Código de valores: Wuhan Lincontrol Automotive Electronics Co.Ltd(688667) abreviatura de valores: Wuhan Lincontrol Automotive Electronics Co.Ltd(688667) número de anuncio: 2022 – 032 Wuhan Lincontrol Automotive Electronics Co.Ltd(688667)
Anuncio de la resolución de la primera reunión del tercer Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 15 de junio de 2022 se celebró la primera reunión del tercer período de sesiones de la Junta de Síndicos (en adelante, la “reunión”) mediante votación in situ. Todos los directores convinieron en eximir del plazo de preaviso de la reunión de la Junta, y todos los directores participantes habían recibido la información necesaria sobre las cuestiones examinadas. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Wang Heping, Director de la empresa, con 7 directores participantes y 7 directores participantes. El procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad (en adelante denominados “los estatutos”).
Deliberaciones de la Junta
Los directores participantes examinaron y votaron sobre las siguientes propuestas:
Examen y aprobación de la propuesta sobre la elección del Presidente del tercer Consejo de Administración;
Tras deliberar, el Sr. Wang Heping fue elegido Presidente del tercer Consejo de Administración de la empresa por el mismo período que el actual Consejo de Administración, que comenzará en la fecha de deliberación y aprobación del presente Consejo de Administración y terminará en la fecha de expiración del tercer mandato del Consejo de Administración.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección de los miembros y presidentes de los comités especiales del tercer Consejo de Administración;
Tras deliberar, el Sr. Wang Heping, el Sr. Wu Zhanghua y el Sr. Tian Zuhai fueron elegidos miembros del Comité de estrategia de la Junta y el Sr. Wang Heping fue elegido Presidente (Coordinador); Elegir al Sr. Liu quanjun, al Sr. Tian Zuhai y al Sr. Yu junfa miembros del Comité de auditoría de la Junta y al Sr. Liu quanjun Presidente (Coordinador); El Sr. Zou Bin, el Sr. Liu quanjun y el Sr. Wu Zhanghua fueron elegidos miembros del Comité de remuneración y evaluación de la Junta y el Sr. Zou Bin fue elegido Presidente (Coordinador); El Sr. Tian Zuhai, el Sr. Wang Heping, el Sr. Wu Zhanghua, el Sr. Liu quanjun y el Sr. Zou Bin fueron elegidos miembros del Comité de nombramientos de la Junta y el Sr. Tian Zuhai fue elegido Presidente (Coordinador).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento de altos directivos de la empresa;
Tras deliberar, se acordó nombrar al Sr. Wang Heping Director General de la empresa, al Sr. Wu Zhanghua Director General Adjunto y Director Financiero de la empresa, al Sr. Yu junfa Director General Adjunto de la empresa, al Sr. Gong benxin Director General Adjunto y Secretario del Consejo de Administración de la empresa y al Sr. Shi Yi Director General Adjunto de la empresa. El mandato del personal directivo superior mencionado comenzará en la fecha de su examen y aprobación por la Junta y terminará en la fecha de expiración del tercer mandato de la Junta.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la conclusión de la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores y el nombramiento del personal directivo superior (número de anuncio: 2022 – 030)
Examen y aprobación de la propuesta sobre la remuneración del personal directivo superior de la empresa
El personal directivo superior de la empresa, de conformidad con sus puestos de gestión específicos en la empresa, recibirá una remuneración de conformidad con las disposiciones pertinentes de la remuneración de la empresa, y la cuantía específica de la remuneración se determinará de conformidad con el sistema de gestión de la remuneración de la empresa.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
16 de junio de 2022
