Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033)
Las opiniones independientes de los directores independientes sobre las cuestiones relativas a la 45ª reunión del segundo Consejo de Administración se basan en el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las normas de la bolsa de valores de Shanghai para la cotización de las acciones de la Junta de Ciencia y tecnología y las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, etc. Como director independiente de Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) (en adelante, “la empresa”), hemos participado en la 45ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa y, tras examinar los materiales y asuntos pertinentes de la reunión, hemos adoptado una posición independiente y objetiva y hemos adoptado una actitud prudente y responsable. Formular las siguientes opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la Conferencia:
Opiniones independientes sobre el ajuste del precio de adjudicación del plan de incentivos restrictivos para las acciones en 2020
Tras la verificación, el ajuste del precio de adjudicación de las acciones restringidas (incluida la reserva) de la empresa se ajusta a las leyes, reglamentos, documentos normativos pertinentes, como las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, as í como a los Estatutos de la empresa, el plan de incentivos de acciones restringidas (proyecto) de la empresa para 2020 (en lo sucesivo denominado “el plan de incentivos”), y el Consejo de Administración ha obtenido la autorización de la Junta General de accionistas, por lo que el procedimiento de ajuste es legal y conforme. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
En conclusión, estamos de acuerdo en que la empresa ajustará el precio de adjudicación (incluida la reserva) del plan de incentivos en consecuencia. Opiniones independientes sobre los logros de las condiciones de atribución en el primer período de atribución de la primera parte del plan de incentivos restrictivos para las acciones en 2020
Tras la verificación, creemos que: de conformidad con las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización de las acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai, el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa para 2020 (proyecto), las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa para 2020 y la autorización de la cuarta junta general provisional de accionistas de la empresa para 2020, Se han cumplido las condiciones de atribución para el primer período de atribución del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2020. Esta atribución se ajusta a las disposiciones pertinentes del plan de incentivos para las acciones restringidas de la empresa en 2020 (proyecto), y los 58 objetivos de incentivos de las acciones restringidas concedidas se ajustan a las condiciones de atribución. Como objeto principal de la atribución, la calificación es legal y válida, sin perjuicio de los intereses de La empresa y de todos los accionistas. El procedimiento de adopción de decisiones de la propuesta mencionada se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos y los Estatutos de la sociedad, el procedimiento de reunión es legal, la resolución es válida y redunda en interés de la sociedad y de todos los accionistas.
En conclusión, estamos de acuerdo en que la empresa se ocupe de la atribución del primer período de atribución de las acciones restringidas concedidas por primera vez a los sujetos de incentivos que cumplan las condiciones.
Opiniones independientes sobre la parte anulada de las acciones restringidas concedidas que aún no se han atribuido
A través de la verificación, creemos que: Dado que 4 objetos de incentivo abandonan el trabajo y 1 objeto de incentivo es elegido como supervisor, ya no cumple con la calificación de incentivo. Por lo tanto, la anulación de algunas acciones restringidas de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización de las acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología de la bolsa de Shanghai y el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa para 2020 (proyecto).
En conclusión, estamos de acuerdo en que la parte anulada de la empresa se ha concedido a acciones restringidas que aún no se han atribuido.
En cuarto lugar, el proyecto de ley sobre el aumento de la cuota de crédito global solicitada por algunas filiales de propiedad total y la garantía proporcionada a las filiales aumenta la cuota de crédito global solicitada por las filiales de propiedad total Beijing Dadi kuntong TESTING TECHNOLOGY Co., Ltd. Y Beijing Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) Science and Trade Co., Ltd. El objeto garantizado es la filial de propiedad total de la empresa, que puede controlar y prevenir eficazmente el riesgo de garantía. La cantidad de crédito global solicitada y las cuestiones de garantía se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, y los procedimientos de adopción de decisiones y aprobación son legales y conformes, sin perjuicio de los intereses de la sociedad y de sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
En conclusión, estamos de acuerdo en aumentar la cuota de crédito global de algunas filiales de propiedad total y proporcionar garantías a las filiales.
Directores independientes Zhao Bin, Wang zhiqiang y Lu yuanzhao 14 de junio de 2022
