Código de valores: Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) valores abreviados: Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022) número de anuncio: 2022 – 045
Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.Ltd(300022)
Anuncio de la resolución de la 24ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La 24ª reunión del quinto Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 15 de junio de 2022. La notificación de la reunión se entregó por persona especial y por teléfono el 11 de junio de 2022. La reunión se llevó a cabo mediante votación in situ y votación por correspondencia, con seis directores presentes y seis directores presentes (entre ellos, los directores de la votación por correspondencia son Wang huijun, Wang xinming, Chen Siyuan, du jinmin y Liao Zhen). El procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. La reunión, presidida por el Sr. Wang huijun, Presidente del Consejo de Administración, tras un examen cuidadoso, dio lugar a la siguiente resolución:
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento de candidatos a directores independientes por el Consejo de Administración de la empresa
En vista de la renuncia del Sr. Chen Siyuan como director independiente de la empresa y de los puestos conexos de los comités de la Junta de directores, el Consejo de Administración de la empresa acordó nombrar al Sr. Liu shuibin como candidato a director independiente de la Quinta Junta de directores de la empresa de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, y acordó que el Sr. Liu shuibin actuaría simultáneamente como Presidente del Comité de auditoría de la Quinta Junta de directores de la empresa tras su elección como director independiente por la Junta General de accionistas de la empresa. Miembro del Comité de remuneración y evaluación y del Comité de estrategia. El mandato anterior comenzará en la tercera junta general extraordinaria de accionistas de 2022 y terminará en la fecha de expiración del mandato del quinto Consejo de Administración.
The Independent Director expressed a clearly agreed Independent Opinion on this. Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información de marea. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el nombramiento de candidatos a directores independientes por el Consejo de Administración y opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 24ª reunión del quinto Consejo de Administración. Las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes no se presentarán a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen hasta que se hayan presentado a la bolsa de Shenzhen para su examen y aprobación.
El proyecto de ley fue aprobado por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la solicitud de crédito bancario
De acuerdo con las necesidades generales de funcionamiento y desarrollo de la empresa, la filial de la empresa Chengdu kaimao sannong Agricultural Machinery Co., Ltd. Tiene la intención de solicitar un préstamo de capital de trabajo de un a ño a la sucursal Chengdu Qingyang con una cantidad no superior a 10 millones de yuan, y la garantía de responsabilidad conjunta y solidaria de Chengdu Small and Medium Enterprises Finance Guarantee Co., Ltd. Y la contragarantía de crédito máxima de Chengdu Small and Medium Enterprises Finance Guarantee Co., Ltd. La empresa tiene la intención de solicitar la línea de crédito integrada y el método de garantía, en última instancia, sobre la base del examen y la aprobación reales del Banco, el uso específico de la cantidad se determinará de acuerdo con las necesidades reales de la empresa. El Consejo de Administración de la empresa autoriza al representante legal de la empresa o al agente autorizado designado por el representante legal de la empresa a llevar a cabo los procedimientos pertinentes en nombre de la empresa dentro de la línea de crédito mencionada y a firmar todos los contratos, acuerdos, certificados y otros documentos relacionados con la línea de crédito mencionada.
El proyecto de ley fue aprobado por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración de la empresa solicitó la celebración de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022 el 1 de julio de 2022, y el anuncio de la Junta se detalla en la página web de información de la gran marea de la empresa. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la convocación de la tercera junta general extraordinaria de accionistas en 2022.
El proyecto de ley fue aprobado por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
15 de junio de 2022
