China Railway Group Limited(601390) China Railway Group Limited
Junta General anual de accionistas 2021
Información para reuniones
Junio de 2002
Catálogo
Proyecto de ley 1: proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de directores para 2021… Proyecto de Ley Nº 2: proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021… Proyecto de Ley Nº 3: proyecto de ley sobre el informe anual de los directores independientes sobre sus funciones en 2021. Proyecto de Ley Nº 4: informe anual y resumen de las acciones a, informe anual de las acciones H e informe anual de 2021
El proyecto de ley del boletín de rendimiento… Proyecto de Ley Nº 5: proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021… Proyecto de Ley Nº 6: proyecto de ley sobre el plan de rendimiento de los accionistas para 2021 – 2023 Proyecto de Ley Nº 7: proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021. Proyecto de Ley Nº 8: proyecto de ley sobre la contratación de Auditores para 2022. Proyecto de Ley Nº 9: proyecto de ley sobre la contratación de Auditores de control interno para 2022… Propuesta Nº 10: propuesta sobre la remuneración (remuneración, subsidios de trabajo) de los directores y supervisores para 2021. Proyecto de Ley Nº 11: proyecto de ley sobre la compra de un seguro de responsabilidad civil para 2021 para los directores, supervisores y altos directivos de la empresa… Proyecto de Ley Nº 12: proyecto de Ley Nº 76 sobre la cantidad de garantía externa entre el segundo semestre de 2022 y el primer semestre de 2023 Proyecto de Ley Nº 15: proyecto de Ley Nº 97: proyecto de Ley Nº 16: proyecto de Ley Nº China Railway Group Limited(601390) sobre el aumento del capital social. Proyecto de Ley Nº 17: proyecto de ley para enmendar los Estatutos de China Railway Group Limited(601390) … Propuesta XVIII: propuesta de modificación del reglamento de la Junta General de accionistas
… Proyecto de Ley XIX: proyecto de ley 12019 sobre la enmienda del reglamento interno del Consejo de Administración
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración en 2021
Los accionistas y sus representantes:
De conformidad con las disposiciones de los estatutos, el Consejo de Administración de la empresa ha preparado el informe anual de trabajo del Consejo de Administración 2021, que fue examinado y aprobado en la 14ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa los días 29 y 30 de marzo de 2022 y se presenta a la Junta General de accionistas Para su examen. El informe decía lo siguiente:
En 2021, el Consejo de Administración de China Railway Group Limited(601390) (en lo sucesivo denominado “la empresa”) cumplirá efectivamente las funciones y obligaciones que le confiere el derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, centrándose en las funciones de “definir la estrategia, adoptar decisiones y prevenir los riesgos”, destacando las funciones de mejora de la gobernanza, la orientación estratégica, el control de la adopción de decisiones, la prevención de riesgos y el estímulo y la restricción del Consejo de Administración, promoviendo y perfeccionando el mecanismo de gobernanza empresarial de “poder y responsabilidad legales, transparencia, funcionamiento coordinado y controles y equilibrios eficaces”; Promover activamente la modernización del sistema de gobernanza empresarial y la capacidad de gobernanza, y mejorar continuamente la calidad del desarrollo empresarial.
Mejorar el sistema de gobernanza y garantizar el funcionamiento normal de la Junta
El Consejo de Administración de la empresa cumplirá estrictamente sus funciones de conformidad con las leyes y reglamentos y los requisitos de supervisión de los valores de propiedad estatal, y mejorará continuamente el mecanismo de gobernanza empresarial de “poder y responsabilidad legales, transparencia, funcionamiento coordinado, controles y equilibrios eficaces”, a fin de garantizar el funcionamiento normal de La gobernanza empresarial. En 2021 se presentaron y organizaron tres reuniones de la Junta General de accionistas y se aprobaron 24 proyectos de ley presentados a la Junta General de accionistas. Se organizaron 14 reuniones de la Junta de Síndicos, se examinaron y aprobaron 166 proyectos de ley y se presentaron informes para su examen.
1. El sistema institucional sigue mejorando. Como sujeto de práctica de las empresas centrales piloto de las empresas que cotizan en bolsa y los consejos de Administración en Shanghai y Hong Kong, el Consejo de Administración de la empresa en 2021 se guiará por los problemas, mejorará continuamente el sistema de gobernanza empresarial basado en los Estatutos de la empresa, el Consejo de Administración y las normas de procedimiento de los principales órganos de gobernanza pertinentes como marco y el sistema de apoyo a la propuesta, la autorización y la ejecución de resoluciones del Consejo de Administración, y se comunicará a las filiales. Mediante la formulación de medidas de gestión de las propuestas de la Junta de Síndicos, la gestión y el control de toda la cadena de las propuestas, la promoción del funcionamiento normal de la Junta de Síndicos en la fuente y la formación de un modelo de gestión de las propuestas con características de China Railway; Mediante la formulación de las medidas de gestión de la autorización del Consejo de Administración y la lista de cuestiones autorizadas, se aclaran los límites de autoridad y responsabilidad del Comité del partido, el Consejo de Administración y la dirección en las principales cuestiones de gestión y se mejora la eficiencia de la adopción de decisiones. A través de la optimización del mecanismo de ejecución de la resolución, fortalecer la supervisión y orientación del Consejo de Administración sobre el desempeño de las funciones de los administradores; Mediante la mejora del mecanismo de examen de las “tres reuniones”, se fortalecerá la gestión y el control de las filiales y empresas que cotizan en bolsa. El sistema institucional completo y práctico proporciona una garantía institucional para la gobernanza empresarial.
2. Optimización y mejora de la estructura de gobernanza. En 2021, el Consejo de Administración de la empresa completó con éxito la renovación de la estructura de gobierno corporativo de conformidad con el derecho de sociedades y los estatutos. Sobre la base de los antecedentes profesionales y la experiencia de los miembros de la Junta, se restablecieron cinco comités especiales de la Quinta Junta. Al mismo tiempo, de conformidad con las normas de la bolsa de Shanghai, se completaron los procedimientos de registro de la partida de 29 nuevos miembros de la Junta y la solicitud de exención a tiempo parcial del Presidente de la empresa, lo que garantizó eficazmente el cumplimiento de la renovación del Consejo de Administración de la empresa.
3. Los límites de autoridad y responsabilidad son más claros. Perfeccionar el mecanismo de autorización del Consejo de administración al nivel directivo, establecer el sistema de autorización del Consejo de administración al nivel directivo y la lista de autorización mediante el método de “sistema + lista”, autorizar la adopción de decisiones directas del nivel directivo sobre 10 tipos de cuestiones de gestión, mejorar la eficiencia de la adopción de Decisiones del Consejo de Administración, aclarar aún más los límites de responsabilidad entre el Consejo de Administración, el Comité del partido y el nivel directivo. Sobre esta base, impulsa a la empresa a establecer la lista de derechos y responsabilidades para la adopción de decisiones sobre cuestiones importantes, y la lista define los límites de derechos y responsabilidades de los sujetos de gobernanza.
4. El funcionamiento de las reuniones se ajustará a la ley. En primer lugar, la Organización normativa de las reuniones. A principios de a ño, el calendario anual de reuniones del Consejo de Administración y el Comité Especial se elaborará sobre la base del calendario de cuatro reuniones periódicas, y se elaborará una list A de los casos que deben examinarse, a fin de atraer las reuniones pertinentes del Consejo de Administración, la Junta de supervisores, la Junta Ejecutiva y otros órganos de gobernanza, a fin de asegurar una cadena de adopción de decisiones fluida. En segundo lugar, la convocatoria de propuestas normativas. De acuerdo con la diferencia entre las reuniones periódicas y temporales de la Junta de Síndicos, la Junta de Síndicos decide enviar la notificación de la solicitud de propuestas dentro de un plazo determinado antes de la reunión, y determina el plazo para asegurar que las propuestas se presenten de manera ordenada, se preparen de manera ordenada y se entreguen de manera ordenada. En tercer lugar, el formato normativo de la propuesta. Con el fin de reducir los elementos incompletos y la demostración insuficiente de las propuestas de la Junta de Síndicos, la Junta de Síndicos elaboró el formato general de las propuestas, as í como el formato de las propuestas de 11 tipos de Asuntos comunes, como la planificación del desarrollo, la categoría de sistemas, la categoría de establecimiento de instituciones, la categoría de nombramiento y destitución de personal, etc., y resumió los puntos clave de la auditoría de las propuestas de ley y formó sus respectivas directrices de elementos para asegurar que las propuestas presentadas para la adopción de decisiones fueran claras, suficientemente demostradas, que los riesgos se revelaran en su lugar y Los directores pueden comprender plenamente todo el proceso de investigación previa a la adopción de decisiones y la aplicación de las opiniones de todas las Partes, a fin de sentar una base sólida para la adopción de decisiones científicas por los directores. En cuarto lugar, el procedimiento previo a la especificación.
El Comité del partido, el Consejo de Administración y el personal directivo tienen una clara división de competencias en materia de adopción de decisiones, y las cuestiones pertinentes no pueden presentarse al Consejo de Administración en principio antes de que se cumplan los procedimientos previos; No se presentarán al Consejo de Administración cuestiones especiales relativas a las transacciones importantes con partes vinculadas, la contratación o el despido de empresas de contabilidad pública sin la aprobación previa del director independiente; En caso de que se requiera la investigación de un Comité Especial del Consejo de Administración, no se presentará al Consejo de Administración sin el debate del Comité Especial del Consejo de Administración. En quinto lugar, el procedimiento normativo de examen y votación. Exigir a los ponentes de las propuestas de la Junta de Síndicos que se ocupen principalmente de los dirigentes a cargo y de las funciones oficiales de los departamentos como auxiliares, y no reducir arbitrariamente el nivel de los ponentes; El Consejo de Administración llevará a cabo el procedimiento de examen de los informes de los ponentes, las investigaciones de los directores y la plena deliberación Democrática de los directores, y se atendrá estrictamente a los procedimientos de votación de “una persona, un voto, un asunto, una votación escrita punto por punto y un voto de supervisión de Los directores externos”. En sexto lugar, la norma de confidencialidad y divulgación de información. Si el contenido de la propuesta del Consejo de Administración se refiere a la información privilegiada de las empresas que cotizan en bolsa, todas las personas que participen en la propuesta o estén expuestas a ella se incluirán en la gestión de la información privilegiada y se les pedirá que mantengan la confidencialidad. Tras su examen y aprobación por el Consejo de Administración, emitirá oportunamente un anuncio público, cumplirá la obligación de divulgación de información y emitirá un total de 310 anuncios públicos en el país y en el extranjero durante todo el a ño.
5. La gobernanza empresarial se comunica de arriba a abajo. El Consejo de Administración de la empresa ampliará los requisitos de construcción y la experiencia práctica del Consejo de Administración normalizado de la empresa central a las empresas filiales y mejorará el nivel de funcionamiento normalizado de la empresa matriz y filial. En primer lugar, garantizar la continuidad del sistema. Mediante la elaboración de los Estatutos de las filiales secundarias, el sistema de gestión de la autorización, el reglamento interno y el sistema de gestión de la ejecución de resoluciones, se garantiza la coherencia y coherencia entre el sistema de filiales secundarias y la empresa matriz. En segundo lugar, optimizar la estructura de gobierno corporativo de las filiales. Aplicar plenamente el requisito de “la mayoría de los directores externos” y asignar directores y supervisores externos a tiempo completo y a tiempo parcial a las filiales de acuerdo con las diferencias en la estructura de propiedad, las tenencias de acciones y la participación en las acciones; Aclarar el establecimiento de la estructura de gobierno corporativo de las filiales secundarias y las normas de dotación de personal, resolver fundamentalmente el problema de la superposición de los principales órganos de Gobierno de las empresas secundarias. En tercer lugar, mejorar el mecanismo de gobernanza de las filiales. Se publicaron las “Directrices para seguir fortaleciendo la labor del Consejo de Administración de las filiales de segundo nivel”, se definieron 10 aspectos y 50 medidas concretas, y se establecieron capítulos especiales para exigir la labor del Consejo de Administración de las empresas que cotizan en bolsa controladas, a fin de promover la transformación del Consejo de Administración de Las filiales de “forma similar” a “forma y espíritu combinados”. En cuarto lugar, la aplicación de las competencias del Consejo de Administración de las filiales. Definir claramente las normas que debe establecer el Consejo de Administración, definir claramente los límites de autoridad y responsabilidad de los directores superiores e inferiores y los órganos de gobernanza de las empresas afiliadas, y “una empresa y una política” en algunas empresas afiliadas para aplicar las competencias del Consejo de Administración de manera diferente. En quinto lugar, fortalecer los servicios de gestión y apoyo de los directores y supervisores expatriados. Ampliar activamente los canales de origen de los directores y supervisores externos, optimizar y perfeccionar el sistema de evaluación de la evaluación, establecer un sistema de apoyo al desempeño de las funciones, aclarar las responsabilidades de apoyo al desempeño de las funciones y fortalecer la aplicación de los resultados del desempeño de las funciones. En sexto lugar, fortalecer la gestión y el control de las empresas que cotizan en bolsa. Organizar la gestión empresarial, la divulgación de información, la competencia entre pares y las transacciones conexas de las empresas que cotizan en bolsa; Orientar China Railway Hi-Tech Industry Corporation Limited(600528) , China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) \ \ \ para completar
Reforzar la garantía del apoyo estratégico y orientar a las empresas en la profundización general de la reforma
El Consejo de Administración tiene en cuenta la tendencia general, la situación general y la estrategia a largo plazo, elabora científicamente el plan de desarrollo de la empresa, promueve la reforma y el desarrollo innovador de la empresa en todos los aspectos y promueve el desarrollo de alta calidad de la empresa.
1. Elaborar científicamente el plan de desarrollo del 14º plan quinquenal. El Consejo de Administración resumió el logro de los objetivos de las tareas durante el 13º plan quinquenal y formuló científicamente el plan de desarrollo del 14º plan quinquenal de la empresa. La planificación se basa en la nueva etapa de desarrollo, lleva a cabo el nuevo concepto de desarrollo, se ajusta a la estrategia nacional y a la orientación de las políticas, orienta con precisión la dirección del desarrollo de las empresas y realiza las “tres unidades” de la formulación de la planificación estratégica y el fomento de la capacidad empresarial, las medidas clave y la reforma y la innovación, con una fuerte visión de futuro, la Ciencia y la viabilidad. Con el fin de garantizar la ejecución del plan maestro, y teniendo en cuenta la situación económica internacional y China y la tendencia del desarrollo de la industria de la construcción, se promoverá la preparación de 10 planes de actividades, como la consulta sobre el diseño, la construcción de proyectos, la fabricación de equipos, los bienes raíces característicos, la gestión de activos, la utilización de recursos, el comercio de bienes financieros y las nuevas empresas.
2. Promover la reforma de las empresas. El Consejo de Administración aclaró las “ocho secciones de negocios”, promovió los elementos de recursos para centrarse en las regiones estratégicas nacionales y los mercados clave, como Beijing, Tianjin, Hebei, el delta del río Yangtze, el cinturón económico del río Yangtze, Guangdong, Hong Kong, Macao, la zona de la Bahía y la nueva zona de xiongan, y aceleró la distribución a las industrias emergentes; Promover la reforma del sistema y el mecanismo en el extranjero, establecer un nuevo patrón de desarrollo empresarial en el extranjero de “un cuerpo, dos alas, conducción n” y un nuevo sistema de gestión en el extranjero de “región + país + proyecto”, y abrir nuevas áreas de negocio internacional como la central eléctrica, la energía eléctrica, la conservación del agua, las comunicaciones y las refinerías de petróleo. Preparar activamente la participación en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre transporte, la exposición económica y comercial entre China y África, la exposición del Asia nororiental, el sexto Foro de la Cumbre del cinturón y la carretera y el Foro Económico Mundial, etc., y promover el fortalecimiento y la ampliación de las operaciones en el extranjero mediante la plataforma nacional; Promover vigorosamente la reforma del mecanismo de distribución de la evaluación, destacar los requisitos de gestión del “desarrollo de alta calidad y creación de valor”, establecer el valor objetivo del índice de evaluación diferenciado para las diferentes categorías de empresas y reflejar la orientación de la evaluación diferenciada. Perfeccionar el mecanismo de distribución de incentivos salariales de “alta energía, baja energía, aumento y disminución de la energía”, y aplicar el plan de incentivos restrictivos de acciones para 2021 mediante la emisión de acciones comunes de la empresa a; Optimizar continuamente las funciones institucionales, coordinar la construcción de la Sede de “Estrategia + gestión y control de operaciones” y “supervisión + servicio”, construir tres sistemas principales de gestión de funciones, gestión de la producción y la gestión, supervisión y garantía, y formar gradualmente un centro de sede racionalizado y eficiente. Tomando el tráfico ferroviario de China como el cuerpo principal, reorganizando el negocio de la operación de la autopista, construyendo la Plataforma de integración de la inversión y la construcción de la autopista, optimizando aún más las relaciones económicas internas de la empresa de inversión, la Oficina de ingeniería, el cuartel general, la empresa del proyecto, el subcontratista, el proveedor, etc. Promover vigorosamente la reforma de la gestión de activos, la liquidación continua y la retirada de las empresas no dominantes y los activos ineficaces de baja eficiencia, el exceso de cumplimiento de los objetivos de evaluación de la reducción de la presión de las empresas, el exceso de cumplimiento de los objetivos de gestión de la pérdida anual y la disminución de la superficie de la pérdida en más del 50%, y la mejora continua de la calidad de las operaciones de activos; El nuevo avance de la propiedad mixta se logró mediante la División exitosa del precio de emisión de 7,18 Yuan / acción y 20,3 veces la relación precio – beneficio a la Junta de creación de Ciencia y tecnología, utilizando el mercado de capitales para construir la Plataforma de creación de Ciencia y tecnología. China Railway Group Limited(601390) \ La filial China Railway Construction Engineering completó la adquisición de la empresa privada Changsha Planning and Design Institute, y logró el objetivo de completar el diseño de la tabla corta, implementar la estrategia de distribución del mercado regional de China Central y mejorar la asignación de los factores de producción. China Railway Engineering Equipment and China Railway Bridge Institute of the two “Science and Technology Reform demonstration Enterprises” are selected as Benchmark “Science and Technology Reform demonstration Enterprises” and excellent “Science and Technology Reform demonstration Enterprises” by Sasac respectively.
3. Promover la innovación y el desarrollo de las empresas. El Consejo de Administración ha aplicado activamente las “tres transformaciones” del Secretario General y ha promovido a las empresas a mejorar su capacidad de innovación científica y tecnológica. Estudiar y formular seriamente el plan de desarrollo de la Ciencia y la tecnología del “14º plan quinquenal”, celebrar el Foro de marcas de fabricación China y la exposición de logros de la innovación de fabricación de gama alta de las empresas centrales, organizar la Sexta Conferencia de innovación científica y tecnológica y desplegar sistemáticamente el trabajo científico y Tecnológico del “14º plan quinquenal”; El primer sistema de transporte de Maglev de alta velocidad de 600 km / h En el mundo fue lanzado con éxito, y el primer conjunto de componentes de construcción de China fue ensamblado con éxito. Promover la transformación digital, realizar la línea principal a través del proyecto de comunicación de la información, promover la aplicación situacional del proyecto de actualización de la inteligencia digital, poner en funcionamiento con éxito el parque industrial de equipos inteligentes de alta gama en la primera fase, y tomar la iniciativa en el sitio digital, la construcción inteligente, La fábrica inteligente y el funcionamiento y mantenimiento inteligentes; Perfeccionar el sistema de innovación, promover la optimización e integración de tres laboratorios nacionales, hacer un gran avance en el cultivo de talentos técnicos de alto nivel, Gao zongyu fue elegido miembro de la Academia China de ingeniería, Yu Yu y Zhang haibo fueron galardonados con el título de maestro nacional de investigación y diseño de ingeniería. La compañía ganó 7 premios nacionales de Ciencia y tecnología y 12 premios Zhan Tianyou en la 18ª edición. Ganó el mejor resultado en la historia de “1 oro, 1 plata, 7 excelente” en la selección de premios de patentes de China.
Mejorar el nivel de adopción de decisiones científicas y promover la aplicación efectiva de las decisiones de la Junta
Sobre la base del fortalecimiento del funcionamiento normal, el Consejo de Administración de la empresa fortalece el control y la inspección de las principales decisiones adoptadas por los comités especiales del Consejo de Administración y los directores externos.
