Código de valores: Zhejiang Three Stars New Materials Co.Ltd(603578) abreviatura de valores: Zhejiang Three Stars New Materials Co.Ltd(603578) número de anuncio: p 2022 – 055 Zhejiang Three Stars New Materials Co.Ltd(603578)
Anuncio de la resolución de la 12ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 12ª reunión de la cuarta Junta Directiva se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 15 de junio de 2022 mediante notificación escrita o por correo electrónico. Asistieron a la reunión 9 directores, 9 directores, supervisores y personal directivo superior de la empresa sin derecho a voto. La reunión fue presidida por el Sr. Yang Min, Presidente de la Junta, y se celebró de conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otras leyes y reglamentos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta
La Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el establecimiento de una filial de propiedad total en votación por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Y el anuncio sobre el establecimiento de una filial de propiedad total publicado en los medios de comunicación designados. (Boletín No. 2022 – 057). Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 16 de junio de 2022
Documentos de referencia
Resolución aprobada por la Junta en su 12ª reunión.
