Código de valores: Suna Co.Ltd(002417) abreviatura de valores: ST shennan Bulletin No.: 2022 – 050 shennan Jinke Property Group Co.Ltd(000656) Limited
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa.
En la 21ª reunión del 5º Consejo de Administración, celebrada el 14 de junio de 2022, la empresa examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022.
3. This meeting shall be held in accordance with the provisions of relevant laws, Regulations, Regulatory documents as well as the Corporate procedures, such as the Corporate Law, the rules of the Shareholder meeting of Listed Companies, the rules of Shenzhen Stock Exchange, the guidance of Shenzhen Stock Exchange on the Standardized Operation of Listed Companies, etc.
4. Tiempo de reunión:
Hora de la reunión: Jueves 30 de junio de 2022, 14: 30 pm
Votación en línea: 30 de junio de 2022
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 p.m. el 30 de junio de 2022. El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 am del 30 de junio de 2022 y las 15: 00 PM del 30 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la votación sobre el terreno y la votación en línea se combinan para convocar la reunión. La empresa utilizará el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red. Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: 27 de junio de 2022 (lunes)
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la Junta y vote por escrito (el poder notarial se adjunta como anexo II). El agente de accionistas no tiene que ser accionista de la sociedad. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un testigo contratado por la empresa.
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Meeting Place: e301 meeting room, huabao No. 1 Building, no. 29, Jinhua Road, fubao Community, fubao Street, Futian District, Shenzhen
Cuestiones examinadas por la Conferencia:
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
Sobre la cancelación de algunas opciones de acciones del plan de incentivos de opciones de acciones de 2020
1.00 proyecto de ley √
2.00 propuesta de modificación del capital social y modificación de los Estatutos
3.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
4.00 propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración
5.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores
6.00 propuesta de revisión del sistema de trabajo de los directores independientes
7.00 propuesta de modificación del sistema de gestión de autorizaciones
8.00 propuesta de revisión del sistema de adopción de decisiones sobre transacciones conexas
9.00 propuesta de revisión del sistema de gestión de las inversiones en el extranjero
10.00 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las garantías externas
11.00 proyecto de ley sobre la revisión de las medidas administrativas para la recaudación de fondos
12.00 propuesta de revisión del sistema de gestión de las relaciones con los inversores
13.00 sobre la revisión del sistema de gestión de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos
Grado movimiento
14.00 proyecto de ley sobre la revisión de las medidas administrativas para la divulgación de información
1. Las cuestiones que se someten a la consideración de la Junta General de accionistas se han examinado y aprobado en la 21ª reunión del quinto Consejo de Administración y en la 14ª reunión del quinto Consejo de supervisión de la empresa, y el contenido pertinente de la propuesta mencionada se detalla en el anuncio pertinente publicado por la empresa en la “red de información de marea”.
2. La propuesta anterior contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y los revelará públicamente a tiempo. Los inversores medianos y pequeños se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, individual o colectivamente.
3. Las propuestas 1 y 2 son resoluciones especiales de la Junta General de accionistas y deben ser aprobadas por más de dos tercios de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) que asistan a la Junta General de accionistas. Las demás propuestas son resoluciones ordinarias que requieren la aprobación de más de la mitad de los derechos de voto de los accionistas presentes (incluidos los representantes de los accionistas).
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Tiempo de registro: 9: 30 – 12: 00 AM, 13: 30 – 17: 30 PM, 28 de junio de 2022;
2. Lugar de registro: Oficina de la empresa.
3. Forma de registro:
Los accionistas individuales se registrarán con su tarjeta de identidad y su tarjeta de cuenta de valores;
Los accionistas de la persona jurídica se registrarán con la tarjeta de cuenta de valores de los accionistas, la copia de la licencia comercial de la persona jurídica (sellada con el sello oficial), el poder notarial del representante legal y la tarjeta de identidad de los asistentes;
El agente encargado debe llevar la Carta de autorización firmada o sellada por el accionista, la copia de la tarjeta de identidad del accionista o la copia de la licencia comercial del accionista corporativo (con el sello oficial), la tarjeta de cuenta de valores de Shenzhen y la tarjeta de identidad del agente para pasar por los procedimientos de registro;
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax y proporcionar el original cuando asistan a la reunión. 4. Persona de contacto: Huang Shanshan
Tel: 0755 – 82730065
Fax: 0755 – 82730281
Código postal: 518000
5. Los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas y sus representantes que asistan a la reunión serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La sociedad de la Junta General de accionistas proporciona a los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar. En el anexo I figura el procedimiento de votación en línea.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 21ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos de shennan Jinke Property Group Co.Ltd(000656) Limited;
2. Resolución de la 14ª reunión de la Quinta Junta de supervisores de shennan Jinke Property Group Co.Ltd(000656) Co., Ltd.
3. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Anexo de la Conferencia
1. Participar en el proceso de votación en línea;
2. Poder notarial (formato)
Shennan Jinke Property Group Co.Ltd(000656) Limited Board of Directors
Anexo I, 15 de junio de 2002:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “362417”, y la abreviatura de votación es “shennan voting”.
2. Rellene el voto o el número de votos.
Todos los proyectos de ley de la Junta General de accionistas son proyectos de ley de votación no acumulativos, que se llenan con opiniones de voto, están de acuerdo, se oponen y se abstienen.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 30 de junio de 2022 tiempo de negociación, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9: 15 del 30 de junio de 2022 y terminará a las 15: 00 del 30 de junio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
El fideicomisario tiene derecho a votar sobre todas las propuestas de la Junta General de accionistas de acuerdo con las instrucciones de este poder notarial y a firmar los documentos pertinentes que la Junta General de accionistas necesita firmar en su nombre. El mandato será válido desde la fecha de su firma hasta la fecha en que concluya la Junta General de accionistas.
Voto sobre la propuesta de la Junta General de accionistas
Las observaciones están marcadas con el nombre de la propuesta de Codificación de la propuesta de rechazo.
Columnas disponibles
Por votación
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
Sobre la cancelación del plan de incentivos de opción de compra de acciones para 2020
1.00 propuesta de opción de compra de acciones
Sobre la modificación del capital social y la modificación de los Estatutos
2.00 proyecto de ley
3.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
4.00 propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración
5.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores
6.00 propuesta de revisión del sistema de trabajo de los directores independientes
7.00 propuesta de modificación del sistema de gestión de autorizaciones
8.00 propuesta de revisión del sistema de adopción de decisiones sobre transacciones conexas
9.00 propuesta de revisión del sistema de gestión de las inversiones en el extranjero
