Código de valores: Wuhan Lincontrol Automotive Electronics Co.Ltd(688667) valores abreviados: Wuhan Lincontrol Automotive Electronics Co.Ltd(688667) número de anuncio: 2022 – 030
Wuhan Lincontrol Automotive Electronics Co.Ltd(688667)
Sobre la conclusión de la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores
Anuncio de nombramiento del personal directivo superior
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el “derecho de sociedades”), las normas de la bolsa de valores de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de innovación científica, las directrices de la bolsa de valores de Shanghai para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de innovación tecnológica no. 1 – funcionamiento normalizado y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, as í como los Estatutos de la Junta de innovación científica (en adelante, los “estatutos”) y otras disposiciones pertinentes, el 15 de junio de 2022, Wuhan Lincontrol Automotive Electronics Co.Ltd(688667) (en lo sucesivo denominada “la empresa” o ” Wuhan Lincontrol Automotive Electronics Co.Ltd(688667) “) celebró la junta general anual de accionistas de 2021 y eligió a los miembros del tercer Consejo de Administración y del Consejo de supervisión. El mismo día, la empresa celebró la primera reunión de la tercera Junta Directiva y la primera reunión de la tercera Junta de supervisores, eligió al Presidente, a los miembros del Comité Especial y al Presidente de la Junta de supervisores, y nombró al tercer personal directivo superior. La información pertinente se anunciará de la siguiente manera:
Elección de los directores
El 15 de junio de 2022, la empresa celebró la junta general anual de accionistas de 2021 y eligió al Sr. Wang Heping, el Sr. Wu Zhanghua, el Sr. Yu junfa y el Sr. Gong Yang como directores no independientes de la tercera Junta Directiva de la empresa. Mr. Liu quanjun, Mr. Tian Zuhai and Mr. Zou Bin were Elected as independent Directors of the Third Board of Directors of the company. Cuatro directores no independientes y tres directores independientes elegidos por la Junta General de accionistas constituyen conjuntamente el tercer Consejo de Administración de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. Anuncio sobre la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores (anuncio no. 2022 – 020).
Ii) Elección del Presidente y del Comité Especial del Consejo de Administración
Mr. Wang Heping was elected Chairman of the Third Board of Directors of the company and agreed to establish Special Committees of the Board of Directors, namely the Strategic Committee, the Audit Committee, the nomination Committee and the salary and Appraisal Committee, as follows:
Nombre del Comité
No (convocante)
Comité Estratégico Wang Heping Wang Peace (convocante), Wu Zhanghua, Tian Zuhai
Comité de auditoría Liu quanjun Liu quanjun (convocante), Tian Zuhai y Yu junfa
3 Comité de nombramientos Tian Zuhai Tian Zuhai (Coordinador), Wang Heping, Wu Zhanghua, Liu
Quan Jun, Zou Bin
Remuneración y evaluación zoubin zoubin (convocante), Liu quanjun, Wu Zhanghua
Comisión
Entre ellos, el Comité de auditoría, el Comité de remuneración y evaluación y el Comité de nombramientos representan más de la mitad de los directores independientes, y los directores independientes Act úan como miembros del Presidente (convocantes), y el Comité de auditoría convoca al Sr. Liu quanjun como profesionales de la contabilidad. El mandato de los miembros del Comité Especial del tercer Consejo de Administración será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación en la primera reunión del tercer Consejo de Administración hasta la fecha de expiración del mandato del actual Consejo de Administración.
Elecciones para la renovación de la Junta de supervisores
Elecciones de supervisores
El 24 de mayo de 2022, la empresa celebró un Congreso de empleados para elegir a la Sra. Shen Wenjing como la tercera Junta de supervisores.
El 15 de junio de 2022, la empresa celebró la junta general anual de accionistas de 2021, y eligió al Sr. Song guixiao y al Sr. Zhou Jianwei como supervisores no representativos del personal de la tercera Junta de supervisores de la empresa. La Sra. Shen Wenjing, el Sr. Song guixiao y el Sr. Zhou Jianwei formaron conjuntamente la tercera Junta de supervisores de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de su examen y aprobación en la junta general anual de accionistas de 2021. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el 26 de mayo de 2022 (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la elección de los representantes de los empleados de la tercera Junta de supervisores (anuncio no. 2022 – 020)
Empleo del personal directivo superior
El 15 de junio de 2022, la empresa convocó la primera reunión del tercer Consejo de Administración, examinó y aprobó la propuesta sobre el nombramiento de altos directivos de la empresa, acordó nombrar al Sr. Wang Heping Director General de la empresa, al Sr. Wu Zhanghua Director General Adjunto y Director Financiero de la empresa, al Sr. Yu junfa Director General Adjunto de la empresa, al Sr. Gong benxin Director General Adjunto, Secretario del Consejo de Administración y al Sr. Shi Yi Director General Adjunto de la empresa. El mandato del personal directivo superior mencionado comenzará en la fecha de su examen y aprobación por la Junta y terminará en la fecha de expiración del tercer mandato de la Junta. El personal directivo superior mencionado tiene las condiciones de servicio adecuadas para el ejercicio de sus funciones y facultades, y sus calificaciones de servicio se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología, etc. no hay casos en que el personal directivo superior haya sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai haya sido objeto de medidas disciplinarias. El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre el nombramiento del personal directivo superior.
Los currículos del Sr. Wang Heping, el Sr. Wu Zhanghua y el Sr. Yu junfa se detallan en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 26 de mayo de 2022 (wwww.sse.com.cn.) Anuncio sobre la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores (anuncio no. 2022 – 020). El currículum vitae del resto del personal directivo superior figura en el anexo. Mr. Gong benxin has obtained the Secretary Qualification Certificate of the Board of Directors of the Shanghai Stock Exchange, and his post Qualification has been recorded in the Shanghai Stock Exchange, has the Professional Knowledge, work experience and related quality required to perform his duties, and is competent to the requirements of relevant post responsibilities, and his post is in conformity with the Regulations of the Shanghai Stock Exchange and other relevant laws and Regulations and Regulations and Regulatory documents
Los datos de contacto del Sr. Gong benxin son los siguientes:
Tel.: 027 – 81822580
Correo electrónico: [email protected].
Dirección de contacto: 8 Qingshui Road, jinyinhu Street, Dongxihu District, Wuhan, Hubei
Iv. Terminación y partida de algunos directores y supervisores
El Sr. Qiao yuran ya no es Director de la empresa y el Sr. Zhou liangrun ya no es supervisor.
La empresa expresa su sincero agradecimiento a los directores y supervisores mencionados que han dejado sus puestos al expirar su mandato por sus contribuciones al desarrollo de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
16 de junio de 2022
Anexo:
CV
1. Gong benxin, Male, Born in 1975, Graduate degree, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Chinese CPA, lawyer, registered Tax Officer, graduated from Shanghai University of Finance and Economics in 2003, with a master Degree. De junio de 2003 a marzo de 2004, fue Director de proyecto del Departamento de banca de inversión de Xinjiang Securities Beijing. De marzo de 2004 a marzo de 2006, ocupó el cargo de Director Superior de la sede del Banco de inversiones en valores; Abril de 2006 a diciembre de 2012 Vicepresidente Superior del Comité de bancos de inversión; De marzo de 2013 a abril de 2017, fue Director Ejecutivo del Departamento de banca de inversión. Se unió a la compañía en junio de 2017 y ahora es el Director General Adjunto y Secretario de la Junta.
En la fecha de emisión del presente anuncio, el Sr. Gong benxin no posee ninguna participación en la empresa. El Sr. Gong benxin es el hermano del Sr. Gong benhe, uno de los accionistas controladores y uno de los controladores reales de la empresa, y el tío del Director de la empresa, el Sr. Gong Yang. Además, no hay relación con los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa y otros directores, supervisores y personal directivo superior, y no hay casos en que el derecho de sociedades prohíba actuar como directores, supervisores y personal directivo superior de la empresa. No ha sido prohibido en el mercado de valores por la Comisión Reguladora de valores de China; No ser reconocido públicamente por la bolsa como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa; No ha sido objeto de sanciones administrativas impuestas por la Comisión Reguladora de valores de China ni de críticas publicadas por la bolsa de valores; No Case Investigation has been filed by the judicial authorities for suspicion of crime or Case Investigation has been filed by the c
2. Shi Yi, varón, nacido en 1970, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, se graduó del Departamento de ingeniería automotriz de la Universidad Tsinghua en julio de 2000 y obtuvo su doctorado. De agosto de 2001 a marzo de 2020, trabajó sucesivamente como Director de ingeniería de sistemas electrónicos y de Seguridad / potencia, ingeniero jefe de productos de ensamblaje de energía en China e ingeniero jefe de sistemas / software y funciones en Beijing Delphi Technology Development Co., Ltd. De abril de 2020 a marzo de 2021, trabajó como ingeniero jefe de control electrónico en National New Energy Vehicle Technology Innovation Co., Ltd. Desde abril de 2021, ha sido ingeniero jefe y Presidente del Instituto de investigación de nuevas fuentes de energía.
En la fecha de emisión del presente anuncio, el Sr. Shi Yi no posee directamente acciones en la empresa. La empresa se encuentra en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 6 de agosto de 2021 (www.sse.com.cn.) El anuncio de la empresa sobre la primera concesión de acciones restringidas a los sujetos de incentivos (anuncio no. 2021 – 023) fue divulgado. El número de acciones restringidas que el Sr. Shi Yi ha concedido pero no ha sido asignado en esta lista de sujetos de incentivos es de 75.000 acciones. El Sr. Shi Yi no tiene ninguna relación con los accionistas controladores, los controladores reales, los accionistas con más del 5% de las acciones y otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa, y no puede actuar como Director, supervisor o alto directivo de la empresa de conformidad con el derecho de sociedades. No ha sido prohibido en el mercado de valores por la Comisión Reguladora de valores de China; No ser reconocido públicamente por la bolsa como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa; No ha sido objeto de sanciones administrativas impuestas por la Comisión Reguladora de valores de China ni de críticas publicadas por la bolsa de valores; No Case Investigation has been filed by the judicial authorities for suspicion of crime or Case Investigation has been filed by the csrc for suspicion of Illegal violations; Después de la investigación no pertenece a “la persona que pierde la fe es ejecutada”.
