Abreviatura de valores: Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) abreviatura de valores: Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033)
(500 m al norte del ferrocarril Sur, xinlitun Village, shangzhuang Town, Haidian District, Beijing)
Plan de emisión de acciones a determinados destinatarios en 2022 (segunda revisión)
Junio de 2002
Declaración de la empresa
1. La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del plan y confirmarán que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
2. El presente plan se ha preparado de conformidad con los requisitos de las normas y los documentos normativos, como las medidas administrativas para la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta de innovación tecnológica (para su aplicación experimental).
3. Después de la emisión de acciones a un objeto específico, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa; Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la emisión de acciones a determinados destinatarios.
4. Este plan es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre la emisión de acciones a un objeto específico, y cualquier declaración en contrario es falsa.
5. En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
6. The matters described in this plan does not represent substantial Judgement, Confirmation, approval or Approval by the examination and approval Authority on the matters related to this issue of shares to specific objects, and the effectiveness and Completion of the matters related to this issue of shares to specific objects described in this plan will not be examined and passed by Shanghai Stock Exchange and approved Registration decisi
Consejos especiales
Las palabras o abreviaturas de esta parte tienen el mismo significado que las palabras o abreviaturas de “interpretación” de este plan.
1. The relevant matters issued to specific objects have been considered and adopted at the 38ª meeting of the Second Board of Directors, the Second Interim Shareholder Meeting in 2022 and the 44ª meeting of the Second Board of Directors. La emisión de acciones a determinados destinatarios sólo puede llevarse a cabo tras la aprobación de la bolsa de Shanghai y la decisión de registro adoptada por la Comisión Reguladora de valores de China.
2. The issue is aimed at no more than 35 specific Investors, including Securities Investment Fund Management Companies, Securities Companies, Trust Companies, financial companies, Asset Management Companies, Insurance Institutional Investors, qualified Overseas Institutional Investors, other Domestic Legal Investors, natural persons or other qualified Investors that Meet the requirements prescribed by c
El objeto final de la oferta será examinado y aprobado por la bolsa de Shanghai y registrado con el consentimiento de la Comisión Reguladora de valores de China (c
3. Las acciones emitidas a un objeto específico se emitirán mediante consulta, y la fecha de referencia de precios de la emisión a un objeto específico será el primer día del período de emisión. El precio de emisión de esta emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios.
Precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia = precio total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia / precio total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia. Si las acciones de la empresa se ajustan en los 20 días de negociación debido a la distribución de dividendos, la entrega de acciones, la conversión de la reserva de capital en capital social, etc., el precio de las acciones se calculará sobre la base de los precios ajustados después de la eliminación de derechos y la eliminación de intereses.
Entre la fecha de referencia de los precios y la fecha de emisión, el precio de emisión de las acciones emitidas a determinados destinatarios se ajustará en consecuencia si la empresa distribuye dividendos, envía acciones rojas o transfiere fondos de reserva a acciones adicionales. Las modalidades de ajuste son las siguientes:
Dividendos en efectivo distribuidos: p1 = p0 – D
Emisión de acciones de bonificación o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Distribución de efectivo y transferencia simultánea de acciones rojas o de capital social: p1 = (P0 – d) / (1 + n)
Entre ellos, p0 es el precio de emisión inferior antes del ajuste, D es el dividendo en efectivo por acción, N es el número de acciones de bonificación por acción o el aumento del capital social, y el precio de emisión inferior después del ajuste es P1.
Después de obtener los documentos de registro de la c
4. El número de acciones emitidas se determinará dividiendo el total de fondos recaudados por el precio de emisión, y el número de acciones emitidas no excederá del 30% del capital social total de la empresa antes de la emisión a un objeto específico, es decir, el número de acciones emitidas no excederá de 134621.156 (incluido el número actual). El límite máximo del número final de acciones emitidas estará sujeto al límite superior del número de acciones emitidas que la c
Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de la presente resolución del Consejo de Administración y la fecha de emisión, el límite máximo de la cantidad de emisión se ajustará en consecuencia.
Si el número total de acciones emitidas a un objeto específico cambia o se reduce debido a cambios en las políticas de supervisión o de conformidad con los requisitos de los documentos de registro de la emisión, el número total de acciones emitidas a un objeto específico y el total de fondos recaudados se modificarán o disminuirán en consecuencia.
5. Una vez concluida la emisión, las acciones suscritas por el emisor no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la emisión. Si las leyes, reglamentos, normas, documentos normativos y las autoridades reguladoras de valores del Estado tienen disposiciones actualizadas, dictámenes de supervisión o requisitos de auditoría para el período limitado de venta de las acciones emitidas, la empresa ajustará el período limitado de venta de conformidad con las disposiciones más recientes, dictámenes de supervisión o requisitos de auditoría.
La reducción de las existencias de esta emisión suscritas por el emisor una vez expirado el período de restricción de la venta también se ajustará a las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de la autoridad reguladora de valores.
Las acciones de esta emisión suscritas por el emisor derivadas de la distribución de dividendos de acciones por la sociedad y de la conversión de la reserva de capital en capital social también estarán sujetas a las disposiciones del período de restricción de ventas antes mencionado.
6. El importe total de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios no excederá de 231904,16 millones de yuan (incluido el importe), y el importe neto de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión se utilizará para los siguientes proyectos:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión propuesta importe de la inversión de los fondos recaudados propuestos
1 proyecto de construcción de la industrialización de la placa móvil de cerámica de carbono de alto rendimiento 1538980013190400
2. Proyecto de construcción de líneas de producción de tejidos inteligentes
3 partida de liquidez complementaria 65.000,00 65.000,00
Total 259198,17 231904,16
En el ámbito de los proyectos de inversión de capital recaudado, la empresa puede ajustar adecuadamente la secuencia de inversión y la cantidad específica de los proyectos de inversión de capital recaudado de acuerdo con el calendario del proyecto, la demanda de capital y otras condiciones reales. Antes de que los fondos recaudados estén en su lugar, la empresa podrá, de acuerdo con la situación real de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, invertir primero los fondos recaudados por sí misma y sustituirlos una vez que los fondos recaudados estén en su lugar.
Si el importe neto real de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión es inferior al importe total de los fondos recaudados que se han de invertir, la parte insuficiente se resolverá mediante la autofinanciación de la empresa.
7. La emisión de acciones a un objeto específico no dará lugar a ningún cambio en el control de la empresa ni a la falta de condiciones de cotización para la distribución de las acciones de la empresa.
8. A fin de seguir normalizando y mejorando la política de distribución de los beneficios de las empresas, establecer un mecanismo científico, sostenido, estable y transparente de adopción de decisiones y supervisión de los dividendos y recompensar activamente a los inversores, de conformidad con la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relacionadas con la Aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (No. 37 [2012]), La empresa ha formulado el plan de rendimiento de los dividendos de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024) sobre la base de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – disposiciones y requisitos de los documentos pertinentes, como los Estatutos de la empresa, la rentabilidad de la empresa, el plan de desarrollo empresarial, el rendimiento de los accionistas y el entorno financiero externo.
Para más detalles sobre la política de distribución de beneficios y dividendos en efectivo, véase el capítulo V de la nota de la Junta sobre la política de distribución de beneficios y los dividendos en efectivo.
9. Después de la emisión de acciones a un objetivo específico, el capital social total de la empresa aumentará y el rendimiento inmediato de los accionistas correrá el riesgo de ser diluido. Para más detalles sobre el análisis de los rendimientos al contado de la dilución de las acciones emitidas a un objeto específico y las medidas de compensación de los rendimientos, véase el “Capítulo VI análisis de los rendimientos al contado de la dilución de las acciones emitidas a un objeto específico”. Se recuerda a los inversores que esos riesgos son motivo de preocupación y que, si bien la empresa ha establecido medidas de compensación para hacer frente al riesgo de que los rendimientos al contado se diluyan, las medidas de compensación no equivalen a garantizar los beneficios futuros de la empresa. Los inversores no tomarán decisiones de inversión en consecuencia, y la empresa no será responsable de las pérdidas causadas por las decisiones de inversión adoptadas por los inversores en consecuencia. Llamar la atención de los inversores.
10. El Consejo de Administración recuerda especialmente a los inversores que lean cuidadosamente el contenido pertinente del “Capítulo IV descripción de los riesgos relacionados con la emisión de acciones” del presente plan y presten atención a los riesgos de inversión.
Catálogo
Declaración de la empresa… 1 consejos especiales… 2 explicación… Capítulo 1 Resumen del plan de emisión de acciones a un objeto específico en esta ocasión… Información básica del emisor 9. Antecedentes y propósito de la emisión de acciones a un objeto específico… Objeto de la emisión y su relación con la empresa 12 IV. Sinopsis de esta distribución a objetos específicos… 12 5. Si esta emisión constituye una transacción relacionada… 16 VI. Si esta emisión da lugar a cambios en el control de la empresa… 16 7. The issue Scheme has been approved by the relevant competent authorities and is still required to be submitted to the approval procedure… Capítulo 2 Análisis de viabilidad de la utilización de los fondos recaudados por el Consejo de Administración… Plan de utilización de los fondos recaudados Análisis de la necesidad y viabilidad del uso de los fondos recaudados en esta ocasión… Capítulo III Debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa… 28 1. Cambios en el negocio y los activos de la empresa, los Estatutos de la empresa, la estructura de los accionistas, la estructura del personal directivo superior y la estructura empresarial después de esta emisión. 28 2. Cambios en la situación financiera, la rentabilidad y el flujo de caja de la empresa tras la emisión de esta oferta. Cambios en las relaciones comerciales, las relaciones de gestión, las transacciones con partes vinculadas y la competencia entre la empresa y los accionistas controladores y sus partes vinculadas, etc. 30 4. Whether the capital and Assets of the company are occupied by the controlled Shareholder and its related person, or whether the company provides Guarantee for the controlled Shareholder and its related person after this issue is completed… Influencia de la emisión en la situación de la deuda de la empresa… Capítulo 4 descripción de los riesgos relacionados con esta emisión de acciones… 31 I. Riesgos relacionados con esta emisión a un objeto específico… Riesgos técnicos y operacionales Riesgo de fuerza mayor Riesgo de que esta oferta diluya el rendimiento al contado… Riesgo de volatilidad de los precios de las acciones 33.
Capítulo 5 descripción de la política de distribución de beneficios y dividendos en efectivo de la Junta de Síndicos… Política de distribución de beneficios de la empresa Distribución de dividendos de la empresa en los últimos tres años… Planificación del rendimiento de los accionistas de la empresa en los próximos tres años… Capítulo 6 Análisis del rendimiento al contado de la dilución de las acciones emitidas a determinados destinatarios. El impacto de esta emisión en los principales indicadores financieros de la empresa… 43 2. Análisis de la necesidad, racionalidad y pertinencia de los proyectos de recaudación de fondos para el negocio existente de la empresa… 46 3. Medidas para compensar el rendimiento al contado diluido de esta emisión 48 IV. Compromisos emitidos por las partes interesadas 49.
Interpretación
En el presente plan, a menos que se indique lo contrario, las siguientes abreviaturas tendrán el siguiente significado: sociedad, sociedad, emisor, referencia Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033)
Esta emisión o esta emisión se refiere específicamente a la emisión de acciones por la empresa a no más de 35 objetos específicos
Distribución de objetos
Las sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, las sociedades de valores, los objetos de suscripción y los objetos de emisión que cumplan las disposiciones de la csrc se refieren a las sociedades fiduciarias, las sociedades financieras, las sociedades de gestión de activos, los inversores institucionales de seguros y las sociedades cooperativas.
