Beijing Tianyuan Law Firm
Sobre la oferta pública inicial de Shanghai Meinong Biotech Co., Ltd. Y su cotización en el GEM
Dictamen jurídico
Beijing Tianyuan Law Firm
Shanghai Meinong Biotech Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en el GEM
Dictamen jurídico
Beijing tiangu Zi (2021) No. 150 - 23 to: Shanghai Meinong Biotech Co., Ltd.
De conformidad con el Acuerdo de servicios jurídicos concertado entre el bufete de abogados Tianyuan de Beijing (en lo sucesivo denominado "el bufete") y Shanghai Menon Biotechnology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado "el emisor" o "la empresa"), el bufete de abogados actúa como asesor jurídico especial y emite dictámenes jurídicos sobre la oferta pública inicial de acciones de la empresa y su cotización en el GEM.
De conformidad con la Ley de valores de la República Popular China (en adelante, "la Ley de valores"), el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, "el derecho de sociedades"), las medidas para la administración del registro de las ofertas públicas iniciales de GEM (para su aplicación experimental) (en adelante, "las medidas para el registro de GEM"), las medidas para la administración de los bufetes de abogados que realizan actividades jurídicas en materia de valores, Estas opiniones jurídicas se emitirán de conformidad con las normas comerciales, las normas éticas y el espíritu de diligencia y diligencia reconocidas por la profesión jurídica.
A los efectos de la presente opinión jurídica, el abogado de la bolsa formula la siguiente declaración:
1. This legal opinion shall be issued by the exchange and its Managing Lawyers in accordance with the provisions of the Company Law, the Securities Law, the registration measures of GEM, the listing Rules of GEM Stock in shenzhen Stock Exchange, the Administration Measures for Law Firms Engaging in Securities legal Business and the Rules for Law Firms carrying out Securities legal Business (Trial trial) and the facts that have occurred or existed before the date of issuin
2. The Lawyers of the exchange shall take directly documents obtained from Public institutions such as State agencies, organizations with Public Affairs functions of Management, Accounting Firms, Asset assets Assessment agencies, Credit Rating agencies, Notary Institutions, etc., as the basis for Expressing Legal Opinions on Business matters related to Law after carrying out the special attention obligation of Legal Professionals, and other business matters after carrying out the General attention obligation of ordinary Los documentos que no se obtengan directamente de las instituciones públicas se verificarán y verificarán como base para la emisión de dictámenes jurídicos.
3. Al emitir esta opinión jurídica, el abogado de la bolsa ha cumplido la obligación de prestar especial atención a las cuestiones comerciales relacionadas con la ley y ha cumplido la obligación general de prestar atención a otras cuestiones comerciales. En el momento en que se citan en la presente opinión jurídica algunos datos y conclusiones relativos a los informes de verificación de capital, se ha cumplido la obligación general de diligencia, pero esas referencias no se consideran ninguna garantía expresa o implícita de la autenticidad y exactitud de esos datos y conclusiones.
4. The exchange agrees to take this legal Opinion as the Legal Document necessary for the issue and Listing of the issuer, Report it together with other materials, and Bear Relevant legal responsibilities according to law.
5. El presente dictamen jurídico se utiliza únicamente para los fines de la presente emisión y cotización del emisor y no puede ser utilizado por ninguna otra persona para ningún otro fin.
Interpretación
A menos que se indique otra cosa, las siguientes palabras se definen en el presente dictamen jurídico como sigue:
Meinong Co., Ltd. Y Meinong feed se refieren a Shanghai Meinong feed Co., Ltd.
El patrocinador y asegurador principal de la oferta
Beijing Tianyuan Law Firm
Informe de verificación de capital emitido por Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) zhizi [2022] 200z0025 Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd.
Los estatutos de la sociedad se refieren a los Estatutos de Shanghai Menon Biotechnology Co., Ltd. Y sus enmiendas anteriores, que entraron en vigor antes de la inclusión en la lista.
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China y su enmienda
Derecho de sociedades: el derecho de sociedades de la República Popular China y su enmienda
Las normas de cotización se refieren a las normas de cotización de las acciones del GEM en la bolsa de Shenzhen.
China / territorio se refiere a la República Popular China, excluida la Región Administrativa Especial de Hong Kong, la Región Administrativa Especial de Macao y la región de Taiwán a los efectos del presente informe de trabajo.
Yuan / 10.000 yuan significa Yuan / 10.000 yuan
La Comisión Reguladora de valores de China se refiere a la Comisión Reguladora de valores de la República Popular China
Shenzhen Stock Exchange
Texto
Aprobación y autorización de la oferta
El 28 de octubre de 2020, el emisor celebró la tercera junta general provisional de accionistas de 2020. Habiendo examinado y aprobado las propuestas relativas a la solicitud de oferta pública inicial de acciones ordinarias RMB (acciones a) y su inclusión en el GEM, las propuestas relativas a los proyectos de inversión de capital recaudado mediante la oferta pública inicial y su análisis de viabilidad, las propuestas relativas a la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas para que el Consejo de Administración se ocupe de cuestiones específicas relativas a la oferta pública inicial de acciones y su inclusión en la lista, etc.
El 23 de marzo de 2021, el emisor convocó la junta general anual de accionistas de 2020 para examinar y aprobar la propuesta sobre el ajuste de la oferta pública inicial de acciones de la empresa y la recaudación de fondos en el GEM y su análisis de viabilidad, la propuesta sobre el ajuste de la oferta pública inicial de acciones de La empresa y el llenado de las medidas de rendimiento al contado diluidas después de la cotización en el GEM, y otras propuestas relacionadas con la oferta.
El 20 de enero de 2022, el emisor fue examinado y aprobado en la segunda reunión de examen del Comité de inclusión en la lista del GEM de la bolsa de Shenzhen en 2022.
El 13 de abril de 2022, la Comisión Reguladora de valores de China (csrc) emitió la "respuesta sobre la aprobación del registro de la oferta pública inicial de Shanghai Menon Biotechnology Co., Ltd", y aprobó la solicitud de registro de la oferta pública inicial de acciones del emisor, que surtirá efecto en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de aprobación del registro.
La cotización de las acciones emitidas por el emisor en el GEM de la bolsa de Shenzhen requiere el consentimiento de la bolsa de Shenzhen. En resumen, el abogado de la bolsa considera que, además de la aprobación de la bolsa de Shenzhen para la cotización de las acciones emitidas por el emisor en el GEM de la bolsa de Shenzhen, el emisor ha obtenido todas las demás aprobaciones y autorizaciones necesarias para la cotización. II. Calificaciones de los principales emisores
El emisor se estableció en mayo de 2011 mediante el cambio general de Meinong Co., Ltd. A Joint Stock Limited Company. El emisor es una sociedad anónima establecida de conformidad con la ley y ha estado funcionando durante más de tres a ños desde su creación. En la actualidad, el emisor no tiene circunstancias previsibles en virtud de las leyes, los reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad que deban terminarse.
En resumen, los abogados de la bolsa creen que el emisor tiene la calificación principal de la lista. Condiciones sustantivas de la oferta
De conformidad con el anuncio de los resultados de la segunda reunión del Comité de inclusión en la lista del GEM de la bolsa de Shenzhen en 2022 y la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación del registro de la oferta pública inicial de Shanghai Menon Biotechnology Co., Ltd., el emisor ha obtenido el consentimiento de La Bolsa de Shenzhen para su examen y registro de conformidad con la ley y el consentimiento de la Comisión Reguladora de valores de China, cumple las condiciones de emisión establecidas por la Comisión Reguladora de valores de China y cumple las disposiciones del apartado i) del Artículo 2.1.1 de las normas de inclusión en la lista.
El capital social total del emisor antes de la emisión es de 60 millones de yuan. De acuerdo con el anuncio de los resultados de la oferta pública inicial de Shanghai Menon Biotechnology Co., Ltd. Y el informe de verificación de capital, el capital social total del emisor después de la emisión es de 80 millones de yuan, no menos de 30 millones de yuan, de conformidad con el apartado ii) del Artículo 2.1.1 de las normas de cotización.
De conformidad con el anuncio sobre los resultados de la oferta pública inicial y la cotización en el GEM y el informe de verificación de capital de Shanghai Menon Biotechnology Co., Ltd., el número de acciones emitidas por el emisor es de 20 millones, y las acciones emitidas públicamente alcanzan más del 25% del número total de acciones después de La finalización de la oferta, de conformidad con el apartado iii) del Artículo 2.1.1 de las normas de cotización.
De conformidad con el informe de auditoría y la descripción del emisor, los beneficios netos del emisor en los dos últimos años (los beneficios netos se calcularán sobre la base de la deducción de las pérdidas y ganancias no recurrentes, si esta cifra es inferior) son positivos y el beneficio neto acumulado no es inferior a 50 millones de yuan, de conformidad con el apartado iv) del Artículo 2.1.1 y el artículo 2.1.2 de las normas de inclusión en la lista.
El emisor no violará otras condiciones de cotización estipuladas en la bolsa de Shenzhen y cumplirá lo dispuesto en el apartado v) del Artículo 2.1.1 de las normas de cotización.
En resumen, los abogados de la bolsa creen que el emisor cumple con las "normas de inclusión en la lista" y otras leyes, reglamentos y documentos normativos en la bolsa de Shenzhen GEM condiciones sustantivas de emisión y cotización. Organismos de recomendación y representantes de los patrocinadores
El emisor ha contratado a Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) \ Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) \
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) designa a Wu Yandong y Ji zhiyao como representantes de patrocinadores, que son específicamente responsables de la labor de recomendación del emisor para la inclusión en la lista. Los dos representantes de patrocinadores mencionados anteriormente son personas físicas registradas y incluidas en la lista de representantes de patrocinadores, de conformidad con el Artículo 3.1.3 de las normas de inclusión en la lista. Observaciones finales
En resumen, el abogado de la bolsa considera que la oferta actual del emisor se ajusta a las condiciones sustantivas para la cotización de las acciones de oferta pública inicial en el GEM de la bolsa de Shenzhen de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las normas de cotización; La cotización de las acciones emitidas por el emisor en el GEM de la bolsa de Shenzhen requiere el consentimiento de la bolsa de Shenzhen.
(no hay texto debajo de esta página)
(no hay texto en esta página, es la página de firma de la opinión jurídica de Beijing Tianyuan law firm sobre la oferta pública inicial de Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd. Y la cotización en GEM.) Beijing Tianyuan law firm (SEAL)
Zhu XiaoHui
Firma del abogado encargado:
Xu Ping
Yu Yin
Fecha
