Código de valores: Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) valores abreviados: Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) número de anuncio: 2022 – 064 Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
Circular sobre la celebración de la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la 30ª reunión del séptimo Consejo de Administración se decidió convocar la cuarta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 el 1 de julio de 2022. Se notifica a la Junta General de accionistas lo siguiente:
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas
1. Sesión de la Junta General de accionistas: cuarta junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la Junta: la 30ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa ha decidido convocar esta junta general provisional de accionistas, y las cuestiones pertinentes que se han de examinar en esta junta general de accionistas se han examinado y aprobado en la 30ª reunión del séptimo Consejo de Administración y en La 21ª reunión del séptimo Consejo de supervisión de la empresa, y la convocación de la Junta General de accionistas se ajusta a las leyes, reglamentos administrativos y normas departamentales pertinentes. Los documentos normativos y los Estatutos de Shenzhen Baoying Construction holding Group Co., Ltd.
4. Tiempo de reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: viernes 1 de julio de 2022, 14.45 horas;
Votación en línea: 1 de julio de 2022. Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 1 de julio de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 1 de julio de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. La empresa proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet durante el tiempo de votación en línea.
6. Fecha de registro de las acciones: 27 de junio de 2022 (lunes).
7. Participantes:
Todos los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal tendrán derecho a participar en la Junta General de accionistas de la manera anunciada en la presente circular, y los accionistas que no puedan asistir a la Junta podrán confiar por escrito a un agente autorizado (la persona autorizada no tiene que ser accionista de la sociedad) que asista a la Junta General; Directores, supervisores y altos directivos de la empresa; Un testigo contratado por la empresa; Las personas pertinentes a las que el Consejo de Administración de la empresa haya convenido en asistir sin derecho a voto.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias multifuncional del cuarto piso, edificio 303, tairan 4th Road, chegongmiao, Futian District, Shenzhen.
Asuntos examinados en la Junta General de accionistas (ⅰ) Código de la propuesta de la Junta General de accionistas:
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta la columna marcada puede votar
100 proyecto de ley general: todos los proyectos de ley excepto los proyectos de ley de votación acumulativa √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre la prórroga de los préstamos a los accionistas controladores y las transacciones conexas
Ii) Divulgación
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la 30ª reunión del séptimo Consejo de Administración y en la 21ª reunión del séptimo Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase el documento publicado por la empresa el 16 de junio de 2022 en los medios de comunicación designados “Securities Times”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities News”, “China Securities News” y la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de divulgación. Iii) Otros
1. El proyecto de ley 1 se refiere a las transacciones con partes vinculadas, por lo que el accionista asociado Zhuhai Air City Development Group Co., Ltd. Y sus partes vinculadas se abstendrán de votar y no podrán aceptar la autorización de otros accionistas para votar.
2. De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China, la propuesta examinada en esta reunión contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y se revelará oportunamente. Los inversores medianos y pequeños son los siguientes accionistas distintos de los siguientes: (1) directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa; Los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada.
3. Las acciones correspondientes obtenidas mediante el plan de acciones de los empleados no gozarán del derecho de voto en la Junta General de accionistas y no participarán en la votación de la Junta General de accionistas.
Métodos de registro de reuniones
1. Fecha de registro: 28 de junio de 2022 (9: 00 – 11: 30 a.m., 14: 00 – 17: 00 p.m.) 2. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración, tercer piso, edificio 303, Tai Ran four Road, che Gong Miao, Futian District, Shenzhen (por favor, indique “Junta General de accionistas” para el registro de cartas).
3. Medidas de registro: 1) los accionistas de una person a física deben registrarse con su tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas y certificado de participación; Si el agente encargado asiste a la reunión, deberá llevar una copia de la tarjeta de identidad del cliente, la tarjeta de cuenta de los accionistas, el certificado de participación en el capital social, la tarjeta de identidad del agente y el poder notarial. Si un accionista de una person a jurídica está representado por un representante legal en la reunión, debe registrarse con su tarjeta de identidad, copia de su licencia comercial (con sello oficial), certificado de identidad del representante legal, tarjeta de cuenta de accionista y certificado de participación; Si un agente nombrado por el representante legal asiste a la reunión, deberá registrarse con una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), el certificado de identidad del representante legal, la tarjeta de cuenta de los accionistas, el certificado de participación en el capital, la copia de la tarjeta de identidad del cliente (sellada con el sello oficial), la tarjeta de identidad del agente y el poder notarial autorizado. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por escrito o por fax, y la Carta o el fax se notificarán al lugar de registro de la sociedad en el plazo de registro. No aceptamos llamadas telefónicas para registrarnos.
4. Información de contacto de la reunión: (1) persona de contacto: Wu rensheng
Tel.: 0755 – 82924810
Fax: 0755 – 88374949
Correo electrónico: [email protected].
Dirección: 3rd Floor, Building 303, tairan 4th Road, chegongmiao, Futian District, Shenzhen
Código postal: 518040
Los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas o agentes presentes en la reunión serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos para la participación en la votación en línea
La Junta General de accionistas, la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas pueden a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar en la votación en línea, véase el anexo I para los procedimientos operativos específicos de la votación en línea.
Otros asuntos
Con el fin de cooperar en la prevención y el control de la epidemia y mantener la salud y la seguridad de los participantes, la empresa alienta a todos los accionistas y agentes de accionistas a participar en la Junta General de accionistas mediante votación en línea. Si los accionistas participan en la reunión in situ, además de llevar los documentos pertinentes y los datos de la reunión, por favor presten atención y cumplan con antelación las normas y requisitos de prevención y control de epidemias de la ciudad de Shenzhen y los lugares pertinentes. Los accionistas y agentes de los accionistas deben llevar máscaras faciales, someterse a pruebas de temperatura corporal, mostrar códigos de salud, tarjetas electrónicas de viaje, registrar la información personal de acuerdo con las normas. Los accionistas y agentes de accionistas que no cumplan las normas y requisitos pertinentes para la prevención y el control de la epidemia no podrán entrar en el lugar de la Junta General de accionistas.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 30ª reunión de la Junta de Síndicos en su séptimo período de sesiones;
2. Resolución de la 21ª reunión de la séptima Junta de supervisores.
Anexo
1. Participar en el proceso de votación en línea;
2. Poder notarial de la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
16 de junio de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “362047”, y la abreviatura de votación es “votación del águila del Tesoro”.
2. Establecimiento de la propuesta y presentación de las opiniones de votación (1) establecimiento de la propuesta
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta la columna marcada puede votar
100 proyecto de ley general: todos los proyectos de ley excepto los proyectos de ley de votación acumulativa √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre la prórroga de los préstamos a los accionistas controladores y las transacciones conexas
Nota: la propuesta general se establece en esta junta general de accionistas y el Código de la propuesta correspondiente es 100. Presentación de las opiniones de voto
La propuesta de la Junta General de accionistas es una propuesta de votación no acumulativa, que se presenta con el voto de acuerdo, oposición y abstención. 3. El voto de los accionistas sobre la propuesta general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las propuestas.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas sin votación prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se vota primero y luego el proyecto de ley específico se vota, prevalecerá el dictamen de votación del proyecto de ley general.
4. La votación sobre el mismo proyecto de ley estará sujeta a la primera votación válida. El mismo derecho de voto sólo puede elegirse mediante votación in situ, votación en el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o votación en Internet. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
Procedimientos para votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Hora de votación: 1 de julio de 2022, hora de negociación: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 pm.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar el 1 de julio de 2022 (el día de la Junta General de accionistas) entre las 9: 15 y las 15: 00 horas en cualquier momento.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Vote a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
Poder notarial
Se autoriza al Sr. / Sra. A representar a la empresa / a mí en Shenzhen Baoying Construction Control Co., Ltd.
En la cuarta junta general provisional de accionistas de la sociedad anónima del Grupo de acciones en 2022, el fideicomisario tendrá derecho a actuar de conformidad con el presente poder notarial.
De los proyectos de ley examinados en la reunión y firmados en su lugar
Documentos relacionados.
Nombre o apellidos del cliente (firma / Sello):
Número de identificación del cliente o licencia comercial:
Número de cuenta de valores del cliente:
Naturaleza y cantidad de la participación del cliente:
Fideicomisario (Firma):
Número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: 20 / 22
Mi voto sobre los proyectos de ley examinados en la reunión es el siguiente:
Observaciones voto
Código de movimiento
Las columnas pueden aceptar abstenerse de votar
100 proyecto de ley general: todos los proyectos de ley excepto los proyectos de ley de votación acumulativa √
