Código de valores: Beijing Creative Distribution Automation Co.Ltd(002350) abreviatura de valores: Beijing Creative Distribution Automation Co.Ltd(002350) número de anuncio: 2022 – 061 Beijing Creative Distribution Automation Co.Ltd(002350)
Anuncio de la resolución de la 12ª reunión de la séptima Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 12ª reunión de la séptima Junta de supervisores se celebró en la Sala de reuniones de la empresa a las 10.30 horas del 14 de junio de 2022, y la notificación de la reunión se entregó por correo el 9 de junio de 2022. En esta reunión deberían haber tres supervisores y tres supervisores. La reunión fue presidida por la Sra. Xu rujing, Presidenta de la Junta de supervisores de la empresa. Esta reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, los estatutos y el reglamento interno de la reunión de supervisores, y la convocación y celebración de la reunión son legales y eficaces. Tras deliberar y aprobar la siguiente resolución en esta reunión de la Junta de supervisores:
Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del sistema de gestión de las transacciones de derivados de productos básicos
El texto completo del sistema revisado de gestión de las transacciones de derivados de productos básicos (revisado en junio de 2022) puede consultarse en los medios de comunicación designados por la empresa, China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: todos los supervisores aprobaron la propuesta por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la cobertura de opciones de futuros de productos básicos
La empresa y sus filiales llevarán a cabo operaciones de cobertura de opciones de futuros de productos básicos de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la empresa. El sistema de gestión de las transacciones de derivados de productos básicos establecido por la empresa establece claramente los principios de funcionamiento y la autoridad de examen y aprobación, y el riesgo general es controlable. Cuando el Consejo de Administración de la empresa examina la propuesta de llevar a cabo el negocio de cobertura de opciones de futuros de productos básicos, el procedimiento de toma de decisiones es legal y eficaz, y no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. En conclusión, la Junta de supervisores está de acuerdo en que la empresa y sus filiales realicen actividades de cobertura de opciones sobre futuros de productos básicos.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el desarrollo de la cobertura de opciones de futuros de productos básicos en los medios de comunicación designados por la empresa.
China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News and tide Information Network http://www.cn.info.com.cn. )). El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión, que se detalla en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: todos los supervisores aprobaron la propuesta por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 14 de junio de 2002
