Código de valores: Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) abreviatura de valores: Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) número de anuncio: 2022 – 55
Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070)
Propuesta provisional sobre la adición de la junta general anual de accionistas de 2021
Anuncio de la Junta General de accionistas
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El 23 de junio de 2022 se celebrará la junta general anual de accionistas de 2021. Para más detalles sobre el anuncio de la reunión, véase el anuncio de la empresa en el “Securities Times” y el sitio web Juchao (www.cn.info.com.cn.) El 2 de junio de 2022. Anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021 (anuncio no. 2022 – 51).
El 13 de junio de 2022, la empresa recibió la carta del accionista mayoritario Shenzhen tefa Group Co., Ltd. (en adelante, el “Grupo tefa”) sobre la adición de propuestas provisionales a la junta general anual de accionistas de 2021. Con el fin de mejorar la eficiencia de la toma de decisiones, la empresa presentó Las siguientes propuestas a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen como propuestas provisionales:
1. Proyecto de ley sobre la modificación propuesta del ámbito de actividad y la enmienda de los estatutos;
2. Propuesta sobre la transferencia de participaciones en fondos industriales y transacciones conexas por filiales.
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la 24ª reunión del Consejo de Administración, celebrada el 13 de junio de 2022. Para más detalles, véase el anuncio de resolución de la 24ª reunión del Consejo de Administración y el anuncio público pertinente, publicado por la empresa en el “Securities Times” y la red de información dachao El 15 de junio de 2022.
Tras la verificación, el Grupo de desarrollo especial posee actualmente 313555.153 acciones de la sociedad, lo que representa el 37,13% del capital social total, y está calificado para presentar propuestas provisionales, cuyo contenido es competencia de la Junta General de accionistas, con temas claros y cuestiones concretas de resolución, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, y el procedimiento de propuestas también se ajusta a las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen. De conformidad con las directrices para el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa, los estatutos y el reglamento interno de la Junta General de accionistas, se acordó presentar la propuesta provisional mencionada a la junta general anual de accionistas de 2021, que se celebrará el 23 de junio de 2022, para su examen.
Además de la adición de la propuesta anterior, la empresa publicó el 2 de junio de 2022 “Convocación de la junta general anual de accionistas 2021” en la notificación de otras cuestiones sin cambios. La Junta General anual de accionistas de 2021 se notificará como sigue:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: convocada por el Consejo de Administración de la empresa, el 1 de junio de 2022, el Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la “propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021”.
3. Legalidad y cumplimiento de la celebración de la reunión: la reunión de la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos, las normas comerciales de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad.
4. Duración de la reunión:
Tiempo de reunión in situ: 23 de junio de 2022 a las 14.50 horas;
Votación en línea: 23 de junio de 2022
Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 23 de junio de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 PM; El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 23 de junio de 2022.
5. Modalidades de la reunión:
La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante un poder notarial.
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema antes mencionado.
6. Fecha de registro de las acciones: 20 de junio de 2022
7. Participantes:
Todos los accionistas de acciones comunes de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. El 20 de junio de 2022 (fecha de registro de acciones) por la tarde tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas y podrán confiar a sus representantes por escrito que asistan a la reunión y voten (el poder notarial figura en el anexo 1). El agente no tiene que ser accionista de la sociedad;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de celebración de la reunión sobre el terreno:
Sala de reuniones de la empresa, piso 18, edificio B, edificio B, Parque de Ciencia y tecnología, zona central de alta tecnología, distrito de Nanshan, Shenzhen
9. Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deben llevar los documentos originales pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas presentadas
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
2.00 informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
3.00 informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 √
4.00 plan de distribución de beneficios para 2021 √
5.00 informe anual 2021 (texto completo y resumen)
6.00 proyecto de ley de enmienda de la Constitución √
7.00 terminación de algunos proyectos de recaudación de fondos y reposición permanente de los fondos recaudados restantes
Proyecto de ley sobre liquidez
8.00 propuesta de modificación del ámbito de actividad y modificación de los Estatutos
9.00 propuesta sobre la transferencia de participaciones en fondos industriales y transacciones conexas por filiales
Los directores independientes de la empresa presentarán sus informes anuales en la junta general anual.
De las propuestas anteriores, las propuestas 1 a 6 fueron examinadas y aprobadas por el Consejo de Administración en su 20ª reunión y el Consejo de supervisión en su sexta reunión el 28 de abril de 2022; La propuesta 7 fue examinada y aprobada por el Consejo de Administración en su 15ª reunión, celebrada el 30 de diciembre de 2021; Las propuestas 8 y 9 fueron examinadas y aprobadas por el Consejo de Administración en su 24ª reunión, celebrada el 13 de junio de 2022. Para más detalles, véase el anuncio de la resolución de la 20ª reunión del Consejo de Administración, el anuncio de la resolución de la 15ª reunión del Consejo de Administración, el anuncio de la resolución de la 24ª reunión del Consejo de Administración, etc., publicado por la empresa en el Securities Times el 30 de abril de 2022, El 1 de enero de 2022 y el 15 de junio de 2022.
Las propuestas 6 y 8 son resoluciones especiales que requieren la aprobación de más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas. La propuesta 9 se refiere a las transacciones con partes vinculadas y los accionistas asociados pertinentes se abstendrán de votar.
La propuesta de la Junta General de accionistas es una cuestión importante que afecta a los intereses de los inversores medianos y pequeños, la empresa contabilizará por separado los votos de los inversores medianos y pequeños, y los resultados del recuento por separado se revelarán públicamente a tiempo (los inversores medianos y pequeños se refieren a los accionistas distintos de los Directores, supervisores, altos directivos y los accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa, individual o colectivamente).
Cuestiones relativas al registro de las reuniones sobre el terreno
1. Fecha de registro: 22 de junio de 2022, 8.30 a 11.30 horas, 14.00 a 17.30 horas
23 de junio de 2022 8: 30 – 11: 30, 14: 00 – 14: 20
2. Método de registro: registro in situ, por carta o fax
3. Procedimientos de registro:
Registro de accionistas corporativos. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar una tarjeta de cuenta de los accionistas, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la empresa y la tarjeta de identidad del representante legal para pasar por los procedimientos de registro. Si el representante legal confía a un agente que asista a la reunión, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente fiduciario, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la empresa, el poder notarial autorizado de la persona jurídica y la tarjeta de cuenta de los accionistas del principal para pasar por los procedimientos de registro.
Registro de accionistas de personas físicas. Los accionistas de personas físicas deben llevar sus propias tarjetas de identidad y tarjetas de cuenta de valores para pasar por los procedimientos de registro; En caso de que el agente encargado asista a la reunión, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente encargado, el poder notarial autorizado y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por escrito o por fax.
4. Lugar de registro: No. 2, kefeng Road, Science Park, High Tech Zone, Nanshan District, Shenzhen City Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) 18 / F, edificio B, edificio
O registro por fax (el tiempo de registro está sujeto a la recepción del fax o la Carta).
6. Los detalles del lugar de entrega de la Carta son los siguientes:
To: Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) Board Secretariat. (por favor, indique “Junta General de accionistas” en el sobre y llame al 0755 – 66833901 para obtener más información.)
Dirección postal: 18 / F, Building B, kefeng Road, Science Park, zhongqu High Tech Zone, Nanshan District, Shenzhen
Código postal: 518057
Fax: 0755 – 26506800
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar. Para más detalles sobre el funcionamiento de la votación en línea en la Junta General de accionistas, véase el anexo 2, “procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea” de la notificación de la Junta General de accionistas.
Otros asuntos
1. Los gastos de alojamiento y transporte de los participantes en la reunión in situ de la Junta General de accionistas serán sufragados por ellos mismos.
2. Información de contacto:
Tel.: 0755 – 66833901 (Board Secretariat)
Contactos: Yang Wen, Luo Wen
Contact Place: No. 2 kefeng Road, Science Park, High Tech Zone, Nanshan District, Shenzhen City
Fax designado: 0755 – 26506800 (por favor, indique: recibido por la Secretaría de la Junta)
Documentos de referencia
1. Resolución aprobada por la Junta de Síndicos en su 24ª reunión, octavo período de sesiones;
2. Resolución aprobada por la Junta de Síndicos en su 23ª reunión, octavo período de sesiones;
3. Resolución de la 20ª reunión de la Junta de Síndicos en su octavo período de sesiones; 4. Resolución aprobada por la Junta de Síndicos en su 15ª reunión, octavo período de sesiones; 5. Resolución de la sexta reunión de la octava Junta de supervisores. Se anuncia por la presente.
Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070)
Junta Directiva
15 de junio de 2022
Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070)
Poder notarial de la junta general anual de accionistas de 2021
Por la presente autorizo a mi Representante (la empresa) a asistir a Shenzhen Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) Co., Ltd.
La Junta General anual de accionistas de 2021 y el ejercicio del derecho de voto en nombre de la autoridad delegada:
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas presentadas
1.00 informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
2.00 informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
