Código de valores: Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) abreviatura de valores: Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) número de anuncio: 2022 – 063 Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
Anuncio sobre la prórroga de los préstamos a los accionistas controladores y las transacciones conexas
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Resumen de las transacciones con partes vinculadas (ⅰ) Información básica sobre las transacciones con partes vinculadas
El 8 de junio de 2021 se celebró la 12ª reunión del séptimo Consejo de Administración y la novena reunión del séptimo Consejo de supervisión, respectivamente, para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre préstamos a accionistas mayoritarios y transacciones conexas, y se acordó que la empresa solicitara préstamos por un monto total no superior a 190 millones de yuan al accionista mayoritario Zhuhai Air City Development Group Co., Ltd. El período de préstamo es de un año y el tipo de interés anual del préstamo no es superior al 6%. Para más detalles, véase el documento publicado por la empresa el 10 de junio de 2021 en los medios de comunicación designados para la divulgación de información “Securities Times”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities News”, “China Securities News” y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre préstamos a accionistas mayoritarios y transacciones conexas (número de anuncio: 2021 – 057). La compañía firmó el Acuerdo de préstamo con Air City Group de acuerdo con la resolución de la reunión anterior, y recibió el préstamo de 190 millones de yuan de Air City Group el 17 de junio de 2021.
De acuerdo con las necesidades reales de funcionamiento de la empresa, la empresa solicitó al Grupo de la ciudad de la aviación la prórroga del préstamo, la prórroga del período de seis meses, la empresa puede de acuerdo con las necesidades reales de capital para devolver el principal y los intereses por adelantado. Ii) Situación de las relaciones conexas
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, el Grupo de la ciudad de la aviación es el accionista mayoritario de la empresa, por lo que esta transacción constituye una transacción relacionada, pero no constituye una reorganización importante de los activos de conformidad con las medidas de gestión de la Reorganización de los activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa, ni requiere la aprobación de los departamentos pertinentes. Iii) Procedimiento de examen
El 15 de junio de 2022, la compañía convocó la 30ª reunión de la 7ª Junta de directores, con 5 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, deliberando y aprobando el proyecto de ley sobre la prórroga de los préstamos a los accionistas controladores y las transacciones con partes vinculadas. Cuatro directores afiliados se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley, y los directores independientes emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre el tema. En la 21ª reunión de la séptima Junta de supervisores, celebrada el mismo día, la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la prórroga de los préstamos a los accionistas controladores y las transacciones conexas por 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, y un supervisor asociado se abstuvo de votar sobre el proyecto de Ley.
De conformidad con las leyes y reglamentos de la bolsa de Shenzhen, como las normas de cotización en bolsa y los artículos de asociación de Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) \ \ ( Con el fin de mejorar la eficiencia de la toma de decisiones, el Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la empresa a tramitar las cuestiones específicas relacionadas con la prórroga del préstamo y a firmar los documentos contractuales pertinentes dentro del límite de préstamo y el período de validez mencionados anteriormente.
Información básica sobre las contrapartes vinculadas
1. Nombre de la empresa: Zhuhai Aviation City Development Group Co., Ltd.
2. Código unificado de crédito social: 91440400690511640c
3. Representante legal: Li Wenji
4. Domicilio de la empresa: segundo piso, edificio de oficinas, Haicheng Zhuhai Airport Group, sanzao Town, Jinwan, Zhuhai
5. Capital social: 1228084.580 Yuan
6. Fecha de establecimiento: 02 de julio de 2009
7. Tipo de sociedad: Sociedad de responsabilidad limitada
8. Ámbito de actividad: inversión, construcción y funcionamiento de la industria de la aviación y servicios de apoyo, industria de exposiciones, industria de la construcción y servicios técnicos profesionales conexos, desarrollo y funcionamiento integrados de bienes raíces, agricultura moderna y servicios conexos, inversión y gestión de Operaciones de la industria física, consultoría de información, agentes inmobiliarios, gestión empresarial.
9. Principales datos financieros: al 31 de diciembre de 2021, los activos totales del Grupo de la ciudad de la aviación ascendían a 3.090423.300 Yuan, los activos netos a 7.023263.700 Yuan, los ingresos de explotación de 1 a 122021 ascendían a 9.454167.300 yuan y los beneficios netos a 1.765161.800 Yuan (se han auditado los datos anteriores);
Al 31 de marzo de 2022, los activos totales del Grupo Aero City eran de 2.983170,03 millones de yuan, los activos netos eran de 6.707096 millones de yuan, los ingresos de explotación de enero a marzo de 2022 ascendían a 91.002,32 millones de yuan y el beneficio neto era de 21.722,55 millones de yuan (los datos anteriores no se habían auditado).
10. Relación conexa: el Grupo de la ciudad de la aviación posee directamente el 31% de las acciones de la empresa, y confía el derecho de voto al 4,05% de las acciones de la empresa a través del derecho de voto. La proporción total de acciones con derecho de voto de la empresa es del 35,05%.
11. Capacidad de cumplimiento: el Grupo de la ciudad de la aviación no es una person a que ha incumplido su promesa, sino que sigue existiendo y funcionando normalmente de conformidad con la ley.
Contenido principal de las transacciones conexas
1. Prestatario: Zhuhai Air City Development Group Co., Ltd.
Prestatario: Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
2. Propósito del préstamo: satisfacer la demanda de capital para el funcionamiento y el desarrollo de la empresa
3. Prórroga del préstamo: 190 millones de yuan
4. Prórroga del préstamo: 6 meses
5. Tasa de interés de la prórroga del préstamo: anualizada en un 6%
Política de precios y base de precios de las transacciones conexas
La prórroga del préstamo de la empresa al Grupo de la ciudad de la aviación tiene por objeto apoyar el desarrollo de la empresa, ambas partes en el comercio se adhieren al principio de igualdad, voluntariedad y beneficio mutuo, el tipo de interés de la prórroga del préstamo sigue siendo el tipo de interés anual del 6%, la base de fijación de precios y el precio de transacción son justos, justos y razonables, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, no hay daños a los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Finalidad de las transacciones con partes vinculadas y sus efectos en las empresas
Desde la reforma mixta, la empresa ha recibido el firme apoyo de los accionistas mayoritarios, lo que refleja la confianza de los accionistas mayoritarios en el desarrollo de la empresa. Esta prórroga de los préstamos de la empresa al Grupo de la ciudad de la aviación es beneficiosa para garantizar el desarrollo empresarial de la empresa, mejorar la eficiencia de la financiación, mantener sin cambios los tipos de interés de la prórroga de los préstamos, fijar precios justos, justos y razonables sobre la base del precio de transacción, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y los intereses de todos los accionistas, sin perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas, y no tendrá un impacto significativo en la situación financiera, los resultados de las operaciones y la independencia de la empresa. Por consiguiente, la empresa no depende de las partes vinculadas.
Importe total de todas las transacciones con partes vinculadas realizadas desde el comienzo del año en curso hasta la fecha de divulgación
Desde principios de 2022 hasta la fecha de divulgación de este anuncio, el importe total acumulado de los contratos de transacción con partes vinculadas firmados entre la empresa y el Grupo de la ciudad de la aviación (incluidas otras partes vinculadas controladas por la misma entidad o que tienen relaciones de control mutuas) es de 15.152300 Yuan.
Opiniones de aprobación previa y opiniones independientes de los directores independientes
Antes de la presentación de la propuesta sobre la prórroga de los préstamos a los accionistas controladores y las transacciones conexas al Consejo de Administración de la empresa para su examen, el director independiente de la empresa ha emitido un dictamen de aprobación previa sobre la prórroga de los préstamos a los accionistas controladores y las transacciones conexas, y ha emitido el siguiente dictamen independiente:
Con el fin de satisfacer las necesidades de la producción y la gestión, la empresa toma prestado el período de prórroga del Grupo de la ciudad de la aviación del accionista mayoritario, lo que es beneficioso para satisfacer la demanda del volumen de negocios del capital de la empresa y refleja el apoyo del accionista mayoritario al desarrollo de la empresa. Esta transacción con partes vinculadas sigue el principio de precios abiertos, justos y razonables, no hay casos en que la relación entre partes vinculadas perjudique los intereses de la empresa, no hay casos en que perjudique los intereses de los accionistas de la empresa, especialmente los accionistas minoritarios, y no afectará negativamente a la independencia y la capacidad de funcionamiento continuo de la empresa. El procedimiento de examen y votación de las transacciones conexas se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los estatutos del sistema de adopción de decisiones sobre las transacciones conexas.
En conclusión, estamos de acuerdo con la prórroga del préstamo y las transacciones conexas de la empresa, y estamos de acuerdo en que la propuesta sobre la prórroga del préstamo y las transacciones conexas de los accionistas controladores se presentará a la cuarta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen, cuando los accionistas afiliados se abstengan de votar.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 30ª reunión de la Junta de Síndicos en su séptimo período de sesiones;
2. Resolución de la 21ª reunión de la séptima Junta de supervisores;
3. Opiniones de aprobación previa de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 30ª reunión de la séptima Junta de Síndicos;
4. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 30ª reunión de la séptima Junta de Síndicos;
5. Resumen de las transacciones conexas de las empresas que cotizan en bolsa.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
16 de junio de 2022
