Anuncio 2022
Código de valores: Jiangsu Olive Sensors High-Tech Co.Ltd(300507) abreviatura de valores: Jiangsu Olive Sensors High-Tech Co.Ltd(300507) número de anuncio: 2022 – 038 Jiangsu Olive Sensors High-Tech Co.Ltd(300507)
Anuncio de la resolución de la 20ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. Jiangsu Olive Sensors High-Tech Co.Ltd(300507) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) la notificación de la 20ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se envió por teléfono el 5 de junio de 2022.
2. The Board of Directors was held in the meeting room on June 15, 2022 to vote on the ground.
3. The meeting shall attend 5 Directors and 5 Directors.
4. The meeting was chaired by Mr. Li hongqing, Chairman of the Board of supervisors and Senior Management.
5. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la reunión del Consejo de Administración se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos, as í como a los Estatutos de la sociedad, y será legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta
1. Habiendo examinado y aprobado la “propuesta de modificación del capital social de la sociedad”
El 13 de mayo de 2022, la empresa completó la distribución de beneficios y la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social en 2021, y el capital social de la empresa aumentó de 4947055670 yuan a 79.152890.700 Yuan después de la distribución de capital.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
El proyecto de ley aún no ha sido aprobado por la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022.
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2. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la modificación de los estatutos y la modificación del registro industrial y comercial
De acuerdo con la situación real de la empresa, se modifican en consecuencia las disposiciones pertinentes de los estatutos sobre el capital social y el número total de acciones, y se autoriza a la dirección de la empresa a tramitar los procedimientos pertinentes para la modificación industrial y comercial.
Para más detalles, véase la “Enmienda de los estatutos” y los “estatutos” revisados publicados por la empresa en la misma fecha en la red de información Juchao.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
El proyecto de ley aún no ha sido aprobado por la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022.
3. Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
Se acordó convocar la primera junta general extraordinaria de accionistas de 2022 en la Sala de juntas de la empresa el martes 5 de julio de 2022, combinando la votación in situ con la votación en línea.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022, publicado el mismo día en la red de información Juchao.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Documentos de referencia
1. Se anuncia la resolución de la 20ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones.
Jiangsu Olive Sensors High-Tech Co.Ltd(300507)
Junta Directiva
15 de junio de 2022
