Código de valores: Xilong Scientific Co.Ltd(002584) abreviatura de valores: Xilong Scientific Co.Ltd(002584) número de anuncio: 2022 - 037 Xilong Scientific Co.Ltd(002584)
Anuncio de la resolución de la 16ª Reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. Xilong Scientific Co.Ltd(002584) (en lo sucesivo denominada "la empresa") la 16ª reunión del quinto Consejo de Administración se notificó por escrito y por teléfono a todos los directores de la empresa el 10 de junio de 2022.
2. La reunión se celebrará por comunicación el 15 de junio de 2022. La reunión fue presidida por el Sr. Huang shaoqun, Presidente de la Junta, y en la reunión participaron nueve directores, nueve directores y algunos supervisores y altos directivos de la empresa. El procedimiento de convocatoria y convocación de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Tras deliberar y votar por votación registrada, los directores participantes aprobaron la siguiente resolución:
1. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de enmienda de los estatutos;
Debido a las necesidades de gestión de la empresa, el ámbito de actividad de la empresa a ñadió "I + D, producción y venta de un tipo de equipo médico; ventas de instrumentos especiales de enseñanza y ventas de juguetes, animación y artículos de entretenimiento". En vista de lo que antecede, la empresa tiene la intención de modificar en consecuencia las disposiciones del ámbito de actividad de los estatutos y autorizar a los departamentos pertinentes de la empresa a ocuparse de cuestiones específicas relativas al registro industrial y comercial.
Además de la revisión de las condiciones del ámbito de actividad, la revisión de los estatutos no implica ningún cambio en otros contenidos. Por favor, vea el anuncio de la red de información de marea gigante para el formulario de revisión de los estatutos y los estatutos revisados. Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
2. Examinó y aprobó la "propuesta de aumentar la cantidad de fondos propios para la compra de productos financieros";
Conviene en que el saldo de los fondos propios utilizados por la empresa y sus filiales para la compra de productos financieros aumente de no más de 200 millones de yuan a no más de 300 millones de yuan, y que los fondos puedan utilizarse de manera continua durante el período comprendido entre la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración y el 30 de noviembre de 2022.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Xilong Scientific Co.Ltd(002584) : Para más detalles sobre el aumento de la cuota de compra de productos financieros con fondos propios (número de anuncio: 2022 - 039), véase el anuncio de los medios de divulgación de información designados por la empresa y la red de información de marea.
3. Examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022;
La segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa se celebrará el 1 de julio de 2022 para examinar las propuestas presentadas por el Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Para más detalles sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 (número de anuncio: 2022 - 038), véase el anuncio de los medios de comunicación designados para la divulgación de información y la red de información chaochao.
Documentos de referencia
1. Resoluciones de la Junta firmadas por los directores participantes y selladas por la Junta;
Se anuncia por la presente.
Xilong Scientific Co.Ltd(002584)
Junta Directiva
15 de junio de 2002
