Shennan Norinco International Cooperation Ltd(000065) 6 Co., Ltd.
Reglamento de trabajo del Comité de nombramientos de la Junta
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 con el fin de normalizar la formación de los dirigentes de shennan Norinco International Cooperation Ltd(000065) 6 \ \ \ \
Artículo 2 El Comité de nombramientos del Consejo de Administración es un órgano de Trabajo Especial establecido por el Consejo de Administración de conformidad con las resoluciones de la Junta General de accionistas, que se encarga principalmente de la selección de los directores y el personal directivo superior de la empresa, los criterios y procedimientos de selección y de formular recomendaciones al respecto. Capítulo II Composición del personal
Artículo 3 los miembros del Comité de nombramientos estarán compuestos por tres directores, de los cuales dos serán independientes.
Artículo 4 los miembros del Comité de nombramientos serán nombrados por el Presidente, más de la mitad de los directores independientes o un tercio de todos los directores y elegidos por el Consejo de Administración.
Artículo 5 El Comité de nombramientos tendrá un Presidente (convocante), que será presidido por un director independiente; El Presidente será elegido en el seno de los miembros y presentado al Consejo de Administración para su aprobación.
Artículo 6 el mandato del Comité de nombramientos será el mismo que el del Consejo de Administración, y los miembros podrán ser reelegidos al expirar su mandato. En caso de que un miembro deje de ocupar el cargo de Director de la empresa durante el período mencionado, perderá automáticamente su condición de miembro y el Comité, de conformidad con los artículos 3 a 5 supra, completará el número de miembros.
Capítulo III responsabilidades y competencias
Artículo 7 funciones y competencias principales del Comité de nombramientos:
Formular recomendaciones al Consejo de Administración sobre el tamaño y la composición del Consejo de Administración de conformidad con las actividades operacionales de la empresa, la escala de activos y la estructura de propiedad;
Ii) Estudiar los criterios y procedimientos de selección de los directores y el personal directivo superior y formular recomendaciones al Consejo de Administración;
Buscar ampliamente candidatos cualificados para directores y altos directivos;
Examinar los candidatos a directores y formular recomendaciones;
Examinar y formular recomendaciones al personal directivo superior que se presentará al Consejo de Administración;
Otras cuestiones autorizadas por el Consejo de Administración.
Artículo 8 El Comité de nombramientos será responsable ante el Consejo de Administración y sus propuestas se presentarán al Consejo de Administración para su examen y decisión; Los accionistas mayoritarios respetarán plenamente las recomendaciones del Comité de nombramientos sin justificación ni pruebas fiables; de lo contrario, no se podrá proponer ningún otro director o directivo superior.
Capítulo IV Procedimiento de adopción de decisiones
Artículo 9 el Comité de nombramientos, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la sociedad y teniendo en cuenta la situación real de la sociedad, estudiará las condiciones de elección, los procedimientos de selección y el plazo de nombramiento de los directores y altos directivos de la sociedad, formará un proyecto de Resolución de respaldo y lo presentará al Consejo de Administración para su aprobación y aplicación.
Artículo 10 procedimientos de selección y nombramiento de directores y altos directivos:
El Comité de nombramientos se comunicará activamente con los departamentos pertinentes de la empresa, estudiará las necesidades de la empresa en relación con los nuevos directores y el personal directivo superior y formará materiales escritos;
El Comité de nombramientos podrá buscar ampliamente candidatos a directores y altos directivos en la empresa, en la empresa Holding (accionariado) y en el mercado de talentos;
Recoger información sobre la ocupación, la educación, el título profesional, la experiencia laboral detallada y todos los trabajos a tiempo parcial de los candidatos iniciales para formar materiales escritos;
Iv) solicitar el consentimiento del candidato para la presentación de candidaturas; de lo contrario, el candidato no podrá ser nombrado Director o directivo superior;
Convocar una reunión del Comité de nombramientos y llevar a cabo el examen de las calificaciones de los candidatos primarios de conformidad con las condiciones de servicio de los directores y el personal directivo superior;
Vi) Presentar al Consejo de Administración, uno o dos meses antes de la elección de un nuevo Director y el nombramiento de un nuevo personal directivo superior, propuestas y material conexo sobre los candidatos a Director y los nuevos candidatos al personal directivo superior;
Realizar otras actividades de seguimiento de conformidad con las decisiones y observaciones de la Junta.
Artículo 11 con respecto a los candidatos a puestos directivos superiores, como el Director General Adjunto, el Director Financiero y el Secretario del Consejo de Administración de la sociedad, el Comité de nombramientos examinará y formulará recomendaciones sobre los candidatos propuestos por el Presidente y el Director General de la sociedad, de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, teniendo en cuenta la situación real de la sociedad, formará un proyecto de resolución de reserva y lo presentará al Presidente y al Presidente para que determinen los candidatos antes de presentarlo a la reunión del Consejo de Administración para su examen.
Capítulo V Reglamento interno
Artículo 12 El Comité de nombramientos se reunirá al menos dos veces al a ño y notificará a todos los miembros dos días antes de la reunión que la reunión será presidida por el Presidente, quien podrá confiar la Presidencia a otro miembro (director independiente) Si no puede asistir.
Artículo 13 las reuniones del Comité de nombramientos sólo podrán celebrarse con la asistencia de más de dos tercios de sus miembros; Cada miembro tendrá un voto; Las resoluciones adoptadas por la Conferencia deben ser aprobadas por la mayoría de los miembros.
Artículo 14 el método de votación en las reuniones del Comité de nombramientos será la votación a mano alzada o la votación; La reunión provisional podrá celebrarse mediante votación por correspondencia.
Artículo 15 cuando sea necesario, el Comité de nombramientos podrá invitar a los directores, supervisores, altos directivos y Jefes de los departamentos pertinentes de la empresa a asistir a la reunión sin derecho a voto.
Artículo 16 el Comité de nombramientos podrá, en caso necesario, contratar a un intermediario para que preste asesoramiento profesional en la adopción de decisiones, a expensas de la empresa.
Artículo 17 el procedimiento de convocación de la reunión del Comité de nombramientos, el método de votación y las propuestas aprobadas en la reunión se ajustarán a las disposiciones de las leyes, reglamentos, estatutos y presentes Normas.
Artículo 18 las sesiones del Comité de nombramientos llevarán un acta, y los miembros presentes firmarán el acta; El Secretario del Consejo de Administración conservará el acta de la reunión durante un período de diez a ños.
Artículo 19 las propuestas y los resultados de la votación aprobados en la reunión del Comité de nombramientos se presentarán por escrito al Consejo de Administración de la sociedad.
Artículo 20 todos los miembros presentes en la reunión tendrán la obligación de mantener la confidencialidad de las cuestiones debatidas en la reunión y no revelarán la información pertinente sin autorización.
Capítulo VI Disposiciones complementarias
Artículo 21 estas normas entrarán en vigor en la fecha de aprobación de la resolución del Consejo de Administración.
Artículo 22 las cuestiones no mencionadas en el presente reglamento se regirán por las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes del Estado. En caso de que estas normas entren en conflicto con las leyes y reglamentos promulgados por el Estado en el futuro o con los Estatutos de la sociedad modificados por los procedimientos legales, se aplicarán de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes del Estado y se modificarán inmediatamente para su examen y aprobación por el Consejo de Administración. Artículo 23 el derecho de interpretación de las presentes Normas se atribuirá al Consejo de Administración de la sociedad.
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