Beijing Jindu (Qingdao) Law Firm
Sobre Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488)
Dictamen jurídico de la primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022
A: Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488)
Beijing Jindu (Qingdao) Law Firm (hereinafter referred to as this Office) accept the entrustment of Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) (hereinafter referred to as the company or Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) \ ), and acco El reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (revisado en 2022) (en lo sucesivo denominado “el reglamento de la Junta General de accionistas”) de la Comisión Reguladora de valores de China y otras leyes y reglamentos administrativos vigentes en el territorio de la República Popular China (en lo sucesivo denominados “el territorio de China”, excluidos los de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, la Región Administrativa Especial de Macao y la región de Taiwán a los efectos del presente dictamen jurídico, Las normas y reglamentos, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos vigentes (en lo sucesivo denominados “los estatutos”) designan a un abogado para que asista a la primera junta general provisional de accionistas de 2022 (en lo sucesivo denominada “la Junta General de accionistas”) celebrada el 15 de junio de 2022, y emita el presente dictamen jurídico sobre las cuestiones pertinentes de la Junta General de accionistas.
A los efectos de la presente opinión jurídica, el abogado examinó los siguientes documentos proporcionados por la empresa, entre ellos: Los estatutos de la sociedad en vigor;
2. El 24 de mayo de 2022, la empresa publicó en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily, Juchao Information Network, Shenzhen Stock Exchange website y el 23 de mayo de 2022, en el sitio web de la bolsa de Hong Kong, el anuncio de la resolución de la 24ª reunión provisional de la novena Junta de directores;
3. El 24 de mayo de 2022, la empresa publicó en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily, Juchao Information Network, Shenzhen Stock Exchange website y el 23 de mayo de 2022, en el sitio web de la bolsa de Hong Kong, el anuncio de resolución de la séptima reunión provisional de La novena Junta de supervisores;
4. The Company was published in China Securities News, Shanghai Securities News and Securities Times on May 31, 2022.
El anuncio de resolución de la 25ª reunión provisional del noveno Consejo de Administración se publicó en el sitio web de la bolsa de Hong Kong el 30 de mayo de 2022.
5. The Company published on 24 May 2022 in China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily, La notificación de la primera junta general provisional de accionistas de 2022, publicada en el sitio web de la bolsa de valores de Shenzhen y el anuncio de la primera junta general provisional de accionistas de 2022, publicado por la empresa en el sitio web de la bolsa de valores de Hong Kong el 24 de mayo de 2022, y el Formulario de nombramiento de agentes para la primera junta general provisional de accionistas de 2022;
6. The Company published on 31 May 2022 in China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily, La “propuesta de cancelación parcial de la primera junta general provisional de accionistas de 2022 y la notificación complementaria de la Junta General de accionistas” publicada en el sitio web de la bolsa de Hong Kong el 30 de mayo de 2022 y el “anuncio de cancelación parcial de la primera junta general provisional de accionistas de 2022” de Juchao Information Network y el sitio web de la bolsa de Shenzhen;
7. El registro de accionistas en la fecha de registro de las acciones de la Junta General de accionistas;
8. El registro de la asistencia de los accionistas a las reuniones sobre el terreno y los documentos justificativos;
9. Los resultados estadísticos de la votación en línea de la Junta General de accionistas proporcionada por Shenzhen Securities Information Co., Ltd. 10. El proyecto de ley de la Junta General de accionistas de la empresa y el anuncio público sobre el contenido de la propuesta conexa;
11. Otros documentos para reuniones.
La empresa se ha asegurado a la bolsa de que ha revelado a la bolsa todos los hechos que puedan afectar a la emisión de este dictamen jurídico y ha proporcionado a la bolsa los materiales escritos originales, los materiales duplicados, los materiales duplicados, las cartas de compromiso o los certificados que la empresa requiere para emitir el presente dictamen jurídico, sin ocultar registros, declaraciones falsas y omisiones importantes; Los documentos y materiales proporcionados por la empresa a la bolsa son auténticos, exactos, completos y válidos, y los documentos y materiales son copias o fotocopias, que son consistentes y consistentes con el original.
En el presente dictamen jurídico, la bolsa se limita a expresar sus opiniones sobre el procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas, las calificaciones del personal que asiste a la Junta General de accionistas, las calificaciones del convocante y el procedimiento de votación, y si el resultado de la votación se ajusta a las disposiciones de Las leyes, reglamentos administrativos, normas de la Junta General de accionistas y estatutos pertinentes. No se emitirán opiniones sobre el contenido de las propuestas examinadas en la Junta General de accionistas ni sobre la veracidad y exactitud de los hechos o datos expresados en esas propuestas. Esta bolsa sólo emite opiniones de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes en China y no emite opiniones de conformidad con ninguna ley fuera de China.
Sobre la base de las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, normas y documentos normativos mencionados, as í como de los Estatutos de la sociedad y de los hechos ocurridos o existentes antes de la fecha de emisión del presente dictamen jurídico, la bolsa ha cumplido estrictamente sus obligaciones jurídicas, ha seguido los principios de diligencia debida y buena fe, ha verificado y verificado plenamente las cuestiones pertinentes de la Junta General de accionistas de la sociedad y ha garantizado la veracidad, exactitud y exhaustividad de los hechos identificados en el presente dictamen jurídico. Las observaciones finales emitidas en el presente dictamen jurídico son legales y precisas, no contienen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes y asumen las responsabilidades jurídicas correspondientes.
La Bolsa está de acuerdo en que esta opinión jurídica se utilizará como material de anuncio de la Junta General de accionistas y se presentará a los órganos pertinentes junto con otros documentos de la Junta y se anunciará. Además, el presente dictamen jurídico no se utilizará para ningún otro fin sin el consentimiento de la bolsa.
De conformidad con los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, los abogados de la bolsa asistieron a la Junta General de accionistas de conformidad con las normas comerciales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica, y verificaron los hechos pertinentes de la convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas y los Documentos proporcionados por la empresa, y emitieron las siguientes opiniones jurídicas:
Procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas
Convocación de la Junta General de accionistas
El 23 de mayo de 2022, la 24ª reunión provisional del noveno Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022, y decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022 el 15 de junio de 2022.
El 30 de mayo de 2022, en la 25ª reunión provisional del noveno Consejo de Administración de la empresa, se examinó y aprobó la propuesta de cancelar parte de la primera propuesta provisional de la Junta General de accionistas de 2022, y se decidió cancelar la propuesta de enmienda de los Estatutos de la empresa (proyecto de ley, aplicable Después de la conversión de las acciones B en lugar de cotización) que se examinaría en la primera junta general provisional de accionistas de 2022, además de cancelar la propuesta mencionada. Otras cuestiones, como la fecha de celebración, el lugar de celebración y la fecha de registro de las acciones, no se modificarán en 2022.
El 24 de mayo de 2022, la empresa publicó la notificación de la primera junta general provisional de accionistas de 2022 en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily, Juchao Information Network y el sitio web de la bolsa de Shenzhen mediante anuncio público. El 24 de mayo de 2022 se publicó en el sitio web de la bolsa de Hong Kong el anuncio de la primera junta general provisional de accionistas de 2022 y el formulario de nombramiento de los agentes para la primera junta general provisional de accionistas de 2022.
El 31 de mayo de 2022, la empresa publicó en el sitio web de China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily, Juchao Information Network y Shenzhen Stock Exchange la propuesta de cancelación parcial de la primera junta general provisional de accionistas de 2022 y la notificación adicional de la Junta General de accionistas en forma de anuncio. El 30 de mayo de 2022 se publicó en el sitio web de la bolsa de Hong Kong el anuncio de la primera junta general provisional de accionistas de 2022 sobre la cancelación de algunas propuestas.
Ii) Convocación de la Junta General de accionistas
1. La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
2. El 15 de junio de 2022, a las 14.30 horas, se celebró en la Sala de reuniones del Centro de investigación y desarrollo de la empresa no. 2199, nongsheng East Street, Shouguang City, Provincia de Shandong, una reunión in situ presidida por el Vicepresidente. 3. El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 15 de junio de 2022; El tiempo de votación a través del sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 15 de junio de 2022.
Tras la verificación de los abogados de la bolsa, la hora, el lugar y la forma reales de celebración de la Junta General de accionistas; Las propuestas examinadas en la reunión y la notificación de la convocatoria de la primera junta general provisional de accionistas en 2022, la notificación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022, la notificación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022, la propuesta de cancelación parcial de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 y la Circular complementaria de la Junta General de accionistas Las cuestiones que se someten a la consideración de la Conferencia son las mismas.
En opinión de los abogados de la bolsa, la convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas ha cumplido los procedimientos legales y se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas de la Junta General de accionistas y los Estatutos de la sociedad.
Cualificación del personal y convocante de la Junta General de accionistas
Cualificación del personal que asiste a la Junta General de accionistas
El abogado de la bolsa ha verificado el registro de accionistas en la fecha de registro de las acciones de la Junta General de accionistas, el certificado de participación de los accionistas corporativos presentes en la Junta General de accionistas, el poder notarial, el certificado de identidad personal, el poder notarial y el certificado de identidad de los accionistas de personas físicas presentes en la Junta General de accionistas, y ha confirmado que hay 49 accionistas y agentes de accionistas presentes en la Junta General de accionistas. El número de acciones con derecho a voto representadas es de 466716320, lo que representa el 156395% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa.
De acuerdo con los resultados de la votación en línea de la Junta General de accionistas proporcionada por Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 55 accionistas participaron en la votación en línea de la Junta General de accionistas, representando 124521163 acciones con derecho a voto, lo que representa el 4.1727% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Además de los directores, supervisores, personal directivo superior y accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad, hay 98 accionistas nacionales que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominados “inversores medianos y pequeños”) que representan 1.809272 acciones con derecho a voto, lo que representa el 6.0628% del total de acciones con derecho a voto de la sociedad.
En resumen, el número total de accionistas presentes en la Junta General de accionistas es de 104, representando 591237.483 acciones con derecho a voto, lo que representa el 198122% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Algunos directores, supervisores, secretarios de la Junta Directiva y abogados de la empresa asistieron a la reunión in situ de la Junta General de accionistas sin derecho a voto.
Las calificaciones de los accionistas antes mencionados que participan en la votación en línea de la Junta General de accionistas serán verificadas por el sistema de votación en línea. Los abogados de la bolsa no pueden verificar las calificaciones de esos accionistas. Si las calificaciones de los accionistas que participan en la votación en línea de la Junta General de accionistas se ajustan a las leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos y estatutos, los abogados de la bolsa consideran que las calificaciones de las personas que asisten a la Junta General de accionistas se ajustan a las leyes, Reglamento administrativo, Reglamento de la Junta General de accionistas y estatutos.
Ii) Calificación del convocante
El convocante de la Junta General de accionistas será el Consejo de Administración de la sociedad y su calificación se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas de la Junta General de accionistas y estatutos pertinentes.
Procedimiento de votación y resultado de la votación en la Junta General de accionistas
Procedimiento de votación de la Junta General de accionistas
1. La propuesta examinada en la presente junta general de accionistas se ajusta a la circular sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022, la circular sobre la primera junta general provisional de accionistas en 2022, la circular sobre la cancelación parcial de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 y la Circular complementaria sobre la cancelación parcial de la primera junta general provisional de accionistas en 2022. No se ha modificado el proyecto de ley original ni se han añadido nuevos proyectos de ley.
2. La Junta General de accionistas adopta el método de votación que combina la votación in situ con la votación en línea. En testimonio de nuestros abogados, la Junta de accionistas votó en votación registrada sobre las propuestas que figuraban en el anuncio de la Junta. Los representantes de los accionistas, los representantes de los supervisores y los abogados de la bolsa contaron y supervisaron conjuntamente la votación en la reunión sobre el terreno.
3. Los accionistas que participan en la votación en línea ejercen su derecho de voto a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen dentro del tiempo de votación en línea prescrito. Después de la votación en línea, Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Proporciona a la empresa Los datos estadísticos de la votación en línea.
4. El Presidente de la Conferencia, sobre la base de los resultados estadísticos de la votación en las reuniones sobre el terreno y la votación en línea, anunció la situación de la votación de la moción y, sobre la base de los resultados de la votación, anunció la aprobación de la moción.
Ii) resultado de la votación en la Junta General de accionistas
En testimonio de nuestros abogados, la Junta General de accionistas examinó y aprobó las siguientes propuestas de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos, las normas de la Junta General de accionistas y los Estatutos de la sociedad:
1. Proyecto de ley sobre la elección de candidatos a directores no independientes para el décimo período de sesiones de la Junta de Síndicos
El proyecto de ley se somete a votación punto por punto mediante votación acumulativa, cuyos detalles y resultados son los siguientes:
1.01 elección del Sr. Chen hongguo como Director Ejecutivo del Décimo Consejo de Administración
Resultado de la votación: 584291.824 acciones, que representan a los accionistas presentes y a los agentes de los accionistas
