Código de valores: Novogene Co.Ltd(688315) abreviatura de valores: Novogene Co.Ltd(688315) número de anuncio: 2022 – 036
Anuncio sobre la elección del Presidente del Consejo de Administración, los miembros de los comités especiales del Consejo de Administración, el Presidente de la Junta de supervisores y el nombramiento de altos directivos y representantes de valores
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Novogene Co.Ltd(688315) (en adelante, “la empresa”) celebró la primera reunión del tercer Consejo de Administración el 15 de junio de 2022, y la primera reunión del tercer Consejo de Supervisión examinó y aprobó por separado el proyecto de ley sobre la elección de Li ruiqiang como Presidente del tercer Consejo de Administración de la empresa, el proyecto de ley sobre la elección de los miembros y presidentes de los comités especiales del tercer Consejo de Administración, Las propuestas relativas a la elección de Li Xingyuan como Presidente de la tercera Junta de supervisores, el nombramiento de Li ruiqiang como Director General de la empresa, el nombramiento de Wang Qifeng como Secretario del Consejo de Administración de la empresa, el nombramiento de otros altos directivos, como el Director General Adjunto de la empresa, el Director Financiero, etc., y el nombramiento de Zhao Lihua como representante de Asuntos de valores de la empresa se anuncian de la siguiente manera:
Elección del Presidente del tercer Consejo de Administración de la empresa
Los miembros del tercer Consejo de Administración de la empresa han sido elegidos en la junta general anual de accionistas de 2021. De conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otras disposiciones pertinentes, el Consejo de Administración de la empresa eligió al Sr. Li ruiqiang Presidente del tercer Consejo de Administración para un mandato que comenzaría en la primera reunión del tercer Consejo de Administración y terminaría al expirar el tercer mandato del Consejo de Administración. El currículum del Sr. Li ruiqiang se detalla en el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai el 26 de mayo de 2022 (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores (anuncio no. 2022 – 029).
Elección de los miembros de los comités especiales del tercer Consejo de Administración de la empresa
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y las normas de aplicación de los comités especiales de la sociedad, el Consejo de Administración de la sociedad está integrado por el Comité de estrategia, el Comité de auditoría, el Comité de remuneración y evaluación y el Comité de nombramientos, y la elección de los miembros y presidentes de los comités especiales de la tercera sociedad es la siguiente:
1. Comité de auditoría: Wang chunfei (Presidente), pan weijiang (miembro), Gan Quan (miembro).
2. Nomination Committee: pan weijiang (Chairman Member), Li ruiqiang (Member), Wang chunfei (Member). 3. Comité Estratégico: Li ruiqiang (Presidente), Wang Qifeng (miembro), Gan Quan (miembro). 4. Comité de remuneración y evaluación: Wang chunfei (Presidente), pan weijiang (miembro), Wang Qifeng (miembro).
Entre ellos, el Comité de auditoría, el Comité de nombramientos, el Comité de remuneración y evaluación de los directores independientes constituyen más de la mitad y Act úan como miembros del Comité Director, el Presidente del Comité de auditoría, el Sr. Wang chunfei es un profesional contable. El mandato de los miembros del Comité Especial del tercer Consejo de Administración de la empresa comenzará en la fecha de su examen y aprobación en la primera reunión del tercer Consejo de Administración y terminará en la fecha de expiración del mandato del tercer Consejo de Administración. Los currículos de estas personas se detallan en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 26 de mayo de 2022 (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores (anuncio no. 2022 – 029).
Elección del Presidente de la tercera Junta de supervisores de la empresa
Los miembros de la tercera Junta de supervisores de la empresa han sido elegidos en la junta general anual de accionistas y la Junta General de representantes del personal de la empresa en 2021. De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos, la Junta de supervisores de la empresa eligió a la Sra. Li Xingyuan Presidenta de la tercera Junta de supervisores para un mandato que comenzaría en la primera reunión de la tercera Junta de supervisores y terminaría al expirar el mandato de la tercera Junta de supervisores. El currículum de la Sra. Li Xingyuan se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 16 de junio de 2022 (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la elección de los supervisores representativos de los trabajadores de la tercera Junta de supervisores (número de anuncio: 2022 – 033).
Nombramiento del personal directivo superior de la empresa
El Consejo de Administración de la empresa acordó nombrar al Sr. Li ruiqiang Director General de la empresa, al Sr. Wu Jun, al Sr. Cao Zhisheng y al Sr. Wang Qifeng Director General Adjunto de la empresa, al Sr. Shi Jiashan director financiero de la empresa y al Sr. Wang Qifeng Secretario del Consejo de Administración de la empresa, entre los cuales el Sr. Wang Qifeng ha obtenido el certificado de calificación de Secretario del Consejo de Administración de la Junta de Ciencia y tecnología emitido por la bolsa de Shanghai. Y ha pasado la calificación de la bolsa de valores de Shanghái para el registro, de acuerdo con el “derecho de sociedades” y la bolsa de valores de Shanghái, las normas de cotización de acciones de la Junta de innovación científica “estipulan la calificación de Secretario del Consejo de Administración. Entre ellos, el mandato del Sr. Li ruiqiang, el Sr. Wang Qifeng y el Sr. Shi Jiashan comenzará en la primera sesión de la tercera Junta y terminará al expirar el mandato de la tercera Junta. El mandato del Sr. Wu Jun y del Sr. Cao Zhisheng comenzará un a ño después de la fecha de su examen y aprobación en la primera reunión de la tercera Junta.
The Independent Director of the company has expressed a agreed Independent Opinion on the appointment of the above – mentioned Senior Management by the Board. El currículum del Sr. Wang Qifeng se detalla en el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai el 26 de mayo de 2022 (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores (anuncio no. 2022 – 029). Los currículos del Sr. Wu Jun, el Sr. Cao Zhisheng y el Sr. Shi Jiashan figuran en el anexo 1.
Nombramiento del representante de valores de la empresa
The Board of Directors agreed to appoint Ms. Zhao Lihua as Representative for Securities Affairs of the Company for a term from the date of deliberation and adoption at the first meeting of the Third Board of Directors to the Expiration of the term of the Third Board of Directors. Ms. Zhao Lihua has obtained the Secretary Qualification Certificate issued by Shanghai Stock Exchange, and its Qualification is in conformity with relevant laws and Regulations, such as the Corporate Law, the listing Rules of Shanghai Stock Exchange. El currículum de la Sra. Zhao Lihua figura en el anexo 2.
Información de contacto del Secretario del Consejo de Administración y del representante de valores
Tel: 010 – 82837801 – 889
Correo electrónico: [email protected].
Dirección de contacto: room 101, Building 301, Yard 10, North Jiuxianqiao Road, Chaoyang District, Beijing
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos Novogene Co.Ltd(688315) 16 de junio de 2022 anexo 1:
1. Curriculum vitae of Mr.
Shuoshan, varón, nacido en octubre de 1982, de nacionalidad china, sin derecho de residencia en el extranjero.
De septiembre de 2000 a julio de 2004, estudió contabilidad en la Universidad Técnica de Harbin y obtuvo su licenciatura. De diciembre de 2010 a diciembre de 2014, estudió contabilidad en la Universidad Renmin de China y obtuvo su maestría. De agosto de 2004 a septiembre de 2008, trabajó en Beijing Urban Construction Road and Bridge Company como contable jefe; De octubre de 2008 a marzo de 2014, trabajó como gerente contable en Beijing All – Road Communication signal Research and Design Institute Group Co., Ltd. Desde abril de 2014 hasta la fecha, trabaja en la empresa, el actual Director Financiero de la empresa.
2. Curriculum vitae of Mr. Wu Jun
Wu Jun, varón, nacido en febrero de 1983, de nacionalidad china, sin derecho de residencia en el extranjero. De septiembre de 2004 a julio de 2007, estudió biotecnología en la escuela de ingeniería biológica y alimentaria de la Universidad Tecnológica de Dalian y obtuvo su licenciatura. De septiembre de 2008 a junio de 2010, estudió bioinformática en la escuela de Ciencias de la vida de la Universidad Normal de la capital y obtuvo su maestría. De enero de 2010 a diciembre de 2010, trabajó como investigador asistente en el Instituto de Ciencias de la vida de Beijing. De enero de 2011 a mayo de 2011, trabajó como investigador asistente en el Departamento de bioinformática de lcsciences. Desde junio de 2011 hasta la fecha, trabaja en la empresa, el actual Director General Adjunto de la empresa.
3. Curriculum vitae of Mr. Cao Zhisheng
Cao Zhisheng, varón, nacido en febrero de 1982, es de nacionalidad china y no tiene derecho de residencia en el extranjero. De septiembre de 2001 a junio de 2005, estudió ingeniería biológica en la Universidad de Ciencia y tecnología de Tianjin y obtuvo su licenciatura. De abril de 2007 a marzo de 2009, estudió en la Universidad de Hiroshima (Japón) en Ciencias de la vida molecular y obtuvo su maestría. De 2009 a 2012, estudió en la Universidad de Hiroshima en Ciencias de la vida molecular y obtuvo su doctorado. Desde 2012 hasta la fecha, trabaja en la empresa, el actual Director General Adjunto de la empresa.
Anexo 2:
1. Curriculum vitae of Ms. Zhao Lihua
Zhao Lihua, Female, Born in February 1988, Chinese Nationality, without Overseas Residence right. De septiembre de 2008 a junio de 2012, estudió contabilidad en la Universidad de economía y comercio de Hebei, licenciatura; De septiembre de 2012 a abril de 2015, estudió administración de empresas en la Universidad Tecnológica de Harbin y obtuvo su maestría. Desde abril de 2015 hasta la fecha, ha sido Director de Finanzas corporativas, representante de valores.
