Guangyuyuan Traditional Chinese Medicine Co., Ltd.
Guan Yu Yuan Chinese Herbal Medicine Co., Ltd.
Junta General anual de accionistas 2021
Información para reuniones
24 de junio de 2002
Shanxi Taigu, China
Catálogo
Nota de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021… 3. Agenda de la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa… 3. Informe de trabajo anual 2021 del Consejo de Administración de la empresa… 4. Informe de trabajo anual 2021 de la Junta de supervisores de la empresa… Cuentas financieras definitivas de la empresa para 2021 y presupuesto financiero para 2022… 16 VI. Plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 Informe anual de 2021 del director independiente de la empresa… Informe anual y resumen de la empresa 2021 Voto en la junta general anual de accionistas de la empresa 2021… 34.
Guangyuyuan Chinese Herbal Medicine Co.Ltd(600771)
Notas para la junta general anual de accionistas de 2021
Con el fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, garantizar el orden normal y la eficiencia de las deliberaciones de la junta general anual de accionistas y garantizar la celebración sin tropiezos de la Junta General de accionistas, de conformidad con el derecho de sociedades, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China, los Estatutos de la sociedad y el reglamento de la Junta General de accionistas, se formulan las siguientes instrucciones para la reunión:
1. Los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a la Junta General de accionistas sobre el terreno deberán llegar al lugar de la Junta media hora antes del comienzo de la Junta, llevar los documentos pertinentes y tramitar los procedimientos de registro de la Junta. Una vez iniciada la Junta, el registro de la Junta terminará.
Cuando un accionista solicite hacer uso de la palabra, sólo podrá hacerlo con el consentimiento del Presidente de la Junta. Los accionistas no interrumpirán arbitrariamente el informe del ponente ni las declaraciones de otros accionistas.
Al hacer uso de la palabra, los accionistas informarán en primer lugar de los nombres o representantes de los accionistas y del número de acciones que posean. A fin de garantizar la eficiencia de la reunión, la declaración será concisa y clara, y el tema de la declaración será pertinente para el tema de la reunión.
4. El Presidente tendrá derecho a disponer que los directores, supervisores y altos directivos de la sociedad respondan a las preguntas formuladas por los accionistas. En cuanto a las preguntas que no guarden relación con el tema de la reunión y que puedan revelar secretos comerciales o información privilegiada de la empresa y perjudicar los intereses comunes de la empresa y los accionistas, el moderador o la persona designada por el moderador tendrán derecho a negarse a responder. En principio, cada accionista y su representante no podrán hablar más de tres minutos.
Antes de la votación de la propuesta, la Junta General de accionistas sobre el terreno elegirá a dos representantes de los accionistas para que participen en el recuento y la supervisión de los votos (si las cuestiones examinadas están relacionadas con los accionistas, los accionistas y agentes pertinentes no podrán participar en el recuento y la supervisión de los votos); Cuando la Junta General de accionistas vote sobre la propuesta, los abogados, los representantes de los accionistas y los representantes de los supervisores serán responsables conjuntamente del recuento y la supervisión de los votos.
Con el fin de respetar y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de otros accionistas y garantizar el orden normal de la reunión, por favor ponga el tono de llamada del teléfono móvil en silencio después de la reunión en vivo. Durante la reunión, los participantes deben prestar atención al mantenimiento del orden de la reunión y no moverse libremente. La Conferencia se negó a grabar, fotografiar y grabar.
7. Al participar en la Junta General de accionistas, cumplirá escrupulosamente sus obligaciones jurídicas, no violará los derechos e intereses de otros accionistas ni perturbará el orden normal de la Junta. En caso de que se violen las disposiciones anteriores, se perturbe el orden de la reunión, se provoquen disturbios y se violen los derechos e intereses legítimos de otros accionistas durante la celebración de la reunión, el personal de la reunión tendrá derecho a detenerlos y, si las circunstancias son graves, se informará a los departamentos pertinentes para que Se ocupen de ellos.
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Orden del día de la junta general anual de accionistas 2021
Hora: 24 de junio de 2022 a las 14: 00
Hora de la reunión: 14: 00 horas votación de la plataforma del sistema de comercio: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 votación de la Plataforma de votación de Internet: 9: 15 – 15: 00 votación de la Plataforma de votación de Internet
Anunciar a la Junta General el número de accionistas presentes en la Junta General y el número total de acciones representadas.
Cuestiones examinadas:
Informe de trabajo anual 2021 del Consejo de Administración de la empresa;
Informe de trabajo anual 2021 de la Junta de supervisores de la empresa;
Las cuentas financieras anuales definitivas de la empresa para 2021 y el informe presupuestario financiero para 2022;
Plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Informe anual de los directores independientes de la empresa en 2021;
Informe anual y resumen de la empresa 2021.
Iii. Declaración de los accionistas y respuesta a las preguntas de los accionistas.
4. Escrutinio electoral.
5. Votación de las propuestas de la Asamblea General.
Estadísticas de los resultados de la votación.
Anuncio de los resultados de la votación y de las resoluciones de la Conferencia.
Testimonio del abogado de la Asamblea General.
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Informe de la Junta sobre la labor realizada en 2021
Presidente: Ju Zhen
Los accionistas y sus representantes:
Por encargo del Consejo de Administración de la empresa, presento a esta reunión el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021, por favor Considéralo. 2021 es el 100º aniversario de la Fundación del Partido Comunista de China, el año de apertura del 14º plan quinquenal y el año de inicio de la regresión de los activos estatales de Shanxi y la promoción integral del desarrollo de alta calidad. Durante el último a ño, el Consejo de Administración de la empresa se ha adherido a la orientación del socialismo con características chinas en la nueva era, ha estudiado y aplicado a fondo el espíritu del 19º Congreso Nacional del partido y las sucesivas sesiones plenarias del 19º período de sesiones, ha aplicado resueltamente el plan de Acción de tres años del Comité Provincial del partido de Shanxi sobre la reforma de las empresas estatales, ha realizado una transición sin tropiezos con la política de “cuatro estabilidad” y ha calibrado el Centro de desarrollo con “tres focos”. Tomando “estabilizar la terminal, reducir las cuentas por cobrar y eliminar el inventario” como el trabajo central de la gestión anual, revisando la situación y optimizando la estrategia de desarrollo de la empresa para hacer frente a los desafíos de riesgo de manera específica, aunque el rendimiento de la empresa no ha alcanzado el objetivo anual establecido y ha habido pérdidas, las cuentas por cobrar se han reducido considerablemente, el inventario del canal se ha reducido efectivamente, las ventas netas de la terminal han aumentado constantemente, y el flujo de caja de las actividades operacionales se ha convertido en positivo por primera vez después de años consecutivos de negativa. Ha sentado una base sólida para el próximo desarrollo de alta calidad.
Labor cotidiana de la Junta
Información sobre las reuniones de la Junta y el contenido de las resoluciones
Durante el período que se examina, la empresa celebró ocho reuniones del Consejo de Administración, como se indica a continuación:
Número de serie de sesiones convocadas para examinar las propuestas
Propuesta de modificación de la dirección registrada de la sociedad
Comunicación Nº 2021 – 01 – 15 (2) propuesta de modificación de algunos artículos de los Estatutos
Propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021
Número de serie de sesiones convocadas para examinar las propuestas
Informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa para 2020
Informe de trabajo anual 2020 del Presidente de la empresa
Cuentas financieras definitivas de la empresa para 2020 e informe sobre el presupuesto financiero para 2021
Plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020
Informe anual de 2020 del director independiente de la empresa
Informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa en 2020
Informe de evaluación del control interno de la empresa en 2020
Informe de auditoría del control interno de la empresa para 2020
Informe anual y resumen de la empresa para 2020
Informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2021
Proyecto de ley sobre la contratación de la institución de auditoría financiera y la institución de auditoría del control interno de la empresa para 2021
Sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2020
Proyecto de ley sobre la garantía de préstamos bancarios para filiales controladas
Proyecto de ley de la compañía de comunicaciones 2021 – 06 – 15 sobre la garantía de la solicitud de crédito bancario integral de la filial Holding
Informe semestral 2021 y resumen de la séptima 13ª reunión de la empresa de comunicaciones integradas sobre el terreno 2021 – 08 – 25
6 decimocuarto informe trimestral de la compañía de comunicaciones 2021 – 10 – 29
Propuesta de modificación de algunas disposiciones de los Estatutos
Comunicación Nº 2021 – 11 – 19 (2) propuesta de modificación de algunas disposiciones del reglamento interno de la Junta General de accionistas
Propuesta sobre la elección de los directores de la séptima Junta Directiva
Propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2021
7 16ª sesión 2021 – 12 – 06 comunicación conjunta sobre el terreno (1) propuesta sobre la elección del Presidente de la séptima Junta Directiva de la empresa
Proyecto de ley sobre la elección del Vicepresidente del séptimo Consejo de Administración de la empresa
Aplicación de las resoluciones de la Junta de accionistas
Durante el período de que se informa, el Consejo de Administración de la sociedad ha aplicado escrupulosamente todas las resoluciones aprobadas por la Junta General de accionistas de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, en estricta conformidad con las Resoluciones y autorizaciones de la Junta General de accionistas.
Desempeño de las funciones de los directores independientes
En 2021, los directores independientes de la empresa desempeñarán sus funciones de manera honesta, diligente e independiente, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices para el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como Las disposiciones y requisitos de los estatutos y el sistema de directores independientes de la empresa. La influencia de los controladores reales u otras unidades e individuos que tienen intereses en la empresa, tomando como prioridad los intereses de la empresa y los accionistas minoritarios, participan seriamente en la Junta General de accionistas y el Consejo de Administración, y expresan opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la empresa, salvaguardando así los intereses generales de la empresa y los derechos de todos los accionistas.
Asistencia a la reunión
1. Asistencia a la Junta
Asistencia a las reuniones de la Junta
Nombre del director independiente
Número de participantes en persona número de delegados número de ausencias
Votantes Zhao 8 0 0
Wubin 8 8 0
Wang binquan 8 8 0
2. Asistencia a las reuniones de los comités especiales de la Junta
Asistencia a las reuniones del Comité de auditoría de la Junta
