Código de valores: Guangdong Champion Asia Electronics Co.Ltd(603386) valores abreviados: junya Science and Technology Bulletin No.: 2022 – 036 Guangdong Champion Asia Electronics Co.Ltd(603386)
Anuncio de la resolución de la sexta reunión del tercer Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Todos los directores de la empresa asistieron a la reunión.
Todas las propuestas de la Junta fueron aprobadas sin votos en contra.
Convocación de las reuniones de la Junta
La sexta reunión del tercer Consejo de Administración (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se notificó mediante comunicación el 11 de junio de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 14 de junio de 2022 mediante comunicación in situ. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Ye xiaobin, Presidente de la Junta, y asistieron a la reunión 9 directores y 9 directores. El Sr. Ye xiaobin explicó la urgencia de la reunión. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, y será legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta
Deliberar y aprobar la propuesta sobre la adquisición del 100% de las acciones y transacciones conexas de junya SMART por una filial de propiedad total;
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) El mismo día, la divulgación de “junya Technology: on the whole – owned subsidiary to purchase junya SMART 100% shares and related transactions announcement” (announcement No.: 2022 – 038).
Los directores afiliados, el Sr. Ye xiaobin y la Sra. Liu pin, se abstuvieron de votar.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre la suspensión temporal de la Junta General de accionistas;
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, esta propuesta de la Junta Directiva se presentará a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación. Dado que la fecha de referencia de la auditoría de la transacción es el 31 de diciembre de 2021, la empresa no puede convocar una junta general de accionistas para examinar la transacción en un plazo de seis meses a partir de la fecha límite de auditoría, por lo que la empresa ha decidido no convocar una junta general de accionistas para examinar las propuestas relacionadas con la transacción. Una vez finalizada la actualización de los datos financieros relacionados con esta transacción, la empresa publicará un aviso separado para convocar una junta general de accionistas de acuerdo con el progreso de los trabajos pertinentes y presentará las propuestas pertinentes de la transacción a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 16 de junio de 2022
