CHINA THREE GORGES New Energy (Group) Co., Ltd. Annual Shareholder meeting 2021
Reunión
Debate
Madera
Material
CHINA THREE GORGES New Energy (Group) Co., Ltd.
Junio de 2002
Catálogo
Programa del período de sesiones 1 – II. Notas a la Conferencia 3 – III. Examen de propuestas
Propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 – 5 – (Ⅱ) propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de supervisión de la empresa 2021 – 6 – (ⅲ) propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021 Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 9 – (V) Proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y el resumen de la empresa – 11 – (ⅵ) Proyecto de ley sobre el plan de inversión y el presupuesto financiero de la empresa 2022 – 12 – (ⅶ) Proyecto de ley sobre el importe estimado de las transacciones cotidianas relacionadas en 2022 – 14 – (ⅷ) Proyecto de ley sobre el plan de financiación de bonos de la empresa 2022. Proyecto de ley sobre la contratación de un organismo de auditoría de las cuentas financieras definitivas para 2022 Proyecto de ley sobre el aumento del capital social de la sociedad y la enmienda de los Estatutos
Informe anual del director independiente para 2021 Annex (ⅰ) work report of the Board of Directors of China Three Gorges New Energy (Group) Co., Ltd. In 2021….. 37 – (ⅱ) CHINA THREE GORGES New Energy (Group) Co., Ltd. Annual Supervisory Board work report 2021….. 56 – (ⅲ) Acuerdos de servicios financieros CHINA THREE GORGES New Energy (Group) Co., Ltd.
Informe de evaluación continua de riesgos de la sociedad de responsabilidad limitada Enmiendas a los Estatutos de China Three Gorges New Energy (Group) Co., Ltd. CHINA THREE GORGES New Energy (Group) Co., Ltd.
Informe del Director legislativo 101 –
Programa de la Conferencia
Hora de la reunión: Jueves 23 de junio de 2022, a las 10.00 horas
Witness Lawyer: Beijing zhonglun Law Firm
Organización del período de sesiones:
1. La firma de los participantes y el registro de las declaraciones de los accionistas (09: 00 – 09: 55)
Informe del Presidente a la Junta General sobre el número de accionistas presentes y el número de acciones representadas
Elección de los escrutadores y escrutadores
Examen de propuestas
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 (ⅱ) Proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de supervisión de la empresa 2021 (ⅲ) Proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa 2021 (ⅳ) propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021
Propuesta de informe anual 2021 y resumen de la empresa
Proyecto de ley sobre el plan de inversiones y el presupuesto financiero de la empresa para 2022 (ⅶ) Proyecto de ley sobre la cantidad diaria prevista de transacciones conexas para 2022 (ⅷ) Proyecto de ley sobre el plan de financiación de bonos de la empresa para 2022
Proyecto de ley sobre la contratación de un organismo de auditoría de las cuentas financieras finales para 2022
Proyecto de ley sobre el aumento del capital social de la sociedad y la modificación de los Estatutos
Presentación de informes
Informe anual de los directores independientes 2021
Declaraciones de los accionistas
Voto de los accionistas
Votación estadística
El Secretario del Consejo de Administración da lectura a la resolución de la Junta General de accionistas
11. The Witness Lawyer reads the legal opinion
Firma de los documentos de la Conferencia por el personal pertinente
Conclusión de las reuniones sobre el terreno
Notas para reuniones
Con el fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, garantizar el orden normal y la eficiencia de las deliberaciones de la Junta General de accionistas y garantizar el buen funcionamiento de la Junta General, la empresa formula estas instrucciones de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y el reglamento de la Junta General de accionistas de Las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China, etc.
El Consejo de Administración, sobre la base del principio de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas y garantizar el orden normal de la Junta General y la eficiencia de las deliberaciones, desempeñará seriamente las funciones y responsabilidades establecidas en los Estatutos de la sociedad.
2. A fin de garantizar la seriedad y el orden normal de la Junta General de accionistas, la sociedad tendrá derecho a denegar a otras personas la entrada en la reunión de conformidad con la ley, salvo a los accionistas presentes (incluidos los representantes de los accionistas o los agentes encargados por los accionistas, en adelante los mismos), los directores, supervisores, altos directivos, abogados contratados por la sociedad y las personas invitadas por el Consejo de Administración.
Los accionistas que participen en la Junta General de accionistas gozarán, de conformidad con la ley, del derecho a hablar, a cuestionar y a votar. Los accionistas que participen en la Junta General de accionistas cumplirán escrupulosamente sus obligaciones legales, no violarán los derechos e intereses legítimos de otros accionistas ni perturbarán el orden normal de la Junta.
Si un accionista solicita hacer uso de la palabra en la Junta General de accionistas, se registrará en el registro de oradores de la Junta antes de la celebración oficial de la Junta General, y la Junta organizará el discurso de acuerdo con la inscripción. Durante la reunión, sólo se aceptarán declaraciones o preguntas de los accionistas. Las declaraciones o preguntas de los accionistas se centrarán en el tema de la reunión y serán concisas y concisas, y el tiempo de uso de la palabra no excederá de tres minutos.
6. Cuando un accionista solicite hacer uso de la palabra, levantará la mano y podrá hacer uso de la palabra con el permiso del Presidente de la reunión, no interrumpirá el informe del ponente ni las declaraciones de otros accionistas y no excederá del alcance de la propuesta de la reunión; En el momento de la votación en la Junta General, los accionistas no harán uso de la palabra en la Junta. En caso de que un accionista infrinja las disposiciones anteriores, el Presidente de la Junta tendrá derecho a rechazarlas o a detenerlas.
El moderador designará al personal pertinente para que responda a las preguntas formuladas por los accionistas. En cuanto a las preguntas relativas a secretos comerciales o información privilegiada de la empresa que perjudiquen los intereses comunes de la empresa y los accionistas, el moderador o la persona designada por el moderador tienen derecho a negarse a responder.
Después de que el Presidente de la reunión haya anunciado el número de accionistas presentes en la reunión y el número total de acciones con derecho a voto, el número de acciones poseídas por los accionistas tardíos no se incluirá en el número de acciones con derecho a voto en la reunión, y la empresa alentará a los accionistas tardíos a participar En la votación mediante votación en línea.
Los accionistas que asistan a la Junta General de accionistas se retirarán a mitad de camino, explicarán las razones al Presidente de la Junta y pedirán licencia. El accionista podrá confiar por escrito a otras personas el ejercicio de la intención de voto de la propuesta de votación restante; Si no se le ha encomendado por escrito, el número de acciones con derecho a voto de los representantes de los accionistas no se incluirá en el número total de votos válidos. Proyecto de ley 1 sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 todos los accionistas y representantes de los accionistas:
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y la labor del Consejo de Administración en 2021, se ha preparado el informe de trabajo del Consejo de Administración en 2021.
Para más detalles, véase el informe de trabajo de la Junta de directores de China Three Gorges New Energy (Group) Co., Ltd. Para 2021.
Se presenta a la Conferencia para su examen.
Proyecto de Ley Nº 2 sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y la labor de la Junta de supervisores de la empresa en 2021, la empresa preparó y completó el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021.
Para más detalles, véase el informe de trabajo de la Junta de supervisores de China Three Gorges New Energy (Group) Co., Ltd. En 2021.
Se presenta a la Conferencia para su examen.
Proyecto de Ley Nº 3 sobre el informe financiero final de la empresa 2021 todos los accionistas y representantes de los accionistas:
De conformidad con las normas de contabilidad para las empresas y los Estatutos de la sociedad, la empresa ha completado las cuentas financieras definitivas para 2021 y ahora informa de la siguiente manera:
Auditoría del informe financiero correspondiente a 2021
Los estados financieros de la empresa en 2021 han sido auditados por xinyonghe Certified Public Accountants (Special general Partnership) y han emitido un informe de auditoría estándar sin reservas. Para más detalles, véase el informe de auditoría anual 2021 publicado por la empresa en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 28 de abril.
Ingresos, gastos y beneficios para 2021
En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 15.484 millones de yuan, lo que representa un aumento del 36,85%. En 2021, el costo total de funcionamiento de la empresa fue de 10.424 millones de yuan, un aumento del 38,24% año tras año, de los cuales 6.440 millones de yuan, un aumento del 34,52% año tras año; Los gastos de gestión ascendieron a 999 millones de yuan, lo que representa un aumento del 79,93%. Los gastos financieros ascendieron a 2.844 millones de yuan, lo que representa un aumento del 36,03% con respecto al a ño anterior. En 2021, los beneficios totales de la empresa ascendieron a 6.640 millones de yuan, un aumento del 54,93% con respecto al año anterior; El beneficio neto fue de 6.086 millones de yuan, un aumento del 54,42% en comparación con el mismo per íodo del año pasado, de los cuales 5.642 millones de yuan correspondieron al beneficio neto de la madre, un aumento del 56,26% en comparación con el mismo per íodo del año pasado.
Activo y pasivo a finales de 2021
Al 31 de diciembre de 2021, el total de activos consolidados de la empresa ascendía a 217196 millones de yuan, lo que representa un aumento del 51,46% con respecto a principios de año.
Al 31 de diciembre de 2021, el total de pasivos consolidados de la empresa ascendía a 140601 millones de yuan, un aumento del 45,00% con respecto al comienzo del año, de los cuales 38.360 millones eran pasivos corrientes y 102241 millones eran pasivos no corrientes.
La relación activo – pasivo fue del 64,73%, una disminución del 2,88% en comparación con el comienzo del a ño, que se debió principalmente a la emisión pública de 8.571 millones de acciones y a la recaudación neta de fondos de 22.500 millones de yuan.
Capital propio a finales de 2021
A finales de 2021, el capital propio de la empresa ascendía a 76.595 millones de yuan, de los cuales 68.830 millones correspondían a la empresa matriz.
El saldo de los beneficios no distribuidos a finales de 2021 ascendía a 16.348 millones de yuan. El 17 de septiembre de 2021, la tercera junta general provisional de accionistas de 2021 examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021, y acordó que la empresa distribuyera beneficios a los accionistas por valor de 1.083 millones de yuan. Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había completado el pago de dividendos.
Corrientes de efectivo para 2021
El flujo de caja neto de las actividades operacionales en 2021 fue de 8.818 millones de yuan, lo que representa una disminución del 1,77% con respecto al a ño anterior. El flujo de caja neto de las actividades de inversión fue de 34.897 millones de yuan, un aumento del 24,31% con respecto al año anterior. La corriente neta de efectivo procedente de las actividades de recaudación de fondos ascendió a 37.246 millones de yuan, lo que representa un aumento del 121,17% con respecto al a ño anterior.
Se presenta a la Conferencia para su examen.
Proyecto de Ley Nº 4 sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Después de la auditoría de xinyongzhong Certified Public Accountants (Special general Partnership), de enero de 2021 a diciembre de 2021, el beneficio neto del propietario de la empresa matriz fue de 564236.893,34 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, el beneficio no distribuido atribuible al propietario de la empresa matriz era de 163479.677701,01 Yuan.
El 26 de abril de 2022, tras deliberar en la 46ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa, se propone distribuir a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 02122 Yuan (incluido el impuesto) por cada 10 acciones. Al 31 de marzo de 2022, el capital social total ascendía a 286209.500 acciones, sobre la base de lo cual se propone distribuir un dividendo en efectivo de 607335.559 Yuan (incluido el impuesto). Además de los fondos en efectivo antes mencionados, la distribución de los beneficios no se transferirá al Fondo de reserva de capital para aumentar el capital social, no se entregarán acciones rojas. Antes de la fecha de registro de la distribución de las acciones, si el capital social total de la empresa ha cambiado como resultado de la recompra de acciones / recompra de acciones / recompra de acciones de bonos convertibles / recompra de acciones / recompra de acciones de incentivos de acciones, etc., la empresa tiene la intención de mantener el importe total de la distribución sin cambios y ajustar la proporción de la distribución por acción en consecuencia.
El 20 de mayo de 2022, China Three Gorges Renewables (Group) Co.Ltd(600905) \ \ \ \
En resumen, el plan anual de distribución de beneficios de la empresa 2021 es el siguiente: al 31 de mayo de 2022, el capital social total de China Three Gorges Renewables (Group) Co.Ltd(600905) 35 Se presenta a la Conferencia para su examen.
Proyecto de Ley Nº 5 sobre el informe anual 2021 y el resumen de la empresa
De conformidad con las disposiciones y requisitos pertinentes de la Ley de valores, las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el contenido y el formato del informe anual (revisado en 2021) y otras disposiciones y requisitos pertinentes, las sociedades anónimas que cotizan en bolsa y emiten acciones en el territorio de la República Popular China prepararán y divulgarán el informe anual de conformidad con los requisitos.
En la actualidad, la empresa ha completado el año 2021
