Código de valores: Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) 200488 abreviatura de valores: Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) Morning B Bulletin No.: 2022 – 051 Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488)
Anuncio de la resolución de la primera reunión del Décimo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la primera reunión del Décimo Consejo de Administración se entregó por escrito y por correo electrónico a todos los directores el 5 de junio de 2022, y la reunión se celebró por comunicación el 15 de junio de 2022. La reunión se celebrará entre 11 directores y 11 directores. La reunión se celebrará de conformidad con las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes del Estado.
Los directores participantes deliberaron seriamente y aprobaron por unanimidad las diversas propuestas de la reunión, formando las siguientes resoluciones: 1. Deliberaron y aprobaron la “propuesta sobre la elección del Presidente y el Vicepresidente del Décimo Consejo de Administración de la empresa”.
El Sr. Chen hongguo fue elegido Presidente del Décimo Consejo de Administración de la empresa, y el Sr. Hu Changqing y el Sr. Li Xingchun fueron elegidos Vicepresidentes del Décimo Consejo de Administración de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha de examen y aprobación del actual Consejo de Administración y terminaría al expirar el mandato del Décimo Consejo de Administración de la empresa (se adjunta el currículum vitae).
Resultado de la votación: 11 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección de los miembros de los comités especiales del décimo período de sesiones de la Junta de Síndicos
El Comité de estrategia, el Comité de nombramientos, el Comité de remuneración y evaluación y el Comité de auditoría se establecen en el Décimo Consejo de Administración de la empresa.
El Comité de estrategia del Consejo de Administración está integrado por tres directores (uno de los cuales es un director no ejecutivo independiente).
Miembro del Comité del Presidente (convocante, abajo): Chen hongguo (Presidente)
Miembros: Hu Changqing (Vicepresidente), Yang Biao (Director no ejecutivo independiente).
El Comité de nombramientos de la Junta está integrado por tres directores (dos de los cuales son directores no ejecutivos independientes).
Presidente: Li Zhihui (Director no ejecutivo independiente)
Miembros: Chen hongguo (Presidente), Yin meiqun (Director no ejecutivo independiente)
El Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración está integrado por tres directores (dos de los cuales son directores no ejecutivos independientes) y el Presidente es Yang Biao (Director no ejecutivo independiente).
Miembros: Li Xingchun (Vicepresidente), Sun jianfei (Director no ejecutivo independiente)
El Comité de auditoría del Consejo de Administración está integrado por tres directores (tres de los cuales son directores no ejecutivos independientes).
Presidente: Yin meiqun (Director no ejecutivo independiente)
Miembros: Li Zhihui (Director no ejecutivo independiente), Sun jianfei (Director no ejecutivo independiente)
El mandato de los miembros del Comité Especial del Consejo de Administración será el mismo que el de la décima Junta de la empresa.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento del Director General de la empresa
Nombrado por el Presidente de la Junta, el Sr. Chen hongguo será nombrado Director General de la empresa por un período que comenzará en la fecha de la deliberación y aprobación de la Junta y terminará en la fecha de expiración del décimo mandato de la Junta (se adjunta el currículum vitae).
Resultado de la votación: 11 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración y el Secretario de la empresa
Nombrado por el Presidente de la empresa, el Sr. Yuan xikun fue nombrado Secretario del Consejo de Administración de la empresa y el Sr. Zhu hanliang Secretario de la empresa (Hong Kong). El Sr. Yuan xikun ha obtenido el certificado de calificación de Secretario del Consejo de Administración de la bolsa de Shenzhen para un mandato que comenzará en la fecha de aprobación de la presente deliberación del Consejo de Administración y terminará en la fecha de expiración del décimo mandato del Consejo de Administración de la empresa (se adjunta el curriculum vitae). Los medios de comunicación del Secretario de la Junta son los siguientes:
Tel: 0536 – 2158008
Fax: 0536 – 2158977
Correo electrónico: [email protected].
Dirección de contacto: 2199 nongsheng East Street, Shouguang City, Shandong Province
Resultado de la votación: 11 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento del Director General Adjunto de la empresa
Nombrado por el Director General de la empresa, la Sra. Li Xueqin, el Sr. Li Feng, el Sr. Li weixian, el Sr. Li Zhenzhong, el Sr. Li mingtang y el Sr. Ge Guangming son nombrados directores generales adjuntos de la empresa para un mandato que comenzará en la fecha de examen y aprobación de la Junta y terminará en la fecha de expiración del mandato de la décima Junta de la empresa (se adjunta el curriculum vitae).
Resultado de la votación: 11 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento del Director Financiero de la empresa
Nombrado por el Director General de la empresa, el Sr. Dong lianming será nombrado Director Financiero de la empresa por un período que comenzará en la fecha de la presente deliberación y aprobación del Consejo de Administración y terminará en la fecha de expiración del mandato del Décimo Consejo de Administración de la empresa (se adjunta el curriculum vitae).
Resultado de la votación: 11 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 15 de junio de 2002
Adjunto: curriculum vitae
Mr. Chen hongguo, 57 years old, member of the CPC, Bachelor degree, Senior Economist. Los diez mejores jóvenes talentos del sistema nacional de la industria ligera, los ganadores de la medalla de trabajo Fumin xinglu de la provincia de Shandong, los excelentes empresarios de la provincia de Shandong, los ganadores de la medalla de trabajo nacional del día de mayo, los excelentes empresarios de la nación y los ganadores del Premio estadounidense Reese al mejor CEO del año, se convirtieron en Vicepresidentes del Consejo de Administración de la Federación China de la industria ligera, se unieron a la empresa en 1987 y se convirtieron en directores de talleres, directores de fábricas y directores generales adjuntos. Wuhan Chenming Hanyang Paper Co., Ltd. Chairman, General Manager of the company, etc., Currently the Controlling Shareholder of the company Chenming Holding Co., Ltd. Chairman and general manager, Chairman of the company, party secretary.
En la actualidad, el Sr. Chen hongguo posee 31080044 acciones de la empresa a, y el Sr. Chen hongguo es el cónyuge de la Sra. Li Xueqin, Subdirectora General de la empresa; No se han impuesto sanciones ni sanciones disciplinarias a la bolsa de valores por parte de la c
Sr. Hu Changqing, 56 años, miembro del Partido Comunista de China, licenciatura. Se unió a la empresa en 1987 y ha ocupado sucesivamente los puestos de Ministro de reforma técnica, Director de fábrica y Director General Adjunto de la empresa.
En la actualidad, el Sr. Hu Changqing posee 5.042857 acciones de la empresa a; No hay relación con los directores, supervisores y altos directivos de la empresa; No se han impuesto sanciones ni sanciones disciplinarias a la bolsa de valores por parte de la c
Mr. Li Xingchun, 56 years old, Ph.D. in finance Engineering, School of Engineering Management, Nanjing University, Visiting Professor, Shanghai Finance College, has been employed in Ctrip Travel Network, fuyou Securities Co., Ltd. And Western Development Holding Co., Ltd. And has more than 30 Years of Experience in industry, Securities, Trust, etc. Actualmente es Presidente de Leader Science and Technology Co., Ltd., Director de Leader Fund Management Co., Ltd., director independiente, Presidente y Vicepresidente de kunpeng Asset Management Co., Ltd.
En la actualidad, el Sr. Li Xingchun posee 5 millones de acciones de la empresa a; No hay relación con los directores, supervisores y altos directivos de la empresa; No se han impuesto sanciones ni sanciones disciplinarias a la bolsa de valores por parte de la c
Ms. Li Xueqin, 56 years old, member of the CPC, Bachelor Degree. Ha sido galardonado con el título de “modelo de trabajo de la provincia de Shandong, modelo de trabajo nacional, Medalla nacional del trabajo” y otros títulos, 10, 11, 12, 13 diputados al Congreso Nacional del pueblo. Se unió a la empresa en 1987 y ocupó sucesivamente los puestos de Director del Departamento de auditoría y Director General Adjunto de la empresa.
En la actualidad, la Sra. Li Xueqin posee 3861322 acciones de la empresa a, y la Sra. Li Xueqin es la esposa del Sr. Chen hongguo, Presidente de la empresa; Actuar como Director de Chenming Holding Co., Ltd., el accionista mayoritario de la empresa, sin ser castigado por la c
Sr. Li Feng, 48 años, miembro del Partido Comunista de China, licenciatura. Se unió a la empresa en 1992, ha sido Director de taller de la empresa, asistente del Director General, Presidente de Wuhan Chenming Hanyang Paper Co., Ltd., Director de marketing, Director General Adjunto, Gerente General y otros cargos, el actual accionista mayoritario de la empresa Chenming Holding Co., Ltd. Director Ejecutivo de la empresa y Presidente de la División de Finanzas.
En la actualidad, el Sr. Li Feng posee 39.060027 acciones de la empresa a, que es el hermano menor de la Sra. Li Xueqin, Subdirectora General de la empresa; No se han impuesto sanciones ni sanciones disciplinarias a la bolsa de valores por parte de la c
Sr. Li weixian, 40 años, graduado. En 2002, se unió a la empresa como Director Adjunto de la empresa de ventas, Director de la empresa de ventas, Director General de la empresa de ventas Jiangsu, Presidente de la empresa de papel de vida, Director General de productos de la empresa de ventas, Director Adjunto de marketing, Director de marketing, Director General del Grupo, Presidente del Departamento de Finanzas, etc., y ahora es el Director Ejecutivo de la empresa.
En la actualidad, el Sr. Li posee 2081200 acciones a y 159000 acciones H. No hay relación con los accionistas, los controladores reales, los directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa; No se han impuesto sanciones ni sanciones disciplinarias a la bolsa de valores por parte de la c
Mr. Li Zhenzhong, 48 years old, member of the CPC, Bachelor Degree. Se unió a la empresa en 1995, ha sido el representante principal de la región administrativa de Shanghái de la empresa de ventas, el gerente de ventas de productos de papel cultural ligeramente pintados, el gerente general de productos de papel cultural de la empresa de ventas, y ahora es el Director General Adjunto de la empresa.
En la actualidad, el Sr. Li Zhenzhong posee 2113000 acciones de la empresa a, que no están relacionadas con los accionistas, los controladores reales, los directores, los supervisores y los altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. No se han impuesto sanciones ni sanciones disciplinarias a la bolsa de valores por parte de la c
Sr. Li Ming Tang, 54 años, miembro del Partido Comunista de China. En 2002, se unió a la empresa como representante principal de la zona de gestión de Jiangsu y la sucursal Jinan de la empresa de ventas, asistente del Director General y Director General de la empresa de productos de papel cultural, Vicepresidente de la empresa de productos de tarjeta blanca, asistente del Director de marketing de la empresa, Director Adjunto de marketing de la empresa de ventas, Director de marketing, etc.
En la actualidad, el Sr. Li Ming Tang posee 1.000000 de acciones a de la empresa y no tiene ninguna relación con los accionistas, los controladores reales, los directores, supervisores y altos directivos de la empresa que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, ni está sujeto a sanciones de la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni a la disciplina de la bolsa de valores.
