Código de valores: Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) 200488 abreviatura de valores: Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) Morning B Bulletin No.: 2022 – 049 Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488)
Anuncio de resolución de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos importantes
El 24 de mayo de 2022 y el 31 de mayo de 2022 se publicaron en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily, Hong Kong Business News, Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Publicado en el sitio web de la bolsa de Hong Kong el 24 de mayo de 2022 y el 30 de mayo de 2022. http://www.hkex.com..hk )).
No se ha producido ningún caso de veto de la propuesta en esta junta general de accionistas, ni se ha producido ningún caso de modificación de la resolución de la anterior junta general de accionistas. Convocación de la Conferencia
1. Duración de la reunión:
Hora de la reunión in situ: 15 de junio de 2022, 14: 30
Tiempo de votación en línea:
Hora de la votación en el sistema de comercio: 15 de junio de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 hora de la votación en Internet: 15 de junio de 2022 9: 15 – 15: 00
2. Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones del Centro de investigación y desarrollo de la empresa no. 2199, nongsheng East Street, Shouguang City, Provincia de Shandong
3. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
4. Método de votación de la Junta: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea
5. Moderador de la reunión in situ: Sr. Hu Changqing, Vicepresidente
6. The meeting shall be held in accordance with relevant laws, Regulations and relevant provisions of the articles of Association, such as the Company Law, Shenzhen Stock Exchange Listing Rules, and the Shareholders’ General Meeting Rules of Listed Companies.
Asistencia a la Conferencia
Panorama general de la asistencia:
El número total de acciones que tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y a votar en ella es de 298420.200 acciones. Hay 104 accionistas (agentes) que realmente asisten a la Junta, representando 591237.483 acciones con derecho a voto, lo que representa el 198122% del total de acciones con derecho a voto de la empresa. Entre ellos, además de los directores, supervisores, personal directivo superior de la empresa y los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa, hay 98 accionistas (agentes) que participan en la Junta General de accionistas y representan 18.0927223 acciones, lo que representa el 6.0628% de las acciones con Derecho a voto de la empresa en la Junta.
Hay 49 accionistas y representantes de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas, el número de acciones con derecho a voto representadas es de 466716320, lo que representa el 156395% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Hay 55 accionistas y representantes de los accionistas que votan a través del sistema de red, y el número de acciones con derecho a voto representadas es de 124521163, lo que representa el 4.1727% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa.
No se concede al titular ningún derecho a asistir a la primera junta general extraordinaria de accionistas de 2022, pero sólo a votar en contra de la resolución.
De los cuales:
1. Asistencia de los accionistas de las acciones nacionales (acciones a) cotizadas en China:
50 accionistas (agentes) de acciones a, representando 4.795744.449 acciones, representando el 274118% del total de acciones con derecho a voto de acciones a.
2. Asistencia de los accionistas de las acciones extranjeras (acciones b) cotizadas en China:
53 accionistas (agentes) de acciones B, representando 79930113 acciones, representando el 113154% del total de acciones con derecho a voto de acciones B.
3. Asistencia de los accionistas de acciones extranjeras cotizadas en el extranjero (acciones h):
H Shareholder (agent) one person, representing 31732921 Shares, Accounting for the Total number of shares with vote on H shares of the company 6.0066%.
Algunos directores, supervisores, personal directivo superior, abogados testigos y auditores asistieron a la Junta General de accionistas.
Examen y votación de las propuestas
En la reunión se examinaron y aprobaron las seis resoluciones ordinarias siguientes (que ya han sido aprobadas por más de la mitad del número total de acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la reunión) y dos resoluciones especiales (que ya han sido aprobadas por más de dos tercios del número total de acciones de los accionistas con Derecho a voto presentes en la reunión), en las que las resoluciones 1, 2 y 3 son propuestas de votación acumulativa. Para más detalles sobre la votación, véase el cuadro estadístico de los resultados de la votación de las propuestas de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022, que figura como sigue:
Seis resoluciones ordinarias
1. Proyecto de ley sobre la elección de candidatos a directores no independientes para el décimo período de sesiones de la Junta
1.01 elección del Sr. Chen hongguo como Director Ejecutivo del Décimo Consejo de Administración
1.02 elección del Sr. Hu Changqing como Director Ejecutivo del Décimo Consejo de Administración
1.03 elección del Sr. Li Xingchun como Director Ejecutivo del Décimo Consejo de Administración
1.04 elección del Sr. Li Feng como Director Ejecutivo del Décimo Consejo de Administración
1.05 elección del Sr. Li weixian como Director Ejecutivo del Décimo Consejo de Administración
1.06 elección del Sr. Huntington como director no ejecutivo de la décima Junta de Síndicos
1.07 elección del Sr. Li chuanxuan como director no ejecutivo del Décimo Consejo de Administración
2. Proyecto de ley sobre la elección de candidatos a directores no ejecutivos independientes para el décimo período de sesiones de la Junta
2.03 elección del Sr. Yang Biao como director no ejecutivo independiente del Décimo Consejo de Administración
2.04 elección de la Sra. Yin meiqun como Directora no ejecutiva independiente del Décimo Consejo de Administración
3. Proyecto de ley sobre la elección de los candidatos a supervisores en nombre de los accionistas de la décima Junta de supervisores
3.01 elección de la Sra. Li Kang como supervisora representativa de los accionistas de la décima Junta de supervisores
3.02 elección de la Sra. Pan ailing como supervisora representativa de los accionistas de la décima Junta de supervisores
3.03 elección de la Sra. Zhang Hong como supervisora representativa de los accionistas de la décima Junta de supervisores
4. Proyecto de ley sobre las prestaciones de los directores no ejecutivos y los directores no ejecutivos independientes de la décima Junta de Síndicos
5. Proyecto de ley sobre el subsidio de los representantes de los accionistas externos de la décima Junta de supervisores
6. Proyecto de ley sobre la compra de seguros de responsabilidad civil
Resolución Especial II
7. Propuesta de enmienda de los Estatutos
8. Propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración
De conformidad con las normas de cotización de valores de la bolsa de Hong Kong, la empresa nombra al Ombudsman para que cuente los votos de la reunión con la empresa contable (Asociación General Especial).
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
1. Nombre del bufete de abogados: Beijing Jindu (Qingdao) bufete de abogados
2. Nombre del abogado: Shi Xin, Liu Yanni
3. Observaciones finales: el abogado de la bolsa considera que el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas de la sociedad se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos administrativos pertinentes, el reglamento de la Junta General de accionistas y los Estatutos de la sociedad; Las calificaciones de las personas y convocantes que asistan a la Junta General de accionistas serán legales y válidas; El procedimiento de votación y el resultado de la votación en esta junta general de accionistas son legales y válidos. Documentos de referencia
1. Resolución de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022;
2. The Legal opinion of Beijing Jindu (Qingdao) Law Firm on the first Interim Shareholder meeting of the company in 2022.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 15 de junio de 2002
Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) 8
Cuadro estadístico de los resultados de la votación de las propuestas de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
A favor y en contra de la abstención
Número de orden deliberación categoría de acciones con derecho a voto participación en la propuesta Proporción de acciones proporción de acciones proporción de acciones
Proyecto de ley sobre la elección de candidatos a directores no independientes para el Décimo Consejo de Administración
Total: 591237.483584.291824 988252%
Elección de Chen hongguo, de los cuales: inversores medianos y pequeños (acciones a y b) 180927223175248870968615%
1.01 nacido en la décima reunión de las acciones nacionales cotizadas en el territorio de la Junta (acciones a) 479574.449478.523397 997810%
Director Ejecutivo del Consejo de Administración
7993011375301812942096%
Acciones extranjeras cotizadas en el extranjero (acciones h) 3173292130465615960063%
Total: 59.1237483 5.875656.427 993774%
Elección de Hu Changqing primero de los cuales: inversores medianos y pequeños (acciones a, acciones b) 180927223178069971984208%
1.02 nacida en el Décimo Consejo de Administración y cotizada en bolsa en China (acciones a) 479574.449479.2944157999416%
Director Ejecutivo del Consejo de Administración
Acciones extranjeras cotizadas en el extranjero (acciones h) 3173292130909117974039%
Total de la elección de Li Xingchun: 591237.483 5.609271 948742%
1.03 nació en el décimo período de sesiones de dong, de los cuales: pequeños y medianos inversores (acciones a y b) 180927223157822882872300%
Director Ejecutivo del Consejo de Administración 479574.449477.643252 995973% de las acciones nacionales cotizadas
Acciones extranjeras cotizadas en China (acciones b) 7993011358756969735104%
Acciones extranjeras cotizadas en el extranjero (acciones h) 3173292124531850773073%
Total
