Código de valores: Maxvision Technology Corp(002990) abreviatura de valores: Maxvision Technology Corp(002990) número de anuncio: 2022 – 041 Maxvision Technology Corp(002990)
Anuncio de resolución de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no ha añadido, modificado ni rechazado ninguna propuesta.
2. No se ha producido ningún cambio en la resolución anterior de la Junta General de accionistas.
Convocación y asistencia a la Conferencia
I) Convocación de la Conferencia
1. Duración de la reunión:
Hora de la reunión: miércoles 15 de junio de 2022, 15: 00
Votación en línea: miércoles 15 de junio de 2022
Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 15 de junio de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 15 de junio de 2022.
2. Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones de la empresa, piso 45, bloque A, xinhao Yidu, 7018 caitian Road, Lianhua Village Community, huafu Street, Futian District, Shenzhen, Guangdong
3. Convocante de la reunión: segundo Consejo de Administración de la empresa
4. Fecha de registro de las acciones: 8 de junio de 2022
5. Modalidades de votación
La reunión se celebró mediante votación in situ y votación en línea. La Junta General de accionistas a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet para proporcionar a los accionistas una plataforma de votación en forma de red.
6. Moderador: Sr. Qu lei, representante legal de la empresa y Presidente de la Junta.
7. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes de la Ley de sociedades de la República Popular China, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos.
Ii) Asistencia a la reunión
1. Información general sobre la asistencia de los accionistas a las reuniones
Asistieron a la Junta General 17 accionistas y representantes autorizados de los accionistas, representando el número de acciones con derecho a voto 190185700, representando el 736858% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa, de las cuales 9 eran accionistas minoritarios y representantes autorizados, representando el número de acciones con derecho a voto 245700, representando el 00952% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Entre los accionistas participantes, 11 accionistas y representantes autorizados de los accionistas asistieron a la reunión sobre el terreno, representando el número de acciones con derecho a voto de 189944300, lo que representa el 735922% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa. A través de la votación en línea para asistir a la reunión de los accionistas 6, representando el número de acciones con derecho a voto 241400, representando el total de acciones con derecho a voto de la empresa 00935%.
2. Asistieron a la reunión todos los directores, supervisores y secretarios de la Junta de directores de la empresa, y asistieron a la reunión sin derecho a voto altos directivos, abogados testigos y candidatos a directores independientes y supervisores.
Examen y votación de las propuestas
En la reunión se examinaron las siguientes propuestas punto por punto mediante votación in situ y votación en línea, y se adoptaron las siguientes resoluciones:
En el proyecto de ley sobre la elección del Consejo de Administración y la elección de los directores no independientes del tercer Consejo de Administración de la empresa, la Reunión eligió al Sr. Qu lei, al Sr. Jiang Bing, al Sr. Huang Xin y al Sr. Hu Gang como directores no independientes del tercer Consejo de Administración de la empresa mediante votación acumulativa, y el mandato de los directores no independientes será de tres años a partir de la fecha de examen y aprobación de la presente junta general de accionistas. Los detalles de la votación son los siguientes:
1.01 elección del Sr. Qu lei como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
Votación general:
Obtuvo 189973.301 votos, lo que representa el 998883% del número total de acciones con derecho a voto en la reunión. Entre ellos, el voto total de los accionistas minoritarios:
Se obtuvieron 33.301 votos, lo que representa el 135535% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: aprobado, el Sr. Qu lei fue elegido Director no independiente de la tercera Junta Directiva de la empresa.
1.02 elección del Sr. Jiang Bing como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
Votación general:
Obtuvo 189973.301 votos, lo que representa el 998883% del número total de acciones con derecho a voto en la reunión. Entre ellos, el voto total de los accionistas minoritarios:
Se obtuvieron 33.301 votos, lo que representa el 135535% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: aprobado, el Sr. Jiang Bing fue elegido Director no independiente de la tercera Junta Directiva de la empresa.
1.03 elección del Sr. Huang Xin como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
Votación general:
Obtuvo 189973.301 votos, lo que representa el 998883% del número total de acciones con derecho a voto en la reunión. Entre ellos, el voto total de los accionistas minoritarios:
Se obtuvieron 33.301 votos, lo que representa el 135535% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: aprobado, el Sr. Huang Xin fue elegido Director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa.
1.04 elección del Sr. Hu Gang como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
Votación general:
Obtuvo 189973.301 votos, lo que representa el 998883% del número total de acciones con derecho a voto en la reunión. Entre ellos, el voto total de los accionistas minoritarios:
Se obtuvieron 33.301 votos, lo que representa el 135535% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: aprobado, el Sr. Hu Gang fue elegido Director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa.
Proyecto de ley sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración y la elección de un tercer director independiente del Consejo de Administración
La Reunión eligió a la Sra. Cao Wei, la Sra. Zhang xuelian y el Sr. Huang Xin como directores independientes de la tercera Junta Directiva de la empresa mediante votación acumulativa. La calificación de los directores independientes ha sido examinada por la bolsa de Shenzhen y no hay objeciones. El mandato de los directores independientes es de tres años a partir de la fecha de aprobación de la presente junta general de accionistas. Los detalles de la votación son los siguientes:
2.01 elección de la Sra. Cao Wei como Directora independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
Votación general:
Obtuvo 189973.301 votos, lo que representa el 998883% del número total de acciones con derecho a voto en la reunión. Entre ellos, el voto total de los accionistas minoritarios:
Se obtuvieron 33.301 votos, lo que representa el 135535% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: aprobada, la Sra. Cao Wei fue elegida Directora independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa.
2.02 elección de la Sra. Zhang xuelian como Directora independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
Votación general:
Obtuvo 189973.301 votos, lo que representa el 998883% del número total de acciones con derecho a voto en la reunión. Entre ellos, el voto total de los accionistas minoritarios:
Se obtuvieron 33.301 votos, lo que representa el 135535% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: aprobada, la Sra. Zhang xuelian fue elegida Directora independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa.
2.03 elección del Sr. Huang Xin como director independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
Votación general:
Obtuvo 189973.301 votos, lo que representa el 998883% del número total de acciones con derecho a voto en la reunión. Entre ellos, el voto total de los accionistas minoritarios:
Se obtuvieron 33.301 votos, lo que representa el 135535% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: aprobado, el Sr. Huang Xin fue elegido director independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa.
Proyecto de ley sobre la elección de la Junta de supervisores de la empresa y la elección de los supervisores representativos no empleados de la tercera Junta de supervisores
La Junta eligió al Sr. Liu Jianbo y al Sr. Yang Gang como supervisores no representativos de los empleados de la tercera Junta de supervisores de la empresa mediante votación acumulativa, cuyo mandato será de tres años a partir de la fecha de la presente Junta de accionistas. Los detalles de la votación son los siguientes:
3.01 elección del Sr. Liu Jianbo como supervisor no representativo del personal de la tercera Junta de supervisores de la empresa
Votación general:
Obtuvo 189973.301 votos, lo que representa el 998883% del número total de acciones con derecho a voto en la reunión. Entre ellos, el voto total de los accionistas minoritarios:
Se obtuvieron 33.301 votos, lo que representa el 135535% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: aprobado, el Sr. Liu Jianbo fue elegido supervisor no representativo del personal de la tercera Junta de supervisores de la empresa. 3.02 elección del Sr. Yang Gang como supervisor no representativo del personal de la tercera Junta de supervisores de la empresa
Votación general:
Obtuvo 189973.301 votos, lo que representa el 998883% del número total de acciones con derecho a voto en la reunión. Entre ellos, el voto total de los accionistas minoritarios:
Se obtuvieron 33.301 votos, lo que representa el 135535% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: aprobado, el Sr. Yang Gang fue elegido supervisor no representativo del personal de la tercera Junta de supervisores de la empresa.
Proyecto de ley sobre la recompra y cancelación de acciones restringidas concedidas en parte en el plan de incentivos para las acciones restringidas de 2021, pero aún no levantadas
Votación general:
Acordaron 190173.800 acciones, lo que representa el 999937% del número total de acciones con derecho de voto efectivo presentes en la reunión; Se opusieron a 11.900 acciones, que representaban el 00063% del total de acciones con derecho de voto efectivo; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto total de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 233800 acciones representarían el 951567% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Se oponen a 11.900 acciones, lo que representa el 4.8433% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Resultado de la votación: aprobación
El proyecto de ley es una resolución especial que ha sido aprobada por más de dos tercios del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) que asisten a la Junta General de accionistas.
Propuesta de modificación del capital social y modificación de los Estatutos
Votación general:
Acordaron 19.014800 acciones, que representaban el 99,97% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; En contra de 40.900 acciones, que representan el 00215% del total de acciones con derecho de voto efectivo; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la reunión.
Resultado de la votación: aprobación
El proyecto de ley es una resolución especial que ha sido aprobada por más de dos tercios del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) que asisten a la Junta General de accionistas. La votación de la propuesta (ⅳ) es la condición previa para que el resultado de la votación de la propuesta (ⅴ) sea efectivo. La propuesta (ⅳ) ha sido aprobada por la Junta General de accionistas, por lo que el resultado de la votación de la propuesta (ⅴ) es efectivo.
Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
Votación general:
Acordaron 19.014800 acciones, que representaban el 99,97% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; En contra de 40.900 acciones, que representan el 00215% del total de acciones con derecho de voto efectivo; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la reunión.
El proyecto de ley es una resolución especial que ha sido aprobada por más de dos tercios del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) que asisten a la Junta General de accionistas.
Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las transacciones con partes vinculadas
Votación general:
Acordaron 19.014800 acciones, que representaban el 99,97% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; En contra de 40.900 acciones, que representan el 00215% del total de acciones con derecho de voto efectivo; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la reunión.
Resultado de la votación: aprobación
Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las garantías externas
Votación general:
Acordaron 19.014800 acciones, que representaban el 99,97% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; En contra de 40.900 acciones, que representan el 00215% del total de acciones con derecho de voto efectivo; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la reunión.
Resultado de la votación: aprobación
Ⅸ) Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la divulgación de información
Votación general:
Acordaron 19.014800 acciones, que representaban el 99,97% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; En contra de 40.900 acciones, que representan el 00215% del total de acciones con derecho de voto efectivo; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la reunión.
Resultado de la votación: aprobación
Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes
Votación general:
Acordaron 19.014800 acciones, que representaban el 99,97% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; En contra de 40.900 acciones, que representan el 00215% del total de acciones con derecho de voto efectivo; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la reunión.
Resultado de la votación: aprobación
