Código de valores: Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) abreviatura de valores: Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) número de anuncio: 2022 – 050 Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033)
Anuncio de la resolución sobre la 45ª reunión de la segunda Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
La 45ª reunión del segundo Consejo de Administración se celebró el 14 de junio de 2022 en la Sala de conferencias de la empresa mediante una combinación de reuniones sobre el terreno y telefónicas, y la notificación de la reunión y el material conexo se enviaron por teléfono y correo electrónico el 10 de junio de 2022. Esta reunión debe asistir a 9 directores, en realidad asistir a 9 directores. El supervisor y el personal directivo superior de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto mediante la combinación del sitio y la comunicación. La reunión fue presidida por la Sra. Wu peifang, Presidenta de la Junta, y se convocó y convocó la reunión. La votación de los directores participantes se ajustó a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y el reglamento de la Junta de directores, y el resultado de la votación fue verdadero y válido. Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, todos los directores, mediante votación a mano alzada, han adoptado las siguientes resoluciones:
1. Examinar y aprobar la propuesta de ajuste del precio de adjudicación del plan de incentivos restrictivos para las acciones en 2020; Considerando que la distribución anual de los derechos e intereses de la empresa en 2021 se completó el 31 de mayo de 2022 y que el Consejo de Administración de la empresa ajustó el precio de concesión (incluida la reserva) de las acciones restringidas de conformidad con las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, las disposiciones pertinentes del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2020 (proyecto) y la autorización de la cuarta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2020, El precio de adjudicación (incluida la reserva) de las acciones restringidas se ajustó de 9,96 Yuan / acción a 9,92 Yuan / acción.
The Independent Director has expressed a clearly agreed Independent Opinion on the matter.
La Sra. Wu peifang, la Sra. Yang kailin, el Sr. Wu Peng y el Sr. Shi jiacairang, directores asociados, se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el ajuste del precio de adjudicación del plan de incentivos restrictivos de acciones de 2020 (anuncio no. 2022 – 046).
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Examinó y aprobó la “propuesta sobre los logros de las condiciones de atribución del primer período de atribución de la primera parte del plan de incentivos restrictivos para las acciones en 2020”;
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización de las acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai, el plan de incentivos restrictivos a las acciones de la empresa para 2020 (proyecto) y la autorización de La cuarta junta general provisional de accionistas de la empresa para 2020, el Consejo de Administración considera que se han cumplido las condiciones de atribución estipuladas en el primer período de atribución de la primera parte del plan de incentivos restrictivos a las acciones de la empresa para 2020. El Consejo de Administración acordó que la empresa se ocupara de las cuestiones relativas a la atribución de 58 sujetos de incentivos elegibles, con una cantidad atribuible de 1.112500 acciones.
El director independiente ha emitido una opinión independiente sobre la cuestión.
La Sra. Wu peifang, la Sra. Yang kailin, el Sr. Wu Peng y el Sr. Shi jiacairang, directores asociados, se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre los logros de las condiciones de atribución del primer período de atribución de la primera parte del plan de incentivos restrictivos de acciones en 2020 (anuncio no. 2022 – 047).
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la parte inválida de las acciones restringidas concedidas que aún no se han atribuido;
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización de las acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai y el plan de incentivos a las acciones restringidas de la empresa para 2020 (proyecto), dado que cuatro de los objetivos de incentivos del plan de incentivos a las acciones restringidas para 2020 abandonaron sus puestos y uno de los objetivos de incentivos fue elegido supervisor, no se ha cumplido la calificación de incentivo. Sus 25.000 acciones restringidas concedidas pero no atribuidas no pueden ser atribuidas y anuladas por la empresa. Durante el período comprendido entre el examen y la aprobación por el Consejo de Administración y el registro de las acciones atribuidas durante el primer período de atribución de las acciones restringidas concedidas por primera vez, si el objeto incentivador presenta una solicitud de renuncia o renuncia a la atribución, las acciones restringidas concedidas que no hayan sido registradas no podrán ser atribuidas ni anuladas por la sociedad.
El director independiente ha emitido una opinión independiente sobre la cuestión.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) El anuncio de que la parte inválida ha sido concedida a acciones restringidas que aún no han sido atribuidas (número de anuncio: 2022 – 048).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Examinó y aprobó la “propuesta de aumentar la cuota de crédito global de algunas filiales de propiedad total y proporcionar garantías a las filiales”;
En la 41ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa y en la junta general anual de accionistas de 2021 se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la aplicación de la empresa y sus filiales a las instituciones financieras y no financieras para la línea de crédito integral y la garantía, y se acordó que la empresa y sus filiales, Beijing tianren Road y New Materials Co., Ltd., Jiangyou tianli xintao Carbon Material Science and Technology Co., Ltd., Jiangyou Tianqi Guangfeng New Material Technology Co., Ltd. Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) (tianjin) New Materials Co., Ltd., Chengdu ruihe Science and Technology Co., Ltd., Mianyang Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) New Materials Co., Ltd. (hereinafter referred to as the “applicant subject”) apply to financial institutions such as banks and Non – Financial Institutions for credit limit not exceeding rmb1.2 Billion (the final Credit limit is subject to the actual Credit limit approved), Mientras tanto, dentro de la línea de crédito, la empresa y sus filiales en el ámbito de la fusión proporcionarán a la empresa y a sus filiales una cantidad de garantía no superior a 1.000 millones de yuan. Las resoluciones autorizadas serán válidas del 9 de mayo de 2022 al 8 de mayo de 2023.
Con el fin de satisfacer las necesidades de funcionamiento y desarrollo de la empresa, en 2022 las dos principales empresas de la filial de propiedad total de la empresa, Dadi kuntong y Tianyi Kemao, solicitarán a las instituciones financieras y no financieras, como los bancos, una línea de crédito no superior a 1.200 millones de yuan (en última instancia, la línea de crédito realmente aprobada prevalecerá), y para mejorar la eficiencia de la toma de decisiones de la empresa, la empresa y el principal solicitante solicitarán la financiación dentro de la línea de crédito mencionada como Dadi kuntong. Tianyi Science and Trade provides a guarantee amount of not more than RMB 1 Billion, including guarantee, mortgage, pledge, etc. the specific Guarantee amount and term shall be subject to the guarantee contract signed at that time.
El Consejo de Administración de la empresa autoriza al Director General a que, de conformidad con las condiciones reales de funcionamiento de la empresa y dentro de los límites de la línea de crédito y la línea de garantía antes mencionada, se ocupe plenamente de las cuestiones específicas relativas a la solicitud de crédito de la empresa y de Dadi kuntong y Tianyi Trade & Trade a las instituciones financieras y no financieras, as í como de la garantía externa y la prenda, etc.
La resolución autorizada será válida desde la fecha de su examen y aprobación por la Junta hasta el 8 de mayo de 2023.
El director independiente ha emitido una opinión independiente sobre la cuestión.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el aumento de la cuota de crédito global y la garantía a las filiales de las empresas afiliadas (número de anuncio: 2022 – 049).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la solicitud de crédito bancario a la sucursal de Beijing de China. Con el fin de satisfacer las necesidades de funcionamiento y desarrollo de la empresa, la empresa tiene la intención de solicitar a la sucursal de Beijing un préstamo de 200 millones de yuan en activos fijos por un período de cinco a ños utilizando como garantía los bienes raíces de la filial de propiedad total Beijing tianren Road y New Materials Co., Ltd., ubicados en el patio 7 de Yingbin South Street, distrito de Fangshan, Beijing.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 16 de junio de 2022
