Código de valores: Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) abreviatura de valores: Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) número de anuncio: 2022 – 045 Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033)
Anuncio de la resolución de la 30ª reunión de la segunda Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del anuncio, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
La 30ª reunión de la segunda Junta de supervisores se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 14 de junio de 2022 mediante una combinación de reuniones in situ y telefónicas. La notificación de la reunión y el material conexo se enviarán por teléfono, correo electrónico, etc. el 10 de junio de 2022. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a la reunión. La reunión fue presidida por Tian Hao, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa. El procedimiento de votación de los supervisores participantes se ajustó a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores de la empresa. El resultado de la votación fue verdadero y válido.
Tras deliberar seriamente con los supervisores participantes, todos los supervisores han adoptado las siguientes resoluciones mediante votación a mano alzada:
1. Examinar y aprobar la propuesta de ajuste del precio de adjudicación del plan de incentivos restrictivos para las acciones en 2020; La Junta de supervisores considera que el ajuste del precio de adjudicación (incluida la reserva) del plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa para 2020 se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, como las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, as í como a las disposiciones pertinentes del Plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa para 2020 (proyecto), y no perjudica los intereses de la empresa ni de todos los accionistas.
El Sr. Liu Yang, supervisor asociado, se abstuvo de votar sobre la propuesta.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el ajuste del precio de adjudicación del plan de incentivos restrictivos de acciones de 2020 (anuncio no. 2022 – 046).
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Examinó y aprobó la “propuesta sobre los logros de las condiciones de atribución del primer período de atribución de la primera parte del plan de incentivos restrictivos para las acciones en 2020”;
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización de las acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología de la bolsa de Shanghai y el plan de incentivos a las acciones restringidas de la empresa para 2020 (proyecto), se han cumplido las condiciones de atribución del primer período de atribución del plan de incentivos a las acciones restringidas de la empresa para 2020. Por lo tanto, la Junta de supervisores está de acuerdo en que la empresa, de conformidad con la autorización de la cuarta junta general provisional de accionistas de 2020 y de conformidad con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa para 2020 (proyecto) para los 58 objetivos de incentivos elegibles para las cuestiones relacionadas con la atribución, esta vez el número de acciones atribuibles es de 11925 millones.
El Sr. Liu Yang, supervisor asociado, se abstuvo de votar sobre la propuesta.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre los logros de las condiciones de atribución del primer período de atribución de la primera parte del plan de incentivos restrictivos de acciones en 2020 (anuncio no. 2022 – 047).
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la parte inválida de las acciones restringidas concedidas que aún no se han atribuido;
Tras examinar las cuestiones relativas a las acciones restringidas inválidas, la Junta de supervisores considera que las acciones restringidas inválidas de la empresa se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes del plan de incentivos para las acciones restringidas (proyecto) de la empresa para 2020, que el procedimiento de examen es legal y eficaz y que no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de los accionistas de la empresa. Por lo tanto, la Junta de supervisores acordó que las acciones restringidas de la empresa, que sumaban un total de 25.000 acciones, no podían pertenecer.
El Sr. Liu Yang, supervisor asociado, se abstuvo de votar sobre la propuesta.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) El anuncio de que la parte inválida ha sido concedida a acciones restringidas que aún no han sido atribuidas (número de anuncio: 2022 – 048).
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 16 de junio de 2022
