Código de valores: Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) valores abreviados: Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) número de anuncio: 2022 – 061 Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
Anuncio de la resolución de la 30ª reunión de la séptima Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 30ª reunión del séptimo Consejo de Administración se envió por teléfono y correo electrónico a todos los directores, supervisores y altos directivos el 13 de junio de 2022, y la reunión se celebró por votación el 15 de junio de 2022. La reunión está presidida por el Sr. Schreyer, Presidente de la Junta Directiva, en la que participarán nueve directores y nueve directores, y todos los supervisores y altos directivos de la empresa asistirán a la reunión sin derecho a voto. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes, reglamentos administrativos y documentos normativos pertinentes, as í como a los estatutos (en adelante denominados “los estatutos”).
Deliberaciones de la Junta
1. Por 5 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la “propuesta de prórroga de los préstamos a los accionistas controladores y las transacciones conexas”;
De acuerdo con las necesidades reales de funcionamiento de la empresa, el Consejo de Administración acordó que la empresa solicitara al accionista mayoritario Zhuhai Air City Development Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “Air City Group”) una prórroga del préstamo por un total de 190 millones de yuan, con una prórroga del préstamo de seis meses, y que la empresa pudiera devolver el principal y los intereses por adelantado de acuerdo con las necesidades reales de capital.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, el Grupo de la ciudad de aviación es el accionista mayoritario de la empresa, por lo que esta transacción constituye una transacción relacionada, pero no constituye una reorganización importante de los activos de conformidad con las medidas administrativas para la reorganización de Los activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa. Los directores asociados, el Sr. Shi lei, el Sr. Qi yanbing, el Sr. Marke y el Sr. Su Huahai, se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley.
El proyecto de ley debe presentarse a la cuarta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen, en la que los accionistas asociados del Grupo de la ciudad de aviación y sus partes vinculadas deben abstenerse de votar. Con el fin de mejorar la eficiencia de la toma de decisiones, el Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la empresa a tramitar las cuestiones específicas relacionadas con la prórroga del préstamo y a firmar los documentos contractuales pertinentes dentro del límite de préstamo y el período de validez mencionados anteriormente. Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados “Securities Times”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities News”, “China Securities News” y la red de información Juchao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la prórroga de los préstamos a los accionistas controladores y las transacciones conexas (número de anuncio: 2022 – 063). El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre esta cuestión, que se detallan en el sitio web designado de divulgación de información de la empresa http://www.cn.info.com.cn. )).
2. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de convocar la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad, el Consejo de Administración de la sociedad decidió convocar la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022 el 1 de julio de 2022.
Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados “Securities Times”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities News”, “China Securities News” y la red de información Juchao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la convocación de la cuarta junta general extraordinaria de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 064).
Documentos de referencia
1. Resolución de la 30ª reunión de la Junta de Síndicos en su séptimo período de sesiones;
2. Opiniones de aprobación previa de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 30ª reunión de la séptima Junta de Síndicos;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 30ª reunión de la séptima Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
16 de junio de 2022
