Código de valores: Zhejiang Three Stars New Materials Co.Ltd(603578) abreviatura de valores: Zhejiang Three Stars New Materials Co.Ltd(603578) número de anuncio: p 2022 – 054 Zhejiang Three Stars New Materials Co.Ltd(603578)
Anuncio de resolución de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Aviso de contenido importante: si hay alguna moción de veto en esta reunión: ninguna, convocación y asistencia
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 15 de junio de 2022
Lugar de celebración de la Junta General de accionistas: Sala de juntas del tercer piso de la empresa no. 333, hanghai Road, ciudad de YuYue, Condado de Deqing, ciudad de Huzhou, Provincia de Zhejiang (III) accionistas de acciones comunes y accionistas de acciones preferentes que restablezcan sus derechos de voto y sus participaciones:
1. Número de accionistas y agentes presentes en la Junta 6
2. Número total de acciones (acciones) con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión: 102670230
3. El número de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión representa el número de acciones con derecho a voto de la sociedad
Proporción del total (%) 574081
Si el método de votación se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, la Presidencia de la Asamblea General, etc. La reunión fue convocada por el Consejo de Administración y presidida por el Sr. Yang Min, Presidente de la Junta. El método de votación utilizado en esta reunión de accionistas es la combinación de votación nominal y votación en línea. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades y los estatutos.
La asistencia de los directores, supervisores y secretarios del Consejo de Administración de la empresa 1. Los directores actuales de la empresa 9, 8 y la Sra. Huang xuanzhen, Directora independiente, no asistió a la reunión por razones de trabajo; 2. Tres supervisores actuales de la empresa y tres asistentes; 3. Asistencia del Secretario de la Junta; Otros ejecutivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. Examen de la propuesta (1) Proyecto de ley de votación no acumulativa
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 1026702 Shanghai Hajime Advanced Material Technology Co.Ltd(301000) 000000000000000000
2. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la modificación del capital social y la modificación de los estatutos y la tramitación del registro de cambios industriales y comerciales
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 1026702 Shanghai Hajime Advanced Material Technology Co.Ltd(301000) 000000000000000000
Votación de menos del 5% de los accionistas sobre cuestiones importantes
Nombre del proyecto de ley
Número de orden proporción de votos (%) Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Sobre la oferta de bonos convertibles
Cierre del proyecto y
1 Fondo de recaudación de fondos para la reposición permanente de la liquidez
El proyecto de ley de Kim
Nota informativa sobre la votación de la propuesta
El caso 2 de la Junta General de accionistas es una resolución especial que ha obtenido más de 2 / 3 del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas o representantes de los accionistas presentes en la Junta. 3. Testimonio de los abogados 1. Bufete de abogados presenciado por la Junta General de accionistas:: Zhejiang tiance law firm Lawyers: Zhou Jianfeng, Tong Zhiyi 2. Conclusion Opinions of Lawyer Witness:
Los procedimientos de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas, las calificaciones de los asistentes y los procedimientos de votación de la Junta se ajustan a las leyes, reglamentos y estatutos; El resultado de la votación es legítimo y válido. 1. Resolución de la tercera junta general extraordinaria de accionistas en 2022; 2. The Legal opinion of Zhejiang tiance law firm on the Third provisional Shareholder General Meeting in 2022.
16 de junio de 2022
