciones, mientras que el Fondo de Reserva de capital se convirtió en capital social y 4 acciones por cada 10 acciones. Tras la aplicación del plan, el capital social total de la empresa aumentó de 511164.635 a 715630.489 acciones.
La empresa completó la oferta privada de acciones el 20 de abril de 2020, esta oferta privada de nuevas acciones 143126097, y el 13 de mayo de 2020 en la bolsa de Shenzhen. Tras la emisión privada, el capital social total de la empresa aumentó de 7.156034.489 a 8.587565.586 acciones.
El 23 de junio de 2021, la empresa llevó a cabo el plan de distribución de beneficios para 2020: sobre la base de 858756.586 acciones del capital social total de la empresa, se distribuyó a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 0,30 Yuan (incluidos los impuestos) por cada 10 acciones, mientras que el Fondo de reserva de capital se convirtió en capital social y tres acciones por cada 10 acciones. Tras la aplicación del plan, el capital social total de la empresa aumentó de 8.585586 a 11.163851 acciones.
A partir de la fecha de emisión del presente dictamen de verificación, el capital social total de la empresa es de 11.163833.561 acciones, y el número de acciones con condiciones de venta limitadas es de 63.122167 acciones, lo que representa el 5,65% del capital social total de la empresa; Las acciones negociables con condiciones de venta ilimitadas ascendieron a 1.053262.394 acciones, lo que representa el 94,35% del capital social total de la empresa.
Los accionistas que soliciten la cancelación de la venta limitada de acciones y el cumplimiento de sus compromisos
Información sobre la solicitud de disolución de los compromisos pertinentes de los accionistas restringidos
1. Compromiso de bloqueo de acciones
Hou xiufeng y Hou yupeng emitieron la Carta de compromiso sobre el bloqueo de acciones, cuyo contenido principal es el siguiente:
Prometo que las acciones de la sociedad cotizada que suscriba en esta transacción no se transferirán en un plazo de 36 meses a partir de la fecha de cotización de las acciones, y posteriormente se ejecutarán de conformidad con las disposiciones pertinentes de la c
Si, en relación con la información proporcionada o divulgada por la bolsa, se sospecha que contiene registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, que ha sido investigada por las autoridades judiciales o investigada por la Comisión Reguladora de valores de China, no transferiré las acciones que posean derechos e intereses en Wuyang Science and Technology antes de llegar a La conclusión de la investigación, y presentaré la solicitud escrita de suspensión de la transferencia y la cuenta de acciones al Consejo de Administración de Wuyang Science and Technology en un plazo de dos días laborables a partir de la recepción de la notificación de la inspección de la presentación de casos, El Consejo de Administración de Wuyang Science and Technology se aplicará a la bolsa de valores y a la sociedad de registro y liquidación en su propio nombre; Si la solicitud de bloqueo no se presenta en el plazo de dos días de negociación, autorizo al Consejo de Administración de Wuyang Science and Technology a presentar directamente su información de identidad y cuenta a la bolsa de valores y a la sociedad de compensación registrada y a solicitar el bloqueo; Si el Consejo de Administración de Wuyang Science and Technology no presenta su información de identidad y cuenta a la bolsa de valores y a la sociedad de compensación registrada, autorizo a la bolsa de valores y a la sociedad de compensación registrada a bloquear directamente las acciones pertinentes.
Si la conclusión de la investigación encuentra que hay violación de la ley, me comprometo a bloquear las acciones para el acuerdo voluntario de indemnización de los inversores.
Si la Comisión Reguladora de valores de China y otras autoridades reguladoras exigen periódicamente otra cosa al bloqueo de las acciones de Ciencia y tecnología de Wuyang que suscriba, el período de bloqueo de las acciones de Ciencia y tecnología de Wuyang que suscriba se ajustará en consecuencia de conformidad con las opiniones de supervisión de la Comisión Reguladora de valores de China y otras autoridades reguladoras, y no será necesario volver a presentarlo al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas de Wuyang Science and Technology Stock Co., Ltd para su examen.
2. Compromiso con el desempeño y modalidades de indemnización
Período de compromiso con los beneficios y compromiso con los beneficios
La empresa y el Grupo Tianchen, Hou xiufeng, Hou yupeng firmaron el “Acuerdo de compensación de beneficios” acordado, el Grupo Tianchen, Hou xiufeng, Hou yupeng como el principal compromiso de rendimiento comercial y el principal cuerpo de compensación de rendimiento. Tianchen Group, Hou xiufeng, Hou yupeng Promise the net profit bearing of Tianchen Intelligence in 2017, 2018, 2019 and 2020
El número de nuo fue de 23 millones de yuan, 32 millones de yuan, 39 millones de yuan y 46 millones de yuan, respectivamente. Tianchen Group, Hou xiufeng, Hou yupeng Promise that Tianchen Intelligence in 2017, 2018, 2019 and 2020 Four Years of real net profits will not be less than 14 million Yuan. Los “beneficios netos” mencionados anteriormente se refieren a los beneficios netos después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes.
La empresa, junto con el Grupo Tianchen, Hou xiufeng y Hou yupeng, acordó revelar la diferencia entre los beneficios netos acumulados de los tres primeros ejercicios contables del período de compromiso de beneficios y los beneficios netos acumulados del Grupo Tianchen, Hou xiufeng y Hou yupeng en los informes anuales correspondientes al final del tercer ejercicio contable del período de compromiso de beneficios y al final del último ejercicio contable del período de compromiso de beneficios, respectivamente. Y la diferencia entre el beneficio neto real del último ejercicio contable del período de compromiso de beneficios y el compromiso de beneficios netos del Grupo Tianchen, Hou xiufeng y Hou yupeng, y las instituciones de auditoría cualificadas emitirán dictámenes especiales de auditoría en un plazo de dos meses a partir de la divulgación del informe anual mencionado.
Plan de compensación del compromiso de lucro
Si las instituciones de auditoría cualificadas verifican y confirman que el beneficio neto real de TIANCHEN intelligence en los tres primeros ejercicios contables del período de compromiso de beneficios no ha alcanzado el número de compromiso de Tianchen Group, Hou xiufeng, Hou yupeng, Tianchen Group, Hou xiufeng, Hou yupeng acuerdan asumir la responsabilidad irrevocable de la compensación conjunta. El plan específico de compensación del compromiso de beneficios es el siguiente: en los tres primeros ejercicios contables del período de compromiso de beneficios, el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes es inferior al 20% del compromiso de rendimiento (incluido este número), el Grupo Tianchen, Hou xiufeng y Hou yupeng deben ser compensados en efectivo, si el efectivo no es suficiente para la compensación, y luego la compensación por la contraprestación de acciones obtenida de esta transacción, como sigue:
El importe de la compensación en efectivo se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula: importe de la compensación = compromiso de beneficio neto – beneficio neto real.
La cantidad de compensación por acciones se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula: número de acciones compensables = (importe de la compensación – importe de la compensación en efectivo) / precio de emisión.
En los tres primeros ejercicios contables del período de compromiso de beneficios, si el beneficio neto atribuible al propietario de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes es inferior al 20% del compromiso de beneficio neto (excluido este número), el Grupo Tianchen, Hou xiufeng y Hou yupeng compensarán la contraprestación de las acciones adquiridas en la transacción en curso. Si las acciones no son suficientes para compensar, la contraprestación en efectivo obtenida en la transacción se compensará de nuevo, y el Grupo Tianchen, Hou xiufeng, El límite superior de la compensación de Hou yupeng es la suma de la contraprestación en efectivo y en acciones adquirida en esta bolsa, como sigue:
La cantidad de compensación por acciones se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula: número de acciones compensables = (número de compromisos de beneficios netos – número de beneficios netos reales) / número de compromisos de beneficios netos × Precio de transacción del activo subyacente / precio de emisión.
Si las acciones no son suficientes para compensar, Tianchen Group, Hou xiufeng, Hou yupeng con esta transacción para obtener una compensación en efectivo.
El importe de la compensación en efectivo se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula: importe de la compensación = (número de acciones compensables – número de acciones compensadas) × Precio de emisión.
Si se lleva a cabo la conversión o distribución de acciones, si se lleva a cabo la conversión o distribución de acciones, el número de acciones compensatorias se ajustará en consecuencia de la siguiente manera: número de acciones compensatorias (ajustadas) = número de acciones compensatorias × (1 + porcentaje de conversión o entrega de acciones).
Si las instituciones de auditoría cualificadas verifican y confirman que el beneficio neto real de TIANCHEN intelligence en el último ejercicio contable del período de compromiso de beneficios no ha alcanzado el número de compromiso de Tianchen Group, Hou xiufeng, Hou yupeng, Tianchen Group, Hou xiufeng, Hou yupeng, están de acuerdo en asumir la responsabilidad irrevocable de la compensación continua, Tianchen Group, Hou xiufeng, Hou yupeng debe compensar en efectivo.
El importe de la compensación en efectivo se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula: importe de la compensación = compromiso de beneficio neto – beneficio neto real.
Si Jiangsu Wuyang Parking Industry Group Co.Ltd(300420) \ La fórmula de cálculo es: cantidad devuelta = dividendos en efectivo distribuidos por acción × El número de acciones que deben compensarse.
Ii) cumplimiento de los compromisos pertinentes de los accionistas que soliciten la cancelación de la venta limitada de acciones
1. Las acciones mencionadas se cotizaron en la bolsa de Shenzhen el 14 de noviembre de 2017, y el período de bloqueo de 36 meses ha expirado desde la fecha de emisión de las acciones.
2. Según el informe de garantía sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento de Shandong Tianchen Intelligent parking Co., Ltd. (tianjianshen [2021] No. 4313), emitido por tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership), los beneficios netos auditados de Tianchen Intelligent parking Co., Ltd. En 2017, 2018, 2019 y 2020, deducidos los beneficios y pérdidas no periódicos, atribuibles a los accionistas de la empresa matriz son 18.690,3 millones de yuan y 371101 millones de yuan, respectivamente. 42.351,3 millones de yuan y 21.172,5 millones de yuan, el beneficio neto acumulado de los tres primeros ejercicios contables fue de 98.115,17 millones de yuan y el 104,42% de los compromisos de rendimiento acumulado de los tres primeros ejercicios contables se completaron. Tianchen Intelligent 2020 logró un beneficio neto de 21.172500 Yuan, no cumplió los compromisos de rendimiento. De conformidad con las disposiciones de los Artículos 2.4 y 4.2 del Acuerdo de compensación de beneficios, la indemnización en efectivo pagadera a la empresa por el Organismo de compromiso de rendimiento es de 24.827500 Yuan.
3. Because the Performance commitment Compensation Responsible person Hou xiufeng, Hou yupeng did not pay the Performance commitment Compensation payment to the company according to the Agreement, the company in Xuzhou Tongshan District People ‘s Court against Hou xiufeng, Hou yupeng Litigation. El 1 de junio de 2022, la empresa recibió la “sentencia civil” ([2021] su 0312 No. 13108) emitida por el Tribunal Popular del distrito de Tongshan de Xuzhou) y la sentencia Hou xiufeng y Hou yupeng pagaron conjuntamente 23,5 millones de yuan y la pérdida de intereses a la empresa en un plazo de diez días a partir de la fecha de entrada en vigor de la sentencia. El 6 de junio de 2022, la empresa recibió 23,5 millones de yuan y 969745 millones de yuan en concepto de pérdidas de intereses de los responsables de la indemnización por compromisos de rendimiento Hou xiufeng y Hou yupeng, de conformidad con la decisión judicial.
4. The commitment made by the Shareholders who apply for the release of SHARES LIMITED sale is consistent with the commitment made in the Implementation Report of issuing shares and Paying cash to buy assets and raise Supporting funds and the announcement of the listing of New Shares, and there is no follow – up commitment related to Share lock.
5. Los accionistas que soliciten la cancelación de la restricción de la venta de acciones no tienen ninguna ocupación no operativa de los fondos de la empresa, y la empresa no tiene ninguna garantía contra sus irregularidades.
