Código de valores: Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) abreviatura de valores: Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) número de anuncio: 2022 – 062 Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
Anuncio de la resolución de la 21ª reunión de la séptima Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La notificación de la 21ª reunión de la séptima Junta de supervisores se envió a todos los supervisores por teléfono y correo electrónico el 13 de junio de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de juntas de la empresa el 15 de junio de 2022 mediante votación por correspondencia. La reunión fue presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Yu shaoqian. La reunión debería incluir tres supervisores y tres supervisores. El Secretario de la Junta asistió a la reunión sin derecho a voto. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones de la Ley de sociedades de la República Popular China y otras leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos y los Estatutos de Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) .
Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Por 2 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la “propuesta sobre la prórroga de los préstamos a los accionistas controladores y las transacciones conexas”.
La solicitud de prórroga del préstamo por un total de 190 millones de yuan de la empresa al accionista mayoritario Zhuhai Air City Development Group Co., Ltd. Es un arreglo razonable de acuerdo con las necesidades reales de funcionamiento de la empresa en la actualidad. La base de fijación de precios de las transacciones conexas y el precio de transacción son justos, justos y razonables, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Las transacciones con partes vinculadas no tendrán un impacto significativo en la situación financiera, los resultados de las operaciones y la independencia de la empresa. Estamos de acuerdo con la prórroga de los préstamos de la empresa a los accionistas controladores y las transacciones con partes vinculadas. La Sra. Huang Lili, supervisora asociada, se abstuvo de votar sobre el proyecto de ley.
Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados “Securities Times”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities News”, “China Securities News” y la red de información Juchao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la prórroga de los préstamos a los accionistas controladores y las transacciones conexas (número de anuncio: 2022 – 063). El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre esta cuestión, que se detallan en el sitio web designado de divulgación de información de la empresa http://www.cn.info.com.cn. )).
1. Resolución de la 21ª reunión de la séptima Junta de supervisores; 2. Opiniones de aprobación previa de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 30ª reunión de la séptima Junta de Síndicos; 3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 30ª reunión de la séptima Junta de Síndicos. Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
16 de junio de 2022
