Código de valores: Xilong Scientific Co.Ltd(002584) abreviatura de valores: Xilong Scientific Co.Ltd(002584) número de anuncio: 2022 - 038 Xilong Scientific Co.Ltd(002584)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
El 15 de junio de 2022, la 16ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022, y decidió convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 el 1 de julio de 2022.
3. The meeting of Shareholders shall be held in accordance with the provisions of the Company Law, the Securities Law, The Stock listing Rules of Shenzhen Stock Exchange and other relevant laws, Administrative Regulations, Department Regulations, Regulatory documents and the articles of Association.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: 1 de julio de 2022 (viernes) a partir de las 14: 30;
Votación en línea: 1 de julio de 2022;
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30 y 13: 00 - 15: 00 el 1 de julio de 2022. A través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. La votación tendrá lugar del 1 de julio de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
5. Modo de celebración de la reunión: la reunión de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ o en la votación en línea; Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: Jueves 23 de junio de 2022;
7. Participantes en la reunión:
Todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores a partir del 23 de junio de 2022 tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la reunión y participe en la votación (el poder notarial se detalla en el anexo 2). El agente de accionistas no tiene que ser accionista de la sociedad;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un testigo contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el quinto piso de la empresa no. 6, xinrui Road, Science City, Huangpu District, Guangzhou.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Propuesta de enmienda de los Estatutos
El proyecto de ley fue examinado y aprobado por la 16ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa, y el formulario de referencia para la revisión de los Estatutos de la empresa fue anunciado en la red de información Juchao el mismo día que este aviso.
De conformidad con los Estatutos de la sociedad, esta propuesta debe ser aprobada por la Junta General de accionistas mediante una resolución especial, es decir, más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas y sus representantes presentes en la Junta General de accionistas.
Codificación de las propuestas
Observaciones
Código de la propuesta
Los ojos pueden votar
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley de enmienda de los Estatutos
Métodos de inscripción de reuniones
1. Método de registro:
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado de identidad del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro. Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará su propia tarjeta de identidad, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, un poder notarial expedido por el representante legal, un certificado de identidad del representante legal y una tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas corporativos para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas de una person a física deben llevar su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Cuando un accionista de una person a física encomiende a un agente que asista a la reunión, deberá pasar por los procedimientos de registro con la tarjeta de identidad del agente, la tarjeta de identidad del cliente, el poder notarial y la tarjeta de cuenta del accionista del cliente.
Los accionistas no residentes pueden registrarse por carta o correo electrónico (se notificarán a la empresa o a la dirección de correo electrónico de contacto antes de las 17.00 horas del 27 de junio de 2022) sobre la base de los documentos anteriores y no se aceptará la inscripción por teléfono.
2. Tiempo de registro: 9: 00 - 11: 00 AM, 13: 30 - 17: 00 PM, 27 de junio de 2022.
Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración de la empresa
Dirección de contacto: No. 6, xinrui Road, Science City, Huangpu District, Guangzhou. Por favor, indique la palabra "Junta General de accionistas". Código postal: 510663;
Correo electrónico de contacto: [email protected]. Sí.
3. Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deben llevar los documentos originales pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión para pasar por los procedimientos pertinentes antes de la reunión.
En particular, se pide a los accionistas participantes que cumplan estrictamente las normas locales sobre prevención y control de epidemias y apliquen las políticas pertinentes de prevención de epidemias. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar. En el apéndice 1 se detalla el procedimiento de votación en línea de la Junta General de accionistas.
Otros asuntos
1. Persona de contacto: Zong Yan Mo Jiao
Tel.: 020 - 62612188 - 232; Correo electrónico de contacto: [email protected]. Sí.
2. Los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas que asistan a la reunión serán sufragados por ellos mismos.
3. Por favor, pida a todos los accionistas que ayuden al personal a hacer un buen trabajo de registro y a asistir a la reunión en ese momento.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 16ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa;
Anexo VIII
1. Participar en el proceso de votación en línea;
2. Poder notarial.
Se anuncia por la presente.
Xilong Scientific Co.Ltd(002584)
Junta Directiva
15 de junio de 2002
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 362584; Votación abreviada: votación Xilong.
2. Rellene el voto o el número de votos.
Este proyecto de ley es un proyecto de ley de votación no acumulativo, rellene la opinión de votación: de acuerdo, en contra, abstención.
3. Esta votación en línea no tiene un proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 1 de julio de 2022, 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30 y 13: 00 - 15: 00. 2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar el 1 de julio de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno) de las 9.15 a las 15.00 horas en cualquier momento.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores y obtener el "certificado digital de la bolsa de Shenzhen" o el "Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen". El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Xilong Scientific Co.Ltd(002584)
Poder notarial de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a mi empresa (Yo) en la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022, a que ejerza su derecho de voto sobre todas las propuestas examinadas en la Junta de conformidad con las instrucciones del presente poder notarial y a que firme los documentos pertinentes que deben firmarse En la Junta.
Las instrucciones de votación del cliente para cada proyecto de ley en esta reunión son las siguientes (Seleccione uno de los "consentimiento", "objeción" o "abstención" en la columna de votación de la propuesta y marque "√"):
Opinión de voto propuesta codificación nombre de la propuesta y oposición
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley de enmienda de los Estatutos
Descripción:
Si el fideicomisario no da instrucciones específicas (incluidos otros símbolos) sobre la opinión de voto de un asunto que se esté examinando o si tiene dos o más instrucciones sobre el mismo asunto que se está examinando, se considerará que no hay instrucciones claras de voto y el fideicomisario tendrá derecho a votar sobre el asunto a su discreción. Nombre del cliente (Firma): número de identificación del cliente o código de crédito social unificado:
Número de cuenta del accionista del cliente: número de acciones del cliente:
Firma del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Mandato: desde la fecha de la firma hasta el final de la Junta General de accionistas
