Abreviatura de valores: Xiandai Investment Co.Ltd(000900) Código de valores: Xiandai Investment Co.Ltd(000900) número de anuncio: 2022 – 017 Xiandai Investment Co.Ltd(000900)
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la 8ª Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 13ª reunión del 8º Consejo de Administración de la empresa se entregó a los directores por comunicación el 10 de junio de 2022. La reunión se celebró por comunicación el 15 de junio de 2022. La reunión participará en la votación de nueve directores y nueve directores. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta
La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Propuesta de revisión del sistema de gestión de las relaciones con los inversores.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, votación aprobada.
Para más detalles, véase el sistema de gestión de las relaciones con los inversores publicado por la empresa el mismo día.
Proyecto de ley sobre la formulación de medidas para la evaluación de la actuación profesional de los miembros del personal directivo.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, votación aprobada.
Proyecto de ley sobre la formulación del sistema de tenencia de los miembros de la dirección y las medidas de gestión de los contratos. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, votación aprobada.
Proyecto de ley sobre la formulación de medidas para la administración de la remuneración de los miembros de la administración.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, votación aprobada.
Propuesta de modificación de las medidas de gestión de las inversiones. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, votación aprobada. Documentos de referencia (ⅰ) Resolución de la 13ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa; Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen. Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
15 de junio de 2022
