Abreviatura de la acción: Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) Código de la acción: Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033)
Emisión de acciones a determinados destinatarios en 2022
Folleto (revisado)
(proyecto de declaración)
Patrocinador (asegurador principal)
North Block, Excellence Times Square, no. 8, central no. 3 Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong
Junio de 2002
Declaración
La empresa y todos los directores, supervisores y altos directivos se comprometen a que el folleto y otros materiales de divulgación de información estén libres de cualquier registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y a asumir la responsabilidad conjunta de la autenticidad, exactitud e integridad del folleto.
La persona encargada de la empresa, la persona encargada de la contabilidad y la persona encargada de la organización contable garantizarán la veracidad y exhaustividad de la información financiera y contable en el folleto.
Ninguna decisión o opinión de la Comisión Reguladora de valores de China o de la bolsa de Shanghai sobre esta emisión indica que haya garantizado la autenticidad, exactitud e integridad de los documentos de solicitud y de la información divulgada, ni que haya determinado o garantizado sustancialmente la rentabilidad del emisor, el valor de la inversión o los ingresos de los inversores. Cualquier declaración en contrario es falsa.
De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, tras la emisión de valores de conformidad con la ley, el emisor será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos del emisor. Los inversores juzgarán por sí mismos el valor de la inversión del emisor, tomarán decisiones de inversión por sí mismos y asumirán por sí mismos los riesgos de inversión derivados de los cambios en el funcionamiento y los ingresos del emisor o en los precios de los valores tras la emisión de valores de conformidad con la ley.
Catálogo
Declaración… 1 catálogo… 2 explicación… Sección 1 Información básica del emisor… 5.
Información básica del emisor… 5.
Estructura de la propiedad, accionistas controladores y controladores reales… 5.
Las principales características de la industria en la que se encuentra la empresa y la situación competitiva de la industria… 7.
Los principales modelos de negocio, productos o servicios de la empresa… 18.
El nivel de innovación científica y tecnológica de la empresa y el mecanismo y las medidas para mantener la capacidad de innovación científica y tecnológica… 20.
Los arreglos de desarrollo empresarial existentes y la estrategia de desarrollo futuro de la empresa… Sección 2 Resumen de la emisión de valores 25
Antecedentes y objetivos de esta publicación 25
Objeto de la emisión y relación con el emisor… 27
El precio o el método de fijación de precios de los valores emitidos, la cantidad emitida y el período limitado de venta. 27
Recaudar fondos para invertir en… 29.
Si esta emisión constituye una transacción relacionada… 30.
6. Si esta emisión dará lugar a cambios en el control de la empresa… 30.
La situación de la aprobación del plan de distribución por las autoridades competentes pertinentes y los procedimientos para su presentación y aprobación pendientes… Sección 3 Análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados por el Consejo de Administración… 32.
1. El plan de utilización de los fondos recaudados se distribuye a determinados destinatarios esta vez. 32.
Detalles del proyecto de inversión de capital recaudado en este momento… 32 iii. Descripción de las principales actividades de inversión de los fondos recaudados en la esfera de la innovación científica y tecnológica y promoción de la ejecución de los proyectos recaudados
La forma de mejorar el nivel de innovación tecnológica de la empresa… 45.
Influencia de la utilización de los fondos recaudados en la situación financiera y la gestión de la empresa… Sección 4 debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa… 47.
1. Plan de cambio o integración de las empresas y los activos de las empresas que cotizan en bolsa una vez concluida la emisión. 47.
2. Cambios en la capacidad de innovación científica de las empresas que cotizan en bolsa después de la emisión… 47.
3. Cambios en la estructura de control de las empresas que cotizan en bolsa tras la finalización de esta emisión. 47.
Una vez concluida la presente emisión, los accionistas controladores y los controladores reales de las empresas que cotizan en bolsa, los objetos de emisión y los objetos de emisión recibirán
La situación en la que existe competencia entre pares o competencia potencial entre pares en el negocio… Una vez concluida la emisión, los accionistas controladores y los controladores reales de las empresas que cotizan en bolsa, los emisores y los emisores podrán:
Situación de las transacciones conexas que pueden existir… Sección 5 Factores de riesgo relacionados con esta emisión… 49.
Riesgos tecnológicos básicos… 49.
Riesgo operativo… 50
Riesgo de que el brote de neumonía covid – 19 afecte al rendimiento operativo de la empresa… 51.
Riesgos industriales… 51.
Riesgo del proyecto de inversión de capital recaudado… Riesgo de que el rendimiento inmediato de los accionistas se diluya, se reduzcan los dividendos de los accionistas originales y se diluya el derecho de voto debido a la emisión
… 53.
Riesgo de auditoría y emisión… 53.
Riesgo de volatilidad de los precios de las acciones… Sección VI declaraciones relativas a esta publicación 55.
Declaración del emisor y de todos los directores, supervisores y altos directivos 55.
Declaración del emisor y de todos los directores, supervisores y altos directivos 56.
Declaración del emisor y de todos los directores, supervisores y altos directivos 57.
Declaración del accionista controlador y del controlador real del emisor… 58.
Declaración del patrocinador (asegurador principal) 59.
Declaración del abogado del emisor… 62.
Declaración del Organismo de auditoría 63.
Declaración del Consejo de Administración del emisor 64
Interpretación
A los efectos del presente folleto, a menos que se indique otra cosa, las siguientes abreviaturas tendrán el siguiente significado: sociedad, sociedad, emisor, significa Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033)
Esta emisión se refiere a la emisión de acciones a objetos específicos en 2022.
Beijing tianren daohe NEW MATERIAL CO., Ltd.
Mianyang Tianyi refers to Mianyang Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) NEW MATERIAL CO., Ltd.
Beijing Dadi kuntong TESTING TECHNOLOGY Co., Ltd.
Tianqi Guangfeng se refiere a Jiangyou Tianqi Guangfeng New Material Technology Co., Ltd.
Beijing tianli jiutao New Materials Co., Ltd.
Tianli xintao Zhi Jiangyou tianli xintao Carbon Material Science and Technology Co., Ltd.
Beijing Tianyou xinwei High Tech Co., Ltd.
Chengdu ruihe Technology Co., Ltd.
Jiutai Partnership refers to Beijing Jiutai Partnership Asset Management Center (Limited Partnership)
Comisión Reguladora de valores de China
Shanghai Stock Exchange
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
Las normas de cotización de la Junta de innovación tecnológica se refieren a las normas de cotización de las acciones de la Junta de innovación tecnológica de la bolsa de Shanghai.
Las medidas para la administración del registro se refieren a las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta de innovación científica (para su aplicación experimental).
Los estatutos se refieren a los estatutos.
Yuan, 10.000 yuan y 100 millones de yuan se refieren a Yuan, 10.000 yuan y 100 millones de yuan, a menos que se especifique otra cosa.
Período de presentación de informes: enero a marzo de 2019, 2020, 2021 y 2022
60.030 (Underwriter principal) \ \ \ \
Sección I Información básica del emisor
Información básica del emisor
Nombre de la empresa Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033)
Beijing tianyishangjia New Material Corp., Ltd.
Capital social 448737188 Yuan
Shanghai Stock Exchange
Abreviatura de acciones a
Código de acciones a Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) . SH
Wu Peng, representante legal
Dirección registrada: 500 m al norte del ferrocarril Sur, xinlitun Village, shangzhuang Town, Haidian District, Beijing
Producción de productos de materiales de fricción; Producción de piezas de repuesto para vehículos ferroviarios; Fabricación de piezas y accesorios de automóviles; Desarrollo tecnológico, asesoramiento técnico y servicios técnicos; Organizar actividades de intercambio cultural; Venta de productos químicos (excluidos los productos químicos peligrosos y los productos químicos precursores), materiales de construcción, maquinaria y equipo, productos electrónicos; Ámbito de actividad de importación y exportación de bienes, importación y exportación de tecnología, importación y exportación de agentes; Mantenimiento de maquinaria y equipo (incluidos los accesorios de los vehículos ferroviarios).
(los sujetos del mercado eligen independientemente los proyectos operativos y llevan a cabo actividades comerciales de conformidad con la ley; los proyectos sujetos a aprobación de conformidad con la Ley llevan a cabo actividades comerciales de conformidad con el contenido aprobado tras la aprobación de los departamentos pertinentes; no pueden participar en actividades comerciales de proyectos prohibidos o restringidos por las políticas industriales del Estado y de este municipio.)
Estructura de la propiedad, accionistas controladores y controladores reales (ⅰ) Estructura de la propiedad
Al 31 de marzo de 2022, las participaciones de los diez principales accionistas de la empresa eran las siguientes:
Orden de pignoración, marcado o congelación nombre de los accionistas
Número (%) número de acciones
1 personas físicas en Wu peifang 12503927227,86 ninguna
2 personas físicas en el territorio de Feng xueli 215707844,81 ninguna
3 Jiutai Fang non – State Law within the Settlement 166800003.72 none 0
Persona
China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Co., Ltd.
4 Co – BOC Schroeder Advanced other 126160272.81 none 0
Base de inversión para la fabricación de valores híbridos
Oro
Beijing Ruize Industrial Investment Fund non – State – owned Law 109016462.43 no 0
Persona (sociedad limitada)
China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
Crecimiento equilibrado de 6 – BOC Schroeder otros 97043052,16 ninguno
Valores mixtos de un año
Orden de pignoración, marcado o congelación nombre de los accionistas
Número (%) número de acciones
Fondos de inversión
China China Construction Bank Corporation(601939) Stock Co., Ltd.
7 empresas – BOC Schroeder qiming otros 8590381 1,91
